| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（國電保險經(jīng)紀(jì)（北京）有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
南京國電閥門有限公司 |
| 注冊地(地址) |
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科五路七號28號樓306-F |
| 法定代表人 |
王強 |
| 成立時間 |
2009-11-10 |
| 注冊資本 |
人民幣 500.000000萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
69463604-5 |
| 經(jīng)營范圍 |
閥門、水泵、儀器儀表、機械電器設(shè)備開發(fā)、制造、銷售、及技術(shù)咨詢 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
|
| 主要財務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2013年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 16.283762萬元 |
-4.890320萬元 |
-4.600186萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 242.129964萬元 |
103.869999萬元 |
138.259965萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 2012年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 55.283795萬元 |
-72.283203萬元 |
-72.283203萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 288.495987萬元 |
145.635836萬元 |
142.860151萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2014-03-31 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
-2.056878萬元 |
-2.056878萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 季報 |
213.882397萬元 |
77.679310萬元 |
136.203087萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構(gòu) |
中財寶信（北京）資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機構(gòu) |
中國國電集團公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2014-03-25 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2013-12-31 |
| 基準(zhǔn)日審計機構(gòu) |
北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 律師事務(wù)所 |
江蘇環(huán)太律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
|
| 固定資產(chǎn) |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 242.130000萬元 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
| 流動負(fù)債 |
|
| 負(fù)債總計 |
| 103.870000萬元 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 138.260000萬元 |
507.580000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
1、標(biāo)的企業(yè)相關(guān)內(nèi)容詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等在交易所備查文件。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項 |
債權(quán)74.793792萬元 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見審計報告及評估報告 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
333.660000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方應(yīng)在通過資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)，繳納交易保證金100萬元到產(chǎn)權(quán)交易所指定的銀行賬戶。如本項目掛牌期間只產(chǎn)生1家符合條件的意向受讓方（以遞交保證金為準(zhǔn)），則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，該交易保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署后直接轉(zhuǎn)為部分交易價款；如本項目掛牌期間產(chǎn)生2家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價的競價方式，該交易保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為競價保證金。經(jīng)過競價方式確定為最終受讓方的，其保證金直接轉(zhuǎn)為部分交易價款；其他競買人的保證金由交易所按規(guī)定返還。
2.如本項目以協(xié)議方式成交，意向受讓方應(yīng)在被確定為最終受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。如本項目以競價方式成交，最終受讓方應(yīng)按競價方案的規(guī)定與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。
3.本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款（前期支付的保證金轉(zhuǎn)為價款的一部分）全額支付至產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。
4.為保護(hù)交易各方當(dāng)事人合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即具備受讓資格并視為對如下內(nèi)容作出承諾：如存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易所可扣除該意向受讓方的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對意向受讓方設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）意向受讓方提出受讓申請并經(jīng)產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)受讓資格后單方面撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價程序中各意向受讓方未按照相關(guān)規(guī)則在規(guī)定的時間內(nèi)報價的；（4）意向受讓方在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；（5）在被確定為受讓方后未按《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定時限支付除保證金外剩余交易價款的。（6）違反產(chǎn)權(quán)交易所保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約清醒的。
5.本項目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，并同意按現(xiàn)狀進(jìn)行受讓。意向受讓方不得以未充分了解標(biāo)的企業(yè)相關(guān)情況為由要求轉(zhuǎn)讓方對其進(jìn)行賠償、補償。 |
| 受讓方資格條件 |
1.具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。
2.具有良好的商業(yè)信用。
3.意向受讓方為自然人的，應(yīng)當(dāng)具有完全民事行為能力。
4.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
100.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
南京國電環(huán)保科技有限公司 |
| 注冊地（住所） |
南京高新開發(fā)區(qū)永錦路8號 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
51% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
51% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國國電集團公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國國電集團公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照20個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
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