江蘇南京置業(yè)公司轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-05-13 13:36:48

南京金名城置業(yè)有限公司100%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的公司220200萬元債權(quán) (上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 產(chǎn)股權(quán)項(xiàng)目 詳細(xì)內(nèi)容)

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	南京金名城置業(yè)有限公司100%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的公司220200萬元債權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G314SH1007340	掛牌價(jià)格	253890.000000萬元
掛牌起始日期	2014-04-28	掛牌期滿日期	2014-05-27
標(biāo)的所在地區(qū)	江蘇	標(biāo)的所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（南京產(chǎn)權(quán)交易中心）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	南京金名城置業(yè)有限公司
注冊地(地址)	南京市鼓樓區(qū)中山北路550號(hào)
法定代表人	孫建偉
成立時(shí)間	2014-04-04
注冊資本	人民幣 800.000000萬元
經(jīng)濟(jì)類型	國有獨(dú)資公司（企業(yè)）
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營規(guī)模	中型
組織機(jī)構(gòu)代碼	09389347-6
經(jīng)營范圍	房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。房屋銷售、租賃；物業(yè)管理；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家禁止或限定的商品和技術(shù)除外）；房產(chǎn)中介；場地租賃。
是否含有國有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

不涉及

序號(hào)

股東名稱

持股比例

南京臨江老城改造建設(shè)投資有限公司

100%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2013年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
業(yè)務(wù)無法提供	業(yè)務(wù)無法提供	業(yè)務(wù)無法提供
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

221000.000000萬元

220200.000000萬元

800.000000萬元

資產(chǎn)評估情況

評估機(jī)構(gòu)

中和資產(chǎn)評估有限公司江蘇分公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國冶金科工集團(tuán)有限公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2014-04-28

評估基準(zhǔn)日

2014-04-17

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所

律師事務(wù)所

北京市盈科律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

其他

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

221000.000000萬元

253882.400000萬元

資產(chǎn)總計(jì)

221000.000000萬元

253882.400000萬元

流動(dòng)負(fù)債

220200.000000萬元

負(fù)債總計(jì)

220200.000000萬元

凈資產(chǎn)

