四川電力公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-01-29 11:47:44

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱(chēng)	四川峨眉山電力股份有限公司2.0408%股權(quán)（288.32萬(wàn)股股權(quán)）
項(xiàng)目編號(hào)	G311SH1005763-2	掛牌價(jià)格	512.280000萬(wàn)元
掛牌起始日期	2012-05-17	掛牌期滿(mǎn)日期	2014-03-13
標(biāo)的所在地區(qū)	四川	標(biāo)的所屬行業(yè)	電力工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京智德盛投資顧問(wèn)有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)幢竟鎯?nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng)	四川峨眉山電力股份有限公司
注冊(cè)地(地址)	峨眉山市綏山鎮(zhèn)洪椿路67號(hào)
法定代表人	胡柏初
成立時(shí)間	1997-03-20
注冊(cè)資本	人民幣 14127.551600萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型	國(guó)有參股企業(yè)
公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	股份有限公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
組織機(jī)構(gòu)代碼	20746162-1
經(jīng)營(yíng)范圍	電力開(kāi)發(fā)及咨詢(xún)、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工和安裝；機(jī)電設(shè)備，建筑材料，鋼材，化工產(chǎn)品，五金交電，旅游服務(wù)。
職工人數(shù)	150人
是否含有國(guó)有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)

是

序號(hào)

股東名稱(chēng)

持股比例

四川省電力公司

36.79%

四川龔嘴電力實(shí)業(yè)總公司

14.17%

四川錦曄建筑安裝有限公司

11.33%

四川電力送變電建設(shè)公司

9.1%

四川嘉能佳電力集團(tuán)有限責(zé)任公司

8.36%

中國(guó)水利電力第七工程局有限公司

6.24%

金口河區(qū)金河鎮(zhèn)政府

3.96%

四川啟明星金能實(shí)業(yè)總公司

2.8%

四川紅華實(shí)業(yè)有限公司

2.04%

個(gè)人股

1.96%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2010年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
1573.670000萬(wàn)元	-1591.210000萬(wàn)元	-1571.650000萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
61979.490000萬(wàn)元	50941.600000萬(wàn)元	11037.890000萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

四川啟明悅?cè)A會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2011-06-30

1106.420000萬(wàn)元

-1082.310000萬(wàn)元

-1082.440000萬(wàn)元

報(bào)表類(lèi)型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

66460.760000萬(wàn)元

56505.310000萬(wàn)元

9955.450000萬(wàn)元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

中水資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2011-08-30

評(píng)估基準(zhǔn)日

2010-12-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

四川啟明悅?cè)A會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

律師事務(wù)所

北京市展達(dá)律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

資產(chǎn)總計(jì)

業(yè)務(wù)無(wú)法提供

負(fù)債總計(jì)

業(yè)務(wù)無(wú)法提供

凈資產(chǎn)

288.320000萬(wàn)元

512.280000萬(wàn)元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

10.454610萬(wàn)元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	標(biāo)的企業(yè)其他詳情見(jiàn)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	截止至評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的企業(yè)的長(zhǎng)短期借款余額為3.5629億元，具體明細(xì)詳見(jiàn)評(píng)估報(bào)告特別事項(xiàng)說(shuō)明。
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	詳見(jiàn)評(píng)估報(bào)告
其他信息	無(wú)
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	512.280000萬(wàn)元
價(jià)款支付方式	一次性付款
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無(wú)要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無(wú)要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在通過(guò)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)，須向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)交所”）交納153.684萬(wàn)元保證金，否則視為自動(dòng)放棄受讓資格。如只征集到一家符合條件的意向受讓方，則協(xié)議成交，該保證金在受讓方支付完剩余交易價(jià)款后轉(zhuǎn)為履約的部分款項(xiàng)；如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過(guò)競(jìng)價(jià)確定受讓方，該保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，一旦該意向受讓方競(jìng)價(jià)成功，保證金在受讓方支付完剩余交易價(jià)款后轉(zhuǎn)為履約的部分款項(xiàng)，其余競(jìng)買(mǎi)人支付的保證金按規(guī)定返還。 2.意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付除保證金外的剩余交易價(jià)款至聯(lián)交所指定賬戶(hù)。 3.為保護(hù)轉(zhuǎn)讓方和真實(shí)意向受讓方的合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，設(shè)定如下內(nèi)容作為要約，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且繳納保證金，即視為對(duì)此的承諾。非轉(zhuǎn)讓方原因，當(dāng)出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全部扣除該意向受讓方保證金，作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償金：（1）意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）被確定為最終受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；（5）被確定為最終受讓方后，未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付剩余交易價(jià)款的；（6）其他違反交易規(guī)則情形的。 4.意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件	1.具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力 2.具有良好的商業(yè)信用 3.受讓方為自然人的，應(yīng)當(dāng)具有完全民事行為能力 4.國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	153.684000萬(wàn)元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng)	四川紅華實(shí)業(yè)有限公司
注冊(cè)地（住所）	樂(lè)山市金口河
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型	國(guó)有獨(dú)資公司
公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	2.0408%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	2.0408%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng)	中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司
批準(zhǔn)單位名稱(chēng)	中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司