| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（中國五礦集團公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
北京礦咨信礦業技術研究有限公司 |
| 注冊地(地址) |
北京懷柔區雁西工業區開發區C區 |
| 法定代表人 |
周魯生 |
| 成立時間 |
2000-01-24 |
| 注冊資本 |
人民幣 100.000000萬元 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 經營規模 |
小型 |
| 組織機構代碼 |
16953003-1 |
| 經營范圍 |
礦業技術研究、開發、轉讓、咨詢；礦山工程咨詢、信息咨詢（以上咨詢不含中介服務）；銷售礦產品（不含金銀）、礦用設備 |
| 職工人數 |
3人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業股權結構 |
| 老股東是否放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
|
| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 5.350000萬元 |
-68.460000萬元 |
-62.630000萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 94.410000萬元 |
562.160000萬元 |
-467.750000萬元 |
|
| 審計機構 |
中瑞岳華會計師事務所 |
| 2011年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 106.650000萬元 |
-129.870000萬元 |
-129.870000萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 168.740000萬元 |
573.860000萬元 |
-405.120000萬元 |
|
| 審計機構 |
中瑞岳華會計師事務所 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-09-30 |
|
-20.710000萬元 |
-20.710000萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
212.980000萬元 |
549.480000萬元 |
-336.510000萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
北京中同華資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國五礦集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-06-28 |
| 評估基準日 |
2012-11-30 |
| 基準日審計機構 |
中瑞岳華會計師事務所 |
| 律師事務所 |
山東保君律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產 |
|
| 長期投資 |
|
| 資產總計 |
|
| 流動負債 |
| 562.160000萬元 |
562.160000萬元 |
|
| 負債總計 |
| 562.160000萬元 |
562.160000萬元 |
|
| 凈資產 |
| -467.750000萬元 |
-464.480000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
無 |
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
以下出自評估報告第十一條特別事項說明：“礦咨信公司的1項發明專利申請和3項使用新型專利申請因未交年費而失效，因專利申請失效礦咨信公司未將其納入評估范圍，故此次評估范圍中不包含以上4項已失效的專利申請。” |
| 其他信息 |
2012年度審計數據為2012年1月至11月審計數據。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
0.000100萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照上海聯合產權交易所的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同；信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價（一次報價）報價確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。
2.若征集到兩個及以上意向受讓方的，需支付競價保證金后參與競價。競價保證金設定為2萬元，最終受讓方支付的競價保證金可在產權交易合同簽訂后轉為部分履約價款，若有多余部分以及其他競買人支付的競價保證金按規定返還。
3.未放棄優先購買權的標的企業其他股東，應在掛牌期間向上海聯合產權交易所遞交受讓申請，并按規定繳納保證金。若形成競價，應在競價現場同等條件下行使優先購買權。未在掛牌期間遞交受讓申請、未交納保證金或未在競價現場同等條件下行使優先購買權的，視為放棄受讓和放棄行使優先購買權。
4.意向受讓方應當在《產權交易合同》簽訂之日起3個工作日內將剩余產權交易價款支付至上海聯合產權交易所指定賬戶。意向受讓方須承諾在簽訂合同的同時向上海聯合產權交易所提供委托付款通知書，同意上海聯合產權交易所在收到轉讓價款的3個工作日內將全部轉讓價款劃轉到轉讓方指定賬戶。
5.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內外企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2.意向受讓方應具有良好商業信用，無不良經營記錄。 |
|
| 保證金設定 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
魯中礦業有限公司 |
| 注冊地（住所） |
山東省萊蕪市張家洼街道辦事處 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 持有產(股)權比例 |
15% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
15% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國五礦集團公司 |
| 批準單位名稱 |
中國五礦股份有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-一次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
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