| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（國投資產(chǎn)管理公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
浙江海正化工股份有限公司 |
| 注冊地(地址) |
浙江省臺州市椒江區(qū)外沙工業(yè)區(qū) |
| 法定代表人 |
白驊 |
| 成立時間 |
1998-12-04 |
| 注冊資本 |
人民幣 8500.000000萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份合作企業(yè) |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
71095936 |
| 經(jīng)營范圍 |
化工產(chǎn)品（不含危險品）、化學(xué)中間體、農(nóng)藥中間體、合成農(nóng)藥、農(nóng)用化學(xué)品、農(nóng)藥制劑、復(fù)配農(nóng)藥制劑、獸藥原料藥及制劑、農(nóng)用機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)、開發(fā)、銷售，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 |
| 職工人數(shù) |
620人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
不涉及 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
| 浙江省醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限公司 |
20% |
|
| 4 |
| 中化寧波（集團(tuán)）有限公司 |
2.012% |
|
| 5 |
|
|
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 42356.545943萬元 |
720.982321萬元 |
503.598415萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 43945.929238萬元 |
27224.882780萬元 |
16721.046458萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
臺州中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 2011年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 36897.570663萬元 |
-1601.749868萬元 |
-1453.743460萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 43308.919804萬元 |
27091.471761萬元 |
16217.448043萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
臺州中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-09-30 |
21309.113585萬元 |
-379.972530萬元 |
-273.682384萬元 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
44070.191941萬元 |
27429.493929萬元 |
16640.698012萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機(jī)構(gòu) |
北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
國家開發(fā)投資公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-06-08 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2012-12-31 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
臺州中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市觀韜律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
董事會決議 |
| 項(xiàng)目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
| 21040.120000萬元 |
21462.560000萬元 |
|
| 長期投資 |
| 6211.480000萬元 |
4659.890000萬元 |
|
| 固定資產(chǎn) |
| 4748.570000萬元 |
5683.600000萬元 |
|
| 無形資產(chǎn) |
| 2704.490000萬元 |
4462.350000萬元 |
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 39358.300000萬元 |
37973.810000萬元 |
|
| 流動負(fù)債 |
| 20153.660000萬元 |
20153.660000萬元 |
|
| 負(fù)債總計(jì) |
| 22101.660000萬元 |
22101.660000萬元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 17256.640000萬元 |
15872.150000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
無 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無 |
| 審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
具體為評估報(bào)告第十一項(xiàng)特別事項(xiàng)說明：
8.納入評估范圍內(nèi)的部分房屋未辦理房屋產(chǎn)權(quán)證。本次評估以企業(yè)申報(bào)的面積為準(zhǔn)，若評估基準(zhǔn)日后該部分資產(chǎn)辦理相關(guān)權(quán)屬資料時與申報(bào)資料有較大偏差時，應(yīng)依據(jù)國家有關(guān)部門核定的參數(shù)為準(zhǔn)。
9.因南京市政府決定撤銷溧水觀山精細(xì)化學(xué)科技園造成需要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；被評估單位全資子公司江蘇海正醫(yī)藥化工有限公司，未完成南京市政府產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型要求，已全面停產(chǎn)。本次評估依據(jù)海正化工出具的意見，對江蘇海正按假設(shè)關(guān)停的前提下進(jìn)行評估。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
6013.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
是
具體為：具體為同意標(biāo)的企業(yè)與職工簽訂的勞動合同繼續(xù)履行。 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交1000萬元交易保證金到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓本標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為本標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。
2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓本標(biāo)的，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價，報(bào)價高于或等于掛牌價格的，則該報(bào)價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取競價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
3.意向受讓方成為受讓方后，應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)將全部產(chǎn)權(quán)交易價款一次性支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（交易保證金可以直接轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易部分價款）。受讓方同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證之日起的5個工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓價款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定的銀行賬戶。
4.意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告和文件所披露的內(nèi)容，已經(jīng)完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
5.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。
1）只征集到一個符合條件的競買人：
①在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價的；
②在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。
2）征集到兩個及以上符合條件的競買人：
①在競價中競買人未提交競買文件的；
②在競價中各競買人均未有效報(bào)價的；
③競買人通過競價被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。
3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
2.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，且受讓方不得采用隱名委托方式參與舉牌。
3.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1000.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
國投高科技投資有限公司 |
| 注冊地（住所） |
北京市西城區(qū)阜成門北大街6-6號 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
國有企業(yè) |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
37.882% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
37.882% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
國家開發(fā)投資公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
國家開發(fā)投資公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報(bào)價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《上海證券報(bào)》 |
聚焦國資項(xiàng)目，傳遞混改商機(jī)，找項(xiàng)目更高效！
在線咨詢
800062360
010-52401598