| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（航天科工創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
貴州航天凱峰科技有限責(zé)任公司 |
| 注冊地(地址) |
貴陽市小河區(qū)紅河路7號 |
| 法定代表人 |
邵進(jìn) |
| 成立時間 |
2001-01-18 |
| 注冊資本 |
人民幣 1000.000000萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
72217306-9 |
| 經(jīng)營范圍 |
研制、生產(chǎn)及銷售汽車安全氣囊、汽車電子產(chǎn)品、汽車零部件、航空航天電子產(chǎn)品，技術(shù)服務(wù)。 |
| 職工人數(shù) |
55人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
|
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2013年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 624.410000萬元 |
-165.790000萬元 |
-165.790000萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 1941.030000萬元 |
1141.490000萬元 |
799.540000萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
上海華皓會計(jì)事務(wù)所 |
| 2012年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 143.230000萬元 |
2.680000萬元 |
2.680000萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 1381.920000萬元 |
409.110000萬元 |
972.810000萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)所四川分所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2014-01-31 |
13.550000萬元 |
-36.340000萬元 |
-36.340000萬元 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
1806.110000萬元 |
1222.190000萬元 |
583.920000萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機(jī)構(gòu) |
上海申威資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國航天科工集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2014-02-25 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2013-10-31 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
上海華皓會計(jì)師事務(wù)所 |
| 律師事務(wù)所 |
貴州興科律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項(xiàng)目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
| 1643.610000萬元 |
1635.690000萬元 |
|
| 固定資產(chǎn) |
| 209.310000萬元 |
252.100000萬元 |
|
| 無形資產(chǎn) |
|
| 其它資產(chǎn) |
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 1941.030000萬元 |
2063.560000萬元 |
|
| 流動負(fù)債 |
| 1141.490000萬元 |
1141.490000萬元 |
|
| 負(fù)債總計(jì) |
| 1141.490000萬元 |
1141.490000萬元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 799.540000萬元 |
922.070000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
1、2013年審計(jì)報(bào)告反映的是標(biāo)的公司2013年1月至10月份的財(cái)務(wù)狀況；
2、公司位于貴陽市小河區(qū)小孟工業(yè)園區(qū)1號標(biāo)準(zhǔn)廠房3層至4層的生產(chǎn)經(jīng)營場所及1號標(biāo)準(zhǔn)廠房西側(cè)的簡易庫房系貴陽市小河區(qū)政府無償提供使用；
3、其他披露內(nèi)容詳見審計(jì)報(bào)告、評估報(bào)告及法律意見書。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無 |
| 審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
不涉及 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
452.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在獲得資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)，應(yīng)支付交易保證金人民幣135.6萬元（以截止日17：00之前到賬為準(zhǔn)）到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）指定賬戶，逾期未交納交易保證金視為放棄受讓資格。信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的意向受讓方，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，已交納的交易保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為部分產(chǎn)權(quán)交易價款。如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，采取網(wǎng)絡(luò)競價方式轉(zhuǎn)讓，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，一旦該意向受讓方競價成功，則競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為部分產(chǎn)權(quán)交易價款。未競買成功的意向受讓方支付的交易保證金按規(guī)定返還。
2.意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)一次性將產(chǎn)權(quán)交易價款支付到聯(lián)交所指定賬戶。
3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，設(shè)定如下內(nèi)容作為要約，當(dāng)事人一旦通過資格確認(rèn)且交納交易保證金，即為對如下內(nèi)容做出的承諾，若非轉(zhuǎn)讓方原因，當(dāng)出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方與聯(lián)交所有權(quán)全部扣除該意向受讓方交易保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償金，并由意向受讓方承擔(dān)相關(guān)的費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失：（1）意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納交易保證金后單方撤回舉牌申請的；（2）信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納交易保證金后未在規(guī)定時間內(nèi)參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價程序中各競買人均未報(bào)價的；（4）意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的；（5）受讓方未在規(guī)定時間內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同和支付產(chǎn)權(quán)交易價款的。
4.如標(biāo)的公司其他股東需要行使優(yōu)先購買權(quán)，必須進(jìn)場行權(quán)，于掛牌公告期內(nèi)向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請及受讓資料，并按規(guī)定繳納保證金。若形成競價，應(yīng)在競價現(xiàn)場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)。在掛牌期間未遞交受讓申請的，視為放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
3.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，也不得采用委托或信托方式舉牌。
4.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
135.600000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
貴州航天電子科技有限責(zé)任公司 |
| 注冊地（住所） |
貴陽市小河區(qū)紅河路7號 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
49% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
49% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國航天科工集團(tuán)公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國航天科工集團(tuán)公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報(bào)價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《上海證券報(bào)》 |
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