| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
蘇州天隆五金集團有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-江蘇省-蘇州市（江蘇省蘇州高新區嵩山路288號） |
| 法定代表人 |
方剛 |
| 成立時間 |
1990-05-18 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 21000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
合資經營企業（港或澳、臺資） |
| 所屬行業 |
普通機械制造業 |
| 組織機構代碼 |
60819810-7 |
| 經營規模 |
大型 |
| 經營范圍 |
許可經營項目：無。一般經營項目：生產經營汽車、航空、航天用緊固件及其他五金件。 |
| 職工人數 |
100 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國航天汽車有限責任公司 |
34.588% |
| 2 |
中國五金制品有限公司 |
34.588% |
| 3 |
香港德隆鋼鐵有限公司 |
21.387% |
| 4 |
貴州航天工業有限責任公司 |
9.437% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 35830.85 |
1451.48 |
1083.07 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 37813.23 |
16234.86 |
21578.37 |
| 審計機構 |
中天運會計師事務所有限公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-04-30 |
17554.56 |
429.99 |
349.67 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
46455.18 |
22368.6 |
24086.59 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
中聯資產評估集團有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國航天科工集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-05-28 |
| 評估基準日 |
2012-07-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
37112.9 |
39759.72 |
| 負債總計（萬元） |
16867.74 |
15620.4 |
| 凈 資 產（萬元） |
20245.16 |
24139.32 |
| 轉讓標的對應評估值 |
6737.526（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
北京興華會計師事務所有限責任公司 |
| 律師事務所 |
北京市華煒律師事務所 |
| 內部審議情況 |
董事會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
詳見評估報告、審計報告等文件資料。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中國航天汽車有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區阜成路8號 |
| 法定代表人 |
牛養慈 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 76694.93 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
交通運輸設備制造業 |
| 組織機構代碼 |
10206675-6 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
34.588% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
27.911% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國航天科工集團公司 |
| 組織機構代碼 |
71092524-3 |
| 批準單位名稱 |
中國航天汽車有限責任公司股東會 |
| 決議類型 |
股東會議決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
6737.526 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方在受讓資格確認后3個工作日內向北交所指定賬戶繳納2021.258萬元人民幣的交易保證金。
2、如掛牌期滿，經受讓資格確認并繳納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所繳納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其繳納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所繳納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所繳納保證金的100%將被扣除：①意向受讓方繳納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。
3、意向受讓方須書面承諾：（1）在被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，如因受讓方原因不能如期簽署《產權交易合同》，且延期簽約超過3個工作日，轉讓方有權無須征得受讓方的同意而重新將本項目掛牌交易。（2）在簽署的《產權交易合同》生效之次日起3個工作日內一次性支付除保證金外的全部剩余交易價款，如因受讓方不能按照以上要求如期全額支付交易價款，且延期付款超過3個工作日，轉讓方有權無須征得受讓方同意單方面解除《產權交易合同》而重新將本項目掛牌交易。（3）成為受讓方后保證五年內不轉讓本次所受讓之標的企業股權，并同意標的企業繼續履行職工勞動合同。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國境內(不含港澳臺)注冊資本不低于2億元人民幣且經營范圍應包括制造及銷售機械零部件業務的有效存續企業法人(以營業執照為準）。
2、意向受讓方須提供單一銀行機構出具的在掛牌公告期間某一個固定時點不低于掛牌價格的存款證明。
3、本項目不接受聯合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
2021.258萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(一次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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