陜西置業(yè)公司轉(zhuǎn)讓

admin2 2016-02-02 09:44:01

陜西國電置業(yè)有限公司100%股權(quán)

標(biāo)的名稱	陜西國電置業(yè)有限公司100%股權(quán)
項(xiàng)目編號	G315BJ1006629	掛牌價(jià)格	9749.49萬元
首次登載報(bào)刊	上海證券報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2015-04-14	掛牌期滿日期	2015-05-12
標(biāo)的所在地區(qū)	中國-陜西省-西安市	標(biāo)的所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	陜西國電置業(yè)有限公司
	注冊地（住所）	中國-陜西省-西安市（西安市高新區(qū)錦業(yè)一路29號202室）
	法定代表人	楊冬
	成立時(shí)間	2014-10-10
	注冊資本（萬元）	人民幣 1000
	經(jīng)濟(jì)類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	31104695-4
	經(jīng)營規(guī)模	小型
	經(jīng)營范圍	一般經(jīng)營項(xiàng)目：房地產(chǎn)信息咨詢；物業(yè)管理；節(jié)能環(huán)保技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)；發(fā)電及新能源技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢。（以上經(jīng)營范圍除國家規(guī)定的專控及前置許可項(xiàng)目）。
	職工人數(shù)	5 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	是
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	國電陜西電力有限公司		100%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2014年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		0	-47.92			-47.92
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		9721.33	4.88			9716.45
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	眾環(huán)海華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2015-03-31	0	-43.04			-43.04
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	9678.29	4.88			9673.41
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機(jī)構(gòu)	北京首佳聯(lián)合資產(chǎn)評估有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國國電集團(tuán)公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2015-01-14
	評估基準(zhǔn)日	2014-10-31
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬元）	9750.02			9754.37
	負(fù)債總計(jì)（萬元）	4.88			4.88
	凈資產(chǎn)（萬元）	9745.14			9749.49
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值	9749.49（萬元）
評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所		北京大成（西安）律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		其他
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、2014年5月，西安市國土資源局召開閑置土地行政處罰聽證會，根據(jù)該項(xiàng)目用地“已投資額占總投資額不足25%、中止開發(fā)建設(shè)滿一年”等原因，認(rèn)定該項(xiàng)目用地為閑置土地。2014年12月15日，中國國電集團(tuán)公司西北分公司與西安市國土資源局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局簽訂協(xié)議，該宗地后續(xù)開發(fā)需嚴(yán)格按照國土資源部門要求及協(xié)議約定進(jìn)行，否則，將面臨土地被收回的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)需承擔(dān)支付土地出讓價(jià)款10%的違約責(zé)任。 2、截止2014年10月31日，辦公樓項(xiàng)目已經(jīng)取得土地使用權(quán)和建設(shè)用地規(guī)劃許可證，土地使用權(quán)人和用地單位均為中國國電集團(tuán)公司西北分公司，尚未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證。中國國電集團(tuán)西北分公司、國電陜西電力有限公司承諾在資產(chǎn)移交后一年內(nèi)配合本公司完成項(xiàng)目主體變更和產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)。 3、根據(jù)國電置業(yè)公司章程修正案規(guī)定，將原公司章程“第十條：股東以現(xiàn)金出資1000萬元(預(yù)估)，占注冊資本的100%；全部認(rèn)繳出資在2016年9月30日前足額繳納。”修改為：“股東以現(xiàn)金出資1000萬元(預(yù)估)，占注冊資本的100%；全部認(rèn)繳出資在2016年9月30日前足額繳納。股東以實(shí)物資產(chǎn)出資9764.37萬元，在2014年10月31日前作為實(shí)收資本出資到位”。截至評估基準(zhǔn)日，股東以現(xiàn)金出資尚未進(jìn)行，以實(shí)物資產(chǎn)作為實(shí)收資本（9764.37萬元）出資已到位，相關(guān)變更手續(xù)正在辦理中。 4、至評估基準(zhǔn)日，項(xiàng)目中的配套綜合樓已經(jīng)簽訂有辦公樓預(yù)購意向協(xié)議書。預(yù)購建筑面積為：14260平方米，其中地下二層建筑面積為2260平方米，地上十二層建筑面積為12000平方米。 5、截至2015年3月31日，項(xiàng)目現(xiàn)場尚在開展地基處理尾工施工工作，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃方案已調(diào)整并正在辦理建設(shè)工程規(guī)劃報(bào)建手續(xù)。 6、其他詳見《資產(chǎn)評估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》與《法律意見書》等北交所備查文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	國電陜西電力有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]陜西省[610000]西安市[610100]市轄區(qū)[610101]西安市高新開發(fā)區(qū)高新路42號
