浙江化工公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-05-10 15:15:49

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	浙江海正化工股份有限公司32200000股股份（占總股本的37.882%）
項(xiàng)目編號	G313SH1007010-2	掛牌價格	6013.000000萬元
掛牌起始日期	2013-11-04	掛牌期滿日期	2013-12-09
標(biāo)的所在地區(qū)	浙江	標(biāo)的所屬行業(yè)	化學(xué)原料及化工產(chǎn)品制造業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（國投資產(chǎn)管理公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	浙江海正化工股份有限公司
注冊地(地址)	浙江省臺州市椒江區(qū)外沙工業(yè)區(qū)
法定代表人	白驊
成立時間	1998-12-04
注冊資本	人民幣 8500.000000萬元
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	股份合作企業(yè)
經(jīng)營規(guī)模	中型
組織機(jī)構(gòu)代碼	71095936
經(jīng)營范圍	化工產(chǎn)品（不含危險品）、化學(xué)中間體、農(nóng)藥中間體、合成農(nóng)藥、農(nóng)用化學(xué)品、農(nóng)藥制劑、復(fù)配農(nóng)藥制劑、獸藥原料藥及制劑、農(nóng)用機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)、開發(fā)、銷售，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
職工人數(shù)	620人
是否含有國有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

不涉及

序號

股東名稱

持股比例

國投高科技投資有限公司

37.882%

浙江海正集團(tuán)有限公司

36.768%

浙江省醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限公司

20%

中化寧波（集團(tuán)）有限公司

2.012%

白驊等8位自然人

3.338%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2012年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
42356.545943萬元	720.982321萬元	503.598415萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
43945.929238萬元	27224.882780萬元	16721.046458萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

臺州中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司

2011年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
36897.570663萬元	-1601.749868萬元	-1453.743460萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
43308.919804萬元	27091.471761萬元	16217.448043萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

臺州中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2013-09-30

21309.113585萬元

-379.972530萬元

-273.682384萬元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

44070.191941萬元

27429.493929萬元

16640.698012萬元

資產(chǎn)評估情況

評估機(jī)構(gòu)

北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

國家開發(fā)投資公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2013-06-08

評估基準(zhǔn)日

2012-12-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

臺州中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司

律師事務(wù)所

北京市觀韜律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

董事會決議

項(xiàng)目

賬面價值

評估價值

流動資產(chǎn)

21040.120000萬元

21462.560000萬元

長期投資

6211.480000萬元

4659.890000萬元

固定資產(chǎn)

4748.570000萬元

5683.600000萬元

無形資產(chǎn)

2704.490000萬元

4462.350000萬元

資產(chǎn)總計(jì)

39358.300000萬元

37973.810000萬元

流動負(fù)債

20153.660000萬元

負(fù)債總計(jì)

22101.660000萬元

凈資產(chǎn)

17256.640000萬元

15872.150000萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值

6012.687863萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	無
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	無
審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	具體為評估報(bào)告第十一項(xiàng)特別事項(xiàng)說明： 8.納入評估范圍內(nèi)的部分房屋未辦理房屋產(chǎn)權(quán)證。本次評估以企業(yè)申報(bào)的面積為準(zhǔn)，若評估基準(zhǔn)日后該部分資產(chǎn)辦理相關(guān)權(quán)屬資料時與申報(bào)資料有較大偏差時，應(yīng)依據(jù)國家有關(guān)部門核定的參數(shù)為準(zhǔn)。 9.因南京市政府決定撤銷溧水觀山精細(xì)化學(xué)科技園造成需要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；被評估單位全資子公司江蘇海正醫(yī)藥化工有限公司，未完成南京市政府產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型要求，已全面停產(chǎn)。本次評估依據(jù)海正化工出具的意見，對江蘇海正按假設(shè)關(guān)停的前提下進(jìn)行評估。
其他信息	無
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價格	6013.000000萬元
價款支付方式	一次性付款
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	是具體為：具體為同意標(biāo)的企業(yè)與職工簽訂的勞動合同繼續(xù)履行。
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交1000萬元交易保證金到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓本標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為本標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓本標(biāo)的，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價，報(bào)價高于或等于掛牌價格的，則該報(bào)價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取競價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.意向受讓方成為受讓方后，應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)將全部產(chǎn)權(quán)交易價款一次性支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（交易保證金可以直接轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易部分價款）。受讓方同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證之日起的5個工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓價款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定的銀行賬戶。 4.意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告和文件所披露的內(nèi)容，已經(jīng)完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 5.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。 1）只征集到一個符合條件的競買人： ①在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價的； ②在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 2）征集到兩個及以上符合條件的競買人： ①在競價中競買人未提交競買文件的； ②在競價中各競買人均未有效報(bào)價的； ③競買人通過競價被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
受讓方資格條件	1.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 2.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，且受讓方不得采用隱名委托方式參與舉牌。 3.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	1000.000000萬元
交納時間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	國投高科技投資有限公司
注冊地（住所）	北京市西城區(qū)阜成門北大街6-6號
經(jīng)濟(jì)類型	國有獨(dú)資公司
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	國有企業(yè)
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	37.882%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	37.882%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	國家開發(fā)投資公司
批準(zhǔn)單位名稱	國家開發(fā)投資公司