| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京合航投資顧問有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
| 標的企業(yè)基本情況 |
| 標的企業(yè)名稱 |
北京國華建筑設(shè)備租賃有限公司 |
| 注冊地(地址) |
北京市東城區(qū)東直門南大街3號 |
| 法定代表人 |
桂凱 |
| 成立時間 |
1998-11-02 |
| 注冊資本 |
人民幣 1000.000000萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
63371205-9 |
| 經(jīng)營范圍 |
許可經(jīng)營項目：無 一般經(jīng)營項目：租賃建筑設(shè)備；勞務(wù)服務(wù)；保潔服務(wù)。 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
|
| 主要財務(wù)指標 |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2011年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| |
-4.477273萬元 |
-0.557299萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 920.363565萬元 |
10.958607萬元 |
909.404958萬元 |
|
| 2010年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| |
-49.117485萬元 |
-49.117485萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 920.440864萬元 |
10.478607萬元 |
909.962257萬元 |
|
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-02-28 |
|
-1.452687萬元 |
-1.452687萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
893.965177萬元 |
48.012995萬元 |
845.952182萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構(gòu) |
北京中天華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
神華集團有限責(zé)任公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-03-01 |
| 評估基準日 |
2012-11-30 |
| 基準日審計機構(gòu) |
北京華泰會計師事務(wù)所有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市海銘律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
| 895.680000萬元 |
895.680000萬元 |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 895.680000萬元 |
895.680000萬元 |
|
| 流動負債 |
|
| 負債總計 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 847.400000萬元 |
847.400000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
標的企業(yè)自2008年起依據(jù)上級主輔分離要求，一直未進行正常經(jīng)營活動，故未做年度審計報告。2010年度、2011年度財務(wù)數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)年度財務(wù)報表。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見《資產(chǎn)評估報告》。 |
| 其他信息 |
無。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
847.400000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標的情況，并由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所確認受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣254.22萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標的承諾的確認，成為產(chǎn)權(quán)標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。
2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。確定受讓方后，交易雙方應(yīng)在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
3.本項目不涉及對產(chǎn)權(quán)標的具有優(yōu)先購買權(quán)的主體未放棄行使優(yōu)先購買權(quán)的情形，信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取多次報價的競價方式確定受讓方和受讓價格。受讓方被確定后，應(yīng)按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
4.為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。 1）、只征集到一個符合條件的競買人 ①在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行有效報價的； ②在被確定為受讓方后，未在5個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 2）、征集到兩個及以上符合條件的競買人 ①在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的； ②在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的； ③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 3）、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
5.意向受讓方須書面承諾在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)將剩余產(chǎn)權(quán)交易價款支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。
6.意向受讓方須書面承諾，同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具交易憑證3個工作日后，將項目全部交易價款支付給轉(zhuǎn)讓方。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人
2.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，具有良好的財務(wù)狀況和支付能力
3.符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件
4.本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
254.220000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
國華實業(yè)有限公司 |
| 注冊地（住所） |
北京市東城區(qū)東直門南大街3號樓 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
80% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
80% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
神華集團有限責(zé)任公司 |
| 批準單位名稱 |
神華集團有限責(zé)任公司 |
|
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
山東國華時代投資發(fā)展有限公司 |
| 注冊地（住所） |
濟南市市中區(qū)旅游路28666號1區(qū)8號樓 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
20% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
20% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
神華集團有限責(zé)任公司 |
| 批準單位名稱 |
神華集團有限責(zé)任公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《中國證券報》 |
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