800.000000萬元

33682.400000萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值

253882.400000萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)為人民幣253890萬元，其中標(biāo)的企業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為33690萬元，轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)220200萬元債權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為220200萬元。如競價(jià)成交，增值部分屬于股權(quán)價(jià)值增值。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)為人民幣253890萬元，其中標(biāo)的企業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為33690萬元，轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)220200萬元債權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為220200萬元。
審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	以下出自評估報(bào)告第十二、特別事項(xiàng)說明：“08-02～08-07地塊國有土地使用證正在辦理中，至評估工作結(jié)束日尚未取得上述權(quán)證。對存貨價(jià)值的估算是以《土地出讓合同補(bǔ)充協(xié)議》（寧國土資讓合[2014]補(bǔ)14號(hào)）以及財(cái)政收據(jù)、控制性詳細(xì)規(guī)劃的面積確定的。委托方聲明08-02～08-07地塊權(quán)屬歸南京金名城置業(yè)有限公司所有，不存在產(chǎn)權(quán)爭議。評估以上述資料和聲明為前提進(jìn)行。今后取得國有土地使用證時(shí)，應(yīng)以證載面積為準(zhǔn)。若證載面積與上述資料記載面積不同，應(yīng)按證載面積進(jìn)行調(diào)整估算。本公司對南京金名城置業(yè)有限公司的資產(chǎn)只進(jìn)行價(jià)值估算并發(fā)表專業(yè)意見，為報(bào)告使用人提供價(jià)值參考，對評估對象法律權(quán)屬確認(rèn)或發(fā)表意見不在我們的執(zhí)業(yè)范圍，我們不對評估對象的法律權(quán)屬提供保證。我們未考慮其產(chǎn)權(quán)歸屬對于評估價(jià)值的影響也未考慮將來產(chǎn)權(quán)發(fā)生變化時(shí)，可能發(fā)生的交易對資產(chǎn)價(jià)值的影響。”
其他信息	無
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	253890.000000萬元
價(jià)款支付方式	多次付款
多次付款要求	受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將首期交易價(jià)款（總交易價(jià)款的30%，含保證金直接轉(zhuǎn)為本次產(chǎn)權(quán)交易部分價(jià)款部分）支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，其余價(jià)款應(yīng)在2015年3月31日前付清，且提供合法擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率支付首次付款日至分期付款日期間的利息。同時(shí)，因項(xiàng)目目前存在部分未拆遷建筑物，受讓方的尾款付款期限應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目地塊交付時(shí)間相應(yīng)調(diào)整，最長付款期不超過1年。
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	否
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	是具體為：在南京市國土資源局于2014年6月30日前向標(biāo)的企業(yè)交付符合原土地出讓合同（合同編號(hào)：3201012010CR0131）約定交付條件的08-02、08-03、08-04、08-05、08-06、08-07六幅地塊出讓范圍土地后，標(biāo)的企業(yè)應(yīng)于2015年6月30日前開工建設(shè)，并于2018年6月30日前完成全部工程建設(shè)，達(dá)到竣工驗(yàn)收條件。
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	是具體為：受讓方須同意本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的標(biāo)的企業(yè)所有債權(quán)、債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承繼。
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.本項(xiàng)目通過網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)確定受讓方，意向受讓方應(yīng)在信息發(fā)布期內(nèi)提交受讓申請。提交受讓申請時(shí)應(yīng)按照產(chǎn)權(quán)交易公告要求提交相關(guān)材料。意向受讓方在通過資格確認(rèn)并按要求交納保證金和競買文件后，可按照《競價(jià)方案》約定時(shí)間進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)（定時(shí)報(bào)價(jià)期為2014年5月13日10:00至2014年5月30日10:00，定時(shí)報(bào)價(jià)結(jié)束即進(jìn)入連續(xù)報(bào)價(jià)期）。當(dāng)信息發(fā)布期滿,只征集到一家意向受讓方,該意向受讓方通過網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)被確定為受讓方的,本項(xiàng)目協(xié)議成交。 2.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并通過資格確認(rèn)后1個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交10000萬元(或等值外幣)保證金到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶（2014年5月29日16:00截止），即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓本標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為本標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方的，該交易保證金轉(zhuǎn)為履約定金，并在受讓方支付完除保證金外剩余交易價(jià)款后，可轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi)全額無息返還。 3.意向受讓方被確定為受讓方后，須在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。 1）只征集到一個(gè)符合條件的競買人： ①未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的； ②在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人： ①在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的； ②在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的； ③通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或有其他違規(guī)違約情形的。 5.意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告和文件所披露的內(nèi)容，已經(jīng)完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容,以現(xiàn)狀受讓本項(xiàng)目。 6.為促進(jìn)標(biāo)的公司開發(fā)項(xiàng)目順利實(shí)施，意向受讓方應(yīng)按照南京市人民政府寧政復(fù)（2013）175號(hào)《市政府關(guān)于下關(guān)濱江商務(wù)區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃修編（2013）的批復(fù)》和南京市城市規(guī)劃編制研究中心《南京下關(guān)濱江商務(wù)區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃修編》等相關(guān)文件要求，編制標(biāo)的公司所含土地的地塊規(guī)劃設(shè)計(jì)方案（方案應(yīng)包含：1、方案設(shè)計(jì)說明；2、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；3、彩色總平面圖；4、交通分析圖；5、日照計(jì)算分析圖；6、沿江立面示意圖；7、地下空間開發(fā)利用規(guī)劃設(shè)計(jì)；8、鳥瞰示意圖），并在提交受讓申請時(shí)同時(shí)提交。
受讓方資格條件	1.意向受讓方或其關(guān)聯(lián)公司（屬同一實(shí)際控制人）注冊資本不低于15億元，信用等級為AA+（需提供國內(nèi)有資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)近一年內(nèi)出具的評估報(bào)告或通知書）。 2.意向受讓方或其關(guān)聯(lián)公司（屬同一實(shí)際控制人）應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)支付能力（需提供信息發(fā)布期間不低于人民幣7.5億元或等值外幣的存款證明文件）。 3.意向受讓方或其關(guān)聯(lián)公司（屬同一實(shí)際控制人）應(yīng)具有房地產(chǎn)開發(fā)一級資質(zhì)，并具備市政公用基礎(chǔ)建設(shè)、土地整理開發(fā)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)（提供相關(guān)證明文件）。 4.意向受讓方或其關(guān)聯(lián)公司（屬同一實(shí)際控制人）具有開發(fā)建設(shè)商業(yè)地產(chǎn)建筑面積超過200萬平方米（提供相關(guān)證明文件）。 5.意向受讓方或其關(guān)聯(lián)公司（屬同一實(shí)際控制人）所開發(fā)項(xiàng)目獲得過中國建筑工程魯班獎(jiǎng)”或“詹天佑優(yōu)秀住宅小區(qū)項(xiàng)目金獎(jiǎng)”（提供相關(guān)證明文件）。 6.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，不接受信托資金受讓。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	10000.000000萬元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后1個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	南京臨江老城改造建設(shè)投資有限公司
注冊地（住所）	南京市下關(guān)區(qū)北祖師庵45號(hào)
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國冶金科工集團(tuán)有限公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國冶金科工股份有限公司