| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海產(chǎn)權(quán)集團(tuán)有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)幢竟鎯?nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) |
北方工業(yè)煙臺(tái)有限責(zé)任公司 |
| 注冊(cè)地(地址) |
煙臺(tái)市開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江路161號(hào)B2401-B2404號(hào) |
| 法定代表人 |
張琨 |
| 成立時(shí)間 |
1999-02-08 |
| 注冊(cè)資本 |
人民幣 2774.000000萬(wàn)元 |
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
中型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
70632083-1 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
機(jī)械設(shè)備、輕紡織品（含服裝）、化工產(chǎn)品及原材料（不含危險(xiǎn)品）、五金交電、儀表儀器、金屬材料（不含貴金屬）、建筑材料、木材、鋼材、機(jī)電產(chǎn)品（不含轎車(chē)）的批發(fā)、零售。 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) |
不涉及 |
| 序號(hào) |
|
| 1 |
|
| 2 |
| 中國(guó)萬(wàn)寶工程公司 |
18.98% |
|
|
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2014年度 |
| 營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
-59.982754萬(wàn)元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 2089.753945萬(wàn)元 |
2209.652170萬(wàn)元 |
-119.898225萬(wàn)元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 2013年度 |
| 營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 1.000000萬(wàn)元 |
|
-13.045979萬(wàn)元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 871.560603萬(wàn)元 |
531.821170萬(wàn)元 |
339.739433萬(wàn)元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 2015-12-31 |
|
-306.587767萬(wàn)元 |
902.735796萬(wàn)元 |
| 報(bào)表類(lèi)型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 年報(bào) |
1312.102860萬(wàn)元 |
91.091569萬(wàn)元 |
1221.011291萬(wàn)元 |
|
| 資產(chǎn)評(píng)估情況 |
| 評(píng)估機(jī)構(gòu) |
北京天圓開(kāi)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán) |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2015-09-09 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2015-04-30 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 律師事務(wù)所 |
中倫文德律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
| 項(xiàng)目 |
| 賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
|
| 流動(dòng)資產(chǎn) |
| 987.496776萬(wàn)元 |
987.496776萬(wàn)元 |
|
| 長(zhǎng)期投資 |
| 265.774653萬(wàn)元 |
1989.010000萬(wàn)元 |
|
| 其它資產(chǎn) |
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 1272.775296萬(wàn)元 |
3163.186776萬(wàn)元 |
|
| 流動(dòng)負(fù)債 |
| 26.631069萬(wàn)元 |
22.500000萬(wàn)元 |
|
| 長(zhǎng)期負(fù)債 |
|
| 負(fù)債總計(jì) |
| 72.091569萬(wàn)元 |
22.500000萬(wàn)元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 1200.683727萬(wàn)元 |
3140.686776萬(wàn)元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
1、標(biāo)的公司的主要資產(chǎn)為流動(dòng)資產(chǎn)和投資性房地產(chǎn)。流動(dòng)資產(chǎn)主要為對(duì)母公司的其他應(yīng)收款，并無(wú)任何回收風(fēng)險(xiǎn)。投資性房地產(chǎn)指位于煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的三項(xiàng)房產(chǎn)，建筑面積共計(jì)約3523平方米，包括一棟三層酒樓，建筑面積1765.45平方米、一棟三層客房樓，建筑面積1512.38平方米和位于天馬大廈內(nèi)的兩套辦公房（期房），建筑面積約245.3平方米。酒樓處于出租狀態(tài)，租賃期限至2016年12月17日，客房樓處于待租狀態(tài)。
2、酒樓和客房樓的土地證上土地使用期限到2015年10月，但該土地的使用用途是住宅，按照物權(quán)法規(guī)定，受讓方即使不進(jìn)行土地使用延期也不影響這些建筑的使用。
3、標(biāo)的公司自停止業(yè)務(wù)以來(lái)無(wú)員工。為了在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓掛牌期間，營(yíng)造較好的交易環(huán)境和為意向受讓方盡調(diào)入駐提供便利，標(biāo)的公司將聘請(qǐng)一到兩名勞務(wù)工，相關(guān)的費(fèi)用預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣20萬(wàn)元，受讓方應(yīng)同意該費(fèi)用由標(biāo)的公司自身承擔(dān)。
4、標(biāo)的公司評(píng)估報(bào)告中，有“其他應(yīng)收款”912.305154萬(wàn)元，其中900萬(wàn)元屬北方工業(yè)對(duì)標(biāo)的公司的欠款，該款項(xiàng)將在本次交易完成后歸還。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無(wú) |
| 審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
根據(jù)評(píng)估報(bào)告：
1.委估投資性房地產(chǎn)——酒樓、客房樓均已辦理《房屋所有權(quán)證》，登記所有權(quán)人為北方工業(yè)煙臺(tái)有限責(zé)任公司，證載用途為住宅，對(duì)應(yīng)《國(guó)有土地使用權(quán)證》證載終止日期為2015年10月17日，本次評(píng)估未考慮土地權(quán)證到期后展期事宜對(duì)評(píng)估結(jié)論的影響。 |
| 其他信息 |
無(wú) |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù)
聘用要求 |
是
