| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京華夏道和國際投資管理有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
四川河川水電開發(fā)有限公司 |
| 注冊地(地址) |
四川省成都市天府大道南段2028號18樓 |
| 法定代表人 |
羅朝國 |
| 成立時間 |
2010-12-07 |
| 注冊資本 |
人民幣 10000.000000萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
56449038-3 |
| 經(jīng)營范圍 |
水電項目投資及開發(fā)，電力設(shè)備的銷售及技術(shù)咨詢服務(wù)，電站建設(shè)及電力設(shè)備維修。 |
| 職工人數(shù) |
2人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號 |
|
| 1 |
| 中國水電建設(shè)集團四川電力開發(fā)有限公司 |
62% |
|
| 2 |
|
|
| 主要財務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| |
29.530000萬元 |
29.530000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 10052.120000萬元 |
|
10052.120000萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
中天運會計師事務(wù)所有限公司四川分所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-09-30 |
|
8.950000萬元 |
8.950000萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 年報 |
10061.070000萬元 |
|
10061.070000萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構(gòu) |
天興評報字[2013]第473號 |
| 核準(zhǔn)（備案）機構(gòu) |
中國電力建設(shè)集團有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-10-08 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2012-12-31 |
| 基準(zhǔn)日審計機構(gòu) |
中天運會計師事務(wù)所有限公司四川分所 |
| 律師事務(wù)所 |
北京大成（成都）律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
| 10052.120000萬元 |
10052.120000萬元 |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 10052.120000萬元 |
10052.120000萬元 |
|
| 負(fù)債總計 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 10052.120000萬元 |
10052.120000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
詳見資《資產(chǎn)評估報告》《審計報告》及《法律意見書》 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
無 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
6233.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方須在資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)向聯(lián)交所指定賬戶支付人民幣1860萬元作為交易保證金,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內(nèi)容，已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。如掛牌期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，采取協(xié)議方式成交，該保證金直接轉(zhuǎn)為部分交易價款；如掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則該保證金直接轉(zhuǎn)為競價保證金。通過競價確定的最終受讓方，其交納的保證金直接轉(zhuǎn)為部分交易價款。其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定后按規(guī)定返還。非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方的保證金將被扣除：
①只征集到一個符合條件的競買人：
（1）在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行有效報價的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。
②征集到兩個及以上符合條件的競買人：
（1）在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的；
（2）在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的；
（3）競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。
③不同競買人之間通過協(xié)商、合謀或其他不正當(dāng)競爭行為參與競價的；
④在被確定為受讓方后未在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的、未在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后3個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款全額支付至聯(lián)交所指定賬戶的、未在簽訂合同的同時提供付款通知書的。
⑤違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的.
2.意向受讓方應(yīng)自被確定為最終受讓方之日起3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同，自交易合同簽訂之日起3個工作日內(nèi)支付其余交易價款至交易所指定賬戶。并同意聯(lián)交所在出具交易憑證后的3個工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓價款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶.
3.標(biāo)的企業(yè)其他股東擬參與受讓的，應(yīng)在掛牌期間向聯(lián)交所遞交受讓申請，并按規(guī)定交納保證金。未在掛牌期間遞交受讓申請的、未按規(guī)定交納保證金的、未在競價現(xiàn)場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)的，視為放棄受讓、放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為合法注冊并有效存在的企業(yè)法人。
2.意向受讓方須具有良好的財務(wù)狀況及支付能力。
3.意向受讓方須具有良好的商業(yè)信用，無違法、違規(guī)經(jīng)營記錄。
4.意向受讓方須符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
5.本項目不接受聯(lián)合受讓，且受讓方不得采用隱名委托方式參與舉牌。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1860.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國水電建設(shè)集團四川電力開發(fā)有限公司 |
| 注冊地（住所） |
成都市高新區(qū)天府二街139號 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
62% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
62% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國電力建設(shè)集團有限公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國水利水電建設(shè)股份有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起85個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，最多延長18個周期。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價 |
權(quán)重報價或招投標(biāo)實施方案
主要內(nèi)容 |
無 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《中國證券報》 |
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010-52401598