	法定代表人	楊尚謙
	注冊資本（萬元）	人民幣 304426.44
	經(jīng)濟(jì)類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	電力工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	55937937-3
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國國電集團(tuán)公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	710931061
	批準(zhǔn)單位名稱	中國國電集團(tuán)公司
	決議類型	批復(fù)
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬元）	9749.49
	價(jià)款支付方式	分期付款分期支付要求：如果受讓方采取分期付款方式則支付方式如下：(1)受讓方須在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)將本次轉(zhuǎn)讓價(jià)款的30%首付款（含已支付的保證金）匯入北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶;（2）其余70%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付方式如下：①自《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起2個(gè)月內(nèi)支付本次轉(zhuǎn)讓價(jià)款的20%；②自《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起6個(gè)月內(nèi)支付本次轉(zhuǎn)讓價(jià)款的50%；③受讓方須對首付款外其余70%未付交易價(jià)款提供合法足額擔(dān)保（包括但不限于銀行保函、第三方擔(dān)保形式），且按同期銀行貸款基準(zhǔn)利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息。
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣2900萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價(jià)方式確定受讓方。意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納保證金將被全額扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價(jià)程序的；③在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的。 3、意向受讓方須對以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：①在被確定為受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》；②如果受讓方采取一次性付款方式，受讓方應(yīng)自產(chǎn)權(quán)交易合同生效后5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清交易價(jià)款；③如受讓方采取分期付款方式，受讓方應(yīng)按照分期付款價(jià)款支付方式支付交易價(jià)款。④同意其交納至北交所的交易價(jià)款在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)由北交所劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 4、意向受讓方須對以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：（1）承諾認(rèn)可轉(zhuǎn)讓方與標(biāo)的企業(yè)簽署的《辦公樓建設(shè)合作協(xié)議書》(已置北交所備查)，并敦促標(biāo)的企業(yè)履行該協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)和責(zé)任。成功受讓后，根據(jù)《辦公樓建設(shè)合作協(xié)議書》的約定，自完成標(biāo)的企業(yè)工商登記變更之日起至標(biāo)的房屋（根據(jù)辦公樓建設(shè)合作協(xié)議書中約定的標(biāo)的企業(yè)向轉(zhuǎn)讓方交付的房屋）交付轉(zhuǎn)讓方之日后一年（360日）內(nèi)，受讓方不得轉(zhuǎn)讓持有的標(biāo)的企業(yè)全部或部分股權(quán)，如違約轉(zhuǎn)讓需向轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)違約責(zé)任。（2）自完成標(biāo)的企業(yè)工商登記變更之日起至標(biāo)的房屋（根據(jù)辦公樓建設(shè)合作協(xié)議書中約定的標(biāo)的企業(yè)向轉(zhuǎn)讓方交付的房屋）交付轉(zhuǎn)讓方之日止，應(yīng)根據(jù)《辦公樓建設(shè)合作協(xié)議書》約定就標(biāo)的企業(yè)向轉(zhuǎn)讓方交付房屋以及未能交付房屋所承擔(dān)的返還購房款、支付違約金等義務(wù)向轉(zhuǎn)讓方提供不低于人民幣1億元履約能力的連帶擔(dān)保責(zé)任，并在簽署產(chǎn)權(quán)交易合同的同時(shí)就上述提供連帶擔(dān)保責(zé)任與轉(zhuǎn)讓方及標(biāo)的企業(yè)簽署《擔(dān)保合同》。 5、意向受讓方通過資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告等相關(guān)文件所披露的內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對轉(zhuǎn)讓方所有權(quán)利主張。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人； 2、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓,且意向受讓方不得采用匿名委托或信托方式參與受讓； 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	2900萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》