| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（中國電子物資總公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
成都愛迪電子工程有限公司31.5%股權(quán) |
| 注冊地(地址) |
新津縣工業(yè)園區(qū)A區(qū)興園8路468號 |
| 法定代表人 |
羅敏先 |
| 成立時(shí)間 |
1999-08-31 |
| 注冊資本 |
人民幣 500.000000萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
71603382-8 |
| 經(jīng)營范圍 |
電子工程專業(yè)承包、空調(diào)凈化工程安裝、調(diào)試；機(jī)電設(shè)備安裝工程；建筑裝修裝飾工程；建筑智能化工程專業(yè)承包；環(huán)境控制工程設(shè)計(jì)、安裝；空調(diào)設(shè)備及空調(diào)凈化產(chǎn)品銷售；潔凈技術(shù)咨詢服務(wù) |
| 職工人數(shù) |
140人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號 |
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| 1 |
| 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
31.5% |
|
| 2 |
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| 3 |
|
| 4 |
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| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
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| 9 |
|
| 10 |
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|
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 5583.509871萬元 |
141.119807萬元 |
123.699418萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 4303.860209萬元 |
3027.797101萬元 |
1276.063108萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
四川天祥聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 |
| 2011年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 5752.383861萬元 |
187.472566萬元 |
135.591824萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 5207.543530萬元 |
4055.081409萬元 |
1152.462121萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
四川天祥聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-06-30 |
1726.000000萬元 |
69.000000萬元 |
51.740000萬元 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 季報(bào) |
4648.470000萬元 |
3332.650000萬元 |
1315.820000萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機(jī)構(gòu) |
上海東洲資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-04-09 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2012-07-31 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中磊會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市中元律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項(xiàng)目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
| 3440.760000萬元 |
3683.960000萬元 |
|
| 長期投資 |
| 466.370000萬元 |
733.280000萬元 |
|
| 固定資產(chǎn) |
| 1293.870000萬元 |
1885.880000萬元 |
|
| 無形資產(chǎn) |
| 353.790000萬元 |
495.930000萬元 |
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 5554.790000萬元 |
6799.050000萬元 |
|
| 流動負(fù)債 |
| 4521.630000萬元 |
4522.420000萬元 |
|
| 負(fù)債總計(jì) |
| 4521.630000萬元 |
4522.420000萬元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 1033.160000萬元 |
2276.630000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
無 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無 |
| 審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見資產(chǎn)評估報(bào)告。 |
| 其他信息 |
老股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價(jià)格 |
645.424605萬元 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在通過資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)，須向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）交納193.627382萬元保證金，否則視為自動放棄受讓資格。如只征集到一家符合條件的意向受讓方，則協(xié)議成交，該保證金在受讓方支付完剩余交易價(jià)款后轉(zhuǎn)為履約的部分款項(xiàng)；如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過競價(jià)確定受讓方，該保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，一旦該意向受讓方競價(jià)成功，保證金在受讓方支付完剩余交易價(jià)款后轉(zhuǎn)為履約的部分款項(xiàng)，其余競買人支付的保證金按規(guī)定無息返還。
2.意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后5個工作日內(nèi)一次性支付除保證金外的剩余交易價(jià)款至聯(lián)交所指定賬戶。
3.為保護(hù)交易各方合法利益，出讓方在此做出特別提示，設(shè)定如下內(nèi)容作為要約，當(dāng)事人一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即為對如下內(nèi)容做出的承諾。如當(dāng)事人存在以下任何一種情形，出讓方和上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)全部扣除該意向受讓方保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償金：（1）意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納保證金后單方撤回舉牌申請的；（2）轉(zhuǎn)讓掛牌公告期滿，產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納保證金后未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)參加后續(xù)競價(jià)程序；（3）意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競價(jià)公正性或其他違反競價(jià)程序要求的情形的；（4）確定受讓方后，受讓方未在3個工作日內(nèi)與出讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；（5）受讓方在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)未按要求支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的。
4.意向受讓方須承諾成功受讓后：同意標(biāo)的公司繼續(xù)履行原有的職工勞動合同。
5.未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東，應(yīng)在掛牌期間向聯(lián)交所遞交受讓申請，并按規(guī)定繳納保證金。若形成競價(jià)，應(yīng)在競價(jià)現(xiàn)場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)。在掛牌期間未遞交受讓申請的，視為放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。
6.意向受讓方須承諾成功受讓后：3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓該標(biāo)的股權(quán)。 |
| 受讓方資格條件 |
1.購買該標(biāo)的股權(quán)前需提供銀行682萬元存款證明
|
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
193.627382萬元 |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 注冊地（住所） |
北京市海淀區(qū)萬壽路27號 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
31.5% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
31.5% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起95個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-一次報(bào)價(jià) |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《證券時(shí)報(bào)》 |
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