| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（山東產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
青島航空股份有限公司 |
| 注冊地(地址) |
青島即墨市溫泉街道溫泉二路7-1號 |
| 法定代表人 |
宋作文 |
| 成立時(shí)間 |
2013-07-05 |
| 注冊資本 |
人民幣 100000.000000萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
07325202-2 |
| 經(jīng)營范圍 |
國內(nèi)航空客貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)；通用航空業(yè)務(wù)；航空器維修和維護(hù)（公共航空運(yùn)輸經(jīng)營許可證有效期限以許可證為準(zhǔn)）。國內(nèi)外航空公司間代理業(yè)務(wù)；與航空運(yùn)輸有關(guān)的租賃業(yè)務(wù)、宣傳廣告；進(jìn)出口貿(mào)易及其他批準(zhǔn)的經(jīng)營項(xiàng)目；航空快遞、航空旅游、航空食品、賓館、餐廳、內(nèi)設(shè)商店。（以上范圍限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動） |
| 職工人數(shù) |
603人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
不涉及 |
| 序號 |
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| 1 |
|
| 2 |
| 青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
25% |
|
| 3 |
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| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2014年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 22971.300000萬元 |
-17283.930000萬元 |
-17186.820000萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 113338.700000萬元 |
33441.510000萬元 |
79897.190000萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
山東和信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙人） |
| 2013年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| |
-2915.950000萬元 |
-2915.990000萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 77227.190000萬元 |
143.170000萬元 |
77084.010000萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
山東和信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙人） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2015-07-31 |
31089.570000萬元 |
-13937.080000萬元 |
-10513.870000萬元 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
149344.990000萬元 |
79687.280000萬元 |
69657.710000萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機(jī)構(gòu) |
青島天和資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國航空集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2015-08-12 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2015-04-30 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
山東德盛有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 |
| 律師事務(wù)所 |
北京大成（濟(jì)南）律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項(xiàng)目 |
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| 流動資產(chǎn) |
|
| 長期投資 |
|
| 固定資產(chǎn) |
|
| 其它資產(chǎn) |
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| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 129888.900000萬元 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
| 流動負(fù)債 |
|
| 長期負(fù)債 |
|
| 負(fù)債總計(jì) |
| 55273.870000萬元 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 74615.030000萬元 |
88079.230000萬元 |
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| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
無。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無 |
| 審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
1.青島航空股份有限公司申報(bào)的房屋地下室賬面價(jià)值4,936,598.66元，位于首創(chuàng)空港國際中心6號樓底下一層，建于2013年，鋼混結(jié)構(gòu)，申報(bào)建筑面積860平方米。截至評估基準(zhǔn)日房屋地下室未辦理產(chǎn)權(quán)登記。
2.申報(bào)固定資產(chǎn)中的兩架飛機(jī)的租賃方山東航空股份股份有限公司分別于2014年1月和3月對飛機(jī)機(jī)身進(jìn)行了大修，于2013年10月、2014年8月、2014年6月和2015年2月分別對配置的飛機(jī)在翼發(fā)動機(jī)進(jìn)行了大修。本次評估的價(jià)值當(dāng)中包括承租人大修理對飛機(jī)價(jià)值影響。
3.標(biāo)的公司2015年第二次臨時(shí)股東大會就標(biāo)的公司更名事宜做出決議，同意標(biāo)的公司更名為“新龍航空股份有限公司”，現(xiàn)正在辦理相關(guān)審批手續(xù)。
4.2015年9月，標(biāo)的公司股東青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司所持25%股份，已經(jīng)青島產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓給南山集團(tuán)有限公司，現(xiàn)正辦理相關(guān)變更手續(xù)。
5.其他重大事項(xiàng)詳見青天評報(bào)字[2015]第QDV1042號《資產(chǎn)評估報(bào)告書》。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
2.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣600萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，受讓方的競價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。
3.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同；信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)（多次報(bào)價(jià)）確定受讓方和受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。1）只征集到一個(gè)符合條件的競買人：①在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人：①在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的；③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
5.意向受讓方須承諾，按受讓股權(quán)比例承擔(dān)評估基準(zhǔn)日至工商變更登記日期間標(biāo)的企業(yè)的盈虧及風(fēng)險(xiǎn)。
6.意向受讓方須同意，若本項(xiàng)目競價(jià)成交，轉(zhuǎn)讓方競價(jià)傭金由受讓方承擔(dān)。
7.受讓方須同意，簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后三個(gè)工作日內(nèi)一次性付清交易價(jià)款。 |
| 受讓方資格條件 |
1.受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人。
2.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓。
3.應(yīng)符合國家法律法規(guī)規(guī)定的相關(guān)規(guī)定。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
600.000000萬元 |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
山東航空股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
濟(jì)南市遙墻國際機(jī)場 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
20% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
20% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國航空集團(tuán)公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國航空集團(tuán)公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
信息發(fā)布終結(jié) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-多次報(bào)價(jià) |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《證券時(shí)報(bào)》 |
聚焦國資項(xiàng)目，傳遞混改商機(jī)，找項(xiàng)目更高效！
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