具體為：標(biāo)的公司自停止業(yè)務(wù)以來(lái)無(wú)員工。為了在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓掛牌期間，營(yíng)造較好的交易環(huán)境和為意向受讓方盡調(diào)入駐提供便利，標(biāo)的公司將聘請(qǐng)一到兩名勞務(wù)工，相關(guān)的費(fèi)用預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣20萬(wàn)元，受讓方應(yīng)同意該費(fèi)用由標(biāo)的公司自身承擔(dān)。 |
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無(wú)要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無(wú)要求 |
是
具體為：標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后新的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承接。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣960萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶(hù)，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買(mǎi)人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付完畢剩余價(jià)款，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付完畢剩余價(jià)款，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買(mǎi)人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。
2.信息發(fā)布期滿(mǎn)，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易報(bào)價(jià)網(wǎng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
3.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶(hù)。
4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買(mǎi)人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買(mǎi)人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買(mǎi)人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買(mǎi)人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。1、只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人（1）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買(mǎi)人未通過(guò)中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易報(bào)價(jià)網(wǎng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。2、征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人（1）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買(mǎi)人未提交競(jìng)買(mǎi)文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買(mǎi)人均未有效報(bào)價(jià)的；（3）競(jìng)買(mǎi)人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。3、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
5.受讓方須書(shū)面承諾在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具交易憑證后一個(gè)月內(nèi)完成公司股權(quán)變更和更名工作。更名后，公司名稱(chēng)中不得再含有"北方工業(yè)“字樣。
6.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，在登記受讓意向時(shí)須提供掛牌期間的、不低于掛牌價(jià)格的銀行存款證明。
3.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。
4.本項(xiàng)目接受聯(lián)合受讓?zhuān)?lián)合受讓體須提供聯(lián)合受讓協(xié)議。
5.國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
960.000000萬(wàn)元 |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) |
中國(guó)北方工業(yè)公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
北京市宣武區(qū)廣安門(mén)南街甲12號(hào) |
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)/政府部門(mén) |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門(mén) |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
81.02% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
81.02% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng) |
中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱(chēng) |
中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 |
|
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) |
中國(guó)萬(wàn)寶工程公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
北京市西城區(qū)廣安門(mén)南街甲12號(hào) |
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)/政府部門(mén) |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門(mén) |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
18.98% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
18.98% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng) |
中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱(chēng) |
中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起25個(gè)工作日 |
掛牌期滿(mǎn)后，
如未征集到意向受讓方 |
延長(zhǎng)信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，最多延長(zhǎng)24個(gè)周期。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià) |
| 發(fā)布媒體名稱(chēng) |
《證券時(shí)報(bào)》 |
聚焦國(guó)資項(xiàng)目，傳遞混改商機(jī)，找項(xiàng)目更高效！
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