| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
|
標的企業(yè)
基本情況
|
標的企業(yè)名稱 |
蘇州天隆五金集團有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-江蘇省-蘇州市（江蘇省蘇州高新區(qū)嵩山路288號） |
| 法定代表人 |
方剛 |
| 成立時間 |
1990-05-18 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 21000 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
合資經(jīng)營企業(yè)（港或澳、臺資） |
| 所屬行業(yè) |
普通機械制造業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
60819810-7 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營范圍 |
許可經(jīng)營項目：無。一般經(jīng)營項目：生產(chǎn)經(jīng)營汽車、航空、航天用緊固件及其他五金件。 |
| 職工人數(shù) |
100 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國航天汽車有限責任公司 |
34.588% |
| 2 |
中國五金制品有限公司 |
34.588% |
| 3 |
香港德隆鋼鐵有限公司 |
21.387% |
| 4 |
貴州航天工業(yè)有限責任公司 |
9.437% |
| |
|
|
|
主要財務(wù)
指標
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 35830.85 |
1451.48 |
1083.07 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 37813.23 |
16234.86 |
21578.37 |
| 審計機構(gòu) |
中天運會計師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-04-30 |
17554.56 |
429.99 |
349.67 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
46455.18 |
22368.6 |
24086.59 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機構(gòu) |
中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
中國航天科工集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-05-28 |
| 評估基準日 |
2012-07-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
37112.9 |
39759.72 |
| 負債總計（萬元） |
16867.74 |
15620.4 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
20245.16 |
24139.32 |
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 |
6737.526（萬元） |
| 評估基準日審計機構(gòu) |
北京興華會計師事務(wù)所有限責任公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市華煒律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
董事會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
詳見評估報告、審計報告等文件資料。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國航天汽車有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)阜成路8號 |
| 法定代表人 |
牛養(yǎng)慈 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 76694.93 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
交通運輸設(shè)備制造業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
10206675-6 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
34.588% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
27.911% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國航天科工集團公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
71092524-3 |
| 批準單位名稱 |
中國航天汽車有限責任公司股東會 |
| 決議類型 |
股東會議決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
6737.526 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)向北交所指定賬戶繳納2021.258萬元人民幣的交易保證金。
2、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并繳納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所繳納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其繳納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所繳納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所繳納保證金的100%將被扣除：①意向受讓方繳納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。
3、意向受讓方須書面承諾：（1）在被確定為受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，如因受讓方原因不能如期簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，且延期簽約超過3個工作日，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)無須征得受讓方的同意而重新將本項目掛牌交易。（2）在簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之次日起3個工作日內(nèi)一次性支付除保證金外的全部剩余交易價款，如因受讓方不能按照以上要求如期全額支付交易價款，且延期付款超過3個工作日，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)無須征得受讓方同意單方面解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》而重新將本項目掛牌交易。（3）成為受讓方后保證五年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次所受讓之標的企業(yè)股權(quán)，并同意標的企業(yè)繼續(xù)履行職工勞動合同。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國境內(nèi)(不含港澳臺)注冊資本不低于2億元人民幣且經(jīng)營范圍應包括制造及銷售機械零部件業(yè)務(wù)的有效存續(xù)企業(yè)法人(以營業(yè)執(zhí)照為準）。
2、意向受讓方須提供單一銀行機構(gòu)出具的在掛牌公告期間某一個固定時點不低于掛牌價格的存款證明。
3、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
2021.258萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競價(一次報價) |
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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