| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（北京亞特蘭財務顧問有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
福建億力電力產業發展有限公司 |
| 注冊地(地址) |
福州市五四路264號 |
| 法定代表人 |
佘國珍 |
| 成立時間 |
1993-07-31 |
| 注冊資本 |
人民幣 10761.278600萬元 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 經營規模 |
中型 |
| 組織機構代碼 |
15815567-8 |
| 經營范圍 |
對電力、燃氣、風力能源、旅游行業的投資；石油制品（不含成品油），汽車（不含小轎車）部件，建筑材料，裝飾材料，文化用品的批發、零售；物業管理；建筑室內外裝飾裝璜工程及信息、通訊、消防等系統工程。（以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可后方可經營） |
| 職工人數 |
286人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業股權結構 |
|
| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2009年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 499.255258萬元 |
4290.851210萬元 |
4290.851210萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 20829.354472萬元 |
1956.112446萬元 |
18873.242026萬元 |
|
| 審計機構 |
福建閩瑞會計師事務所有限責任公司 |
| 2008年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 56.100914萬元 |
-578.925412萬元 |
1492.518579萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 16312.148007萬元 |
1315.984412萬元 |
14996.163595萬元 |
|
| 審計機構 |
福建閩瑞會計師事務所有限責任公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2010-12-31 |
445.907469萬元 |
2347.955200萬元 |
2362.428992萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 年報 |
36371.875437萬元 |
15136.204419萬元 |
21235.671018萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
福建中興資產評估房地產土地估價有限責任公司 |
| 核準（備案）機構 |
國家電網公司 |
| 核準（備案）日期 |
2010-12-19 |
| 評估基準日 |
2010-06-30 |
| 基準日審計機構 |
福建中興會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
福建融成律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產 |
| 599.260000萬元 |
599.260000萬元 |
|
| 長期投資 |
| 17212.350000萬元 |
37353.850000萬元 |
|
| 固定資產 |
| 681.290000萬元 |
2737.730000萬元 |
|
| 無形資產 |
| 117.580000萬元 |
176.250000萬元 |
|
| 土地使用權 |
| 117.580000萬元 |
176.250000萬元 |
|
| 資產總計 |
| 18610.480000萬元 |
40867.090000萬元 |
|
| 流動負債 |
| 1326.700000萬元 |
1326.700000萬元 |
|
| 負債總計 |
| 1326.700000萬元 |
1326.700000萬元 |
|
| 凈資產 |
| 17283.770000萬元 |
39540.380000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
無 |
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
詳見評估報告 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
3479.553440萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓方應在資格確認后3個工作日內，將1043.866萬元保證金支付至上海聯合產權交易所（簡稱“聯交所”）指定賬戶。如掛牌期滿只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議方式成交，該保證金直接轉為部分交易價款；如掛牌期滿征集到兩家或者以上符合條件的意向受讓方，則通過競價方式確定受讓方，該保證金轉為競價保證金，通過競價確定的受讓方交納的保證金轉為部分交易價款，其他競買人的保證金按規定返還。
2.若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，轉讓方有權將意向受讓方交納的保證金100%扣除：（1）意向受讓方提出受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》或未按合同約定足額支付交易價款的。
3.意向受讓方應在被確定為受讓方后的3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在合同生效后7個工作日內一次性付清交易價款。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為依法成立的企業法人，或有完全民事行為能力的自然人。
2.意向受讓方應具有良好的財務狀況及支付能力。
3.本項目不接受聯合受讓。
4.符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1043.866000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
福建電力發展公司 |
| 注冊地（住所） |
福州市五四北路四十九號 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
國有獨資公司 |
| 持有產(股)權比例 |
8.8% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
8.8% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
國家電網公司 |
| 批準單位名稱 |
福建省電力有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起615個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《證券時報》 |
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