| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（南京產權交易中心）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所和南京產權交易中心）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
南京港寧置業有限公司60%股權 |
| 注冊地(地址) |
南京市鼓樓區中山北路550號 |
| 法定代表人 |
孫建偉 |
| 成立時間 |
2013-12-15 |
| 注冊資本 |
人民幣 171079.000000萬元 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司（企業） |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 經營規模 |
中型 |
| 組織機構代碼 |
08417251-1 |
| 經營范圍 |
許可經營項目：房地產開發經營 一般經營項目：房屋租賃;物業管理;實業投資及咨詢服務 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業股權結構 |
|
| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2013年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| |
-0.380000萬元 |
-0.380000萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 1000.150000萬元 |
0.530000萬元 |
999.620000萬元 |
|
| 審計機構 |
江蘇公證天業會計師事務所 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2014-01-24 |
|
3.470000萬元 |
3.470000萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
171082.290000萬元 |
0.200000萬元 |
171082.090000萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
中和資產評估有限公司江蘇公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國冶金科工集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2014-01-23 |
| 評估基準日 |
2014-01-17 |
| 基準日審計機構 |
江蘇公證天業會計師事務所 |
| 律師事務所 |
北京市盈科律師事務所 |
| 內部審議情況 |
其他 |
| 項目 |
|
| 流動資產 |
| 171082.290000萬元 |
194671.290000萬元 |
|
| 資產總計 |
| 171082.290000萬元 |
194671.290000萬元 |
|
| 流動負債 |
|
| 負債總計 |
|
| 凈資產 |
| 171082.090000萬元 |
194671.090000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
無 |
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
以下出自評估報告第十二、特別事項說明：“05-10地塊國有土地使用證正在辦理中，至評估工作結束日尚未取得上述權證。對存貨價值的估算是以《土地出讓合同補充協議》（寧國土資讓合[2013]補34號）以及財政收據、控制性詳細規劃的面積確定的。委托方聲明05-10地塊權屬歸南京港寧置業有限公司所有，不存在產權爭議。評估以上述資料和聲明為前提進行。今后取得國有土地使用證時，應以證載面積為準。若證載面積與上述資料記載面積不同，應按證載面積進行調整估算。” |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
116802.654933萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.本項目通過網絡報價確定受讓方，意向受讓方應在信息發布期內提交受讓申請。提交受讓申請時應按照產權交易公告要求提交相關材料。意向受讓方在通過資格確認并按要求交納保證金和競買文件后，可按照《競價方案》（見附件）約定時間進行網絡報價（定時報價期為2014年2月19日10:00至2014年3月6日10:00，定時報價結束即進入連續報價期）。當信息發布期滿,只征集到一家意向受讓方,該意向受讓方通過網絡報價被確定為受讓方的,本項目協議成交。
2.意向受讓方在充分了解產權標的情況，并通過資格確認后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交10000萬元(或等值外幣)保證金到上海聯合產權交易所指定銀行賬戶（2014年3月5日16:00截止），即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓本標的承諾的確認，成為本標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方的，該交易保證金轉為履約定金，并在受讓方支付完除保證金外剩余交易價款后，可轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起5個工作日內全額無息返還。
3.意向受讓方被確定為受讓方后，須在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同，并在產權交易合同生效后3個工作日內支付除保證金外剩余價款至上海聯合產權交易所指定賬戶。
4.意向受讓方提交本項目受讓申請時,應同時提交在上海聯合產權交易所信息發布的“南京龍江灣置業有限公司60%股權”項目（以下簡稱“龍江灣項目”）受讓申請。未同時提交龍江灣項目申請的，該意向受讓方對本項目的受讓申請無效。本項目與龍江灣項目合并競價，增值額按照兩個項目掛牌金額比例分配。
5.為促進標的公司開發項目順利實施，意向受讓方應按照南京市人民政府寧政復（2013）175號《市政府關于下關濱江商務區控制性詳細規劃修編（2013）的批復》和南京市城市規劃編制研究中心《南京下關濱江商務區控制性詳細規劃修編》等相關文件要求，編制標的公司所含土地的地塊規劃設計方案（方案應包含：1、方案設計說明；2、主要技術經濟指標；3、彩色總平面圖；4、交通分析圖；5、日照計算分析圖；6、沿江立面示意圖；7、鳥瞰示意圖），并在提交受讓申請時同時提交。
6.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和上海聯合產權交易所可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。 1）只征集到一個符合條件的競買人： ①未在規定時限內通過產權交易系統進行有效報價的； ②在被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的。 2）征集到兩個及以上符合條件的競買人： ①在網絡競價中競買人未提交競買文件的； ②在網絡競價中各競買人均未有效報價的； ③通過網絡競價被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的。 3）未在規定時限內按要求交納龍江灣項目交易保證金的。 4）違反產權交易保證金的有關規定或有其他違規違約情形的。
7.意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內容，已經完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受本項目產權轉讓公告之內容,以現狀受讓本項目。
《競價方案》下載(登錄后可下載) |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方或其關聯公司（屬同一實際控制人）注冊資本不低于30億元、信用等級為AAA（需提供國內有資質的評估機構近兩個月內出具的評估報告或通知書）。
2.意向受讓方或其關聯公司（屬同一實際控制人）應具有良好的財務支付能力（需提供信息發布期間不低于人民幣2億元或等值外幣的存款證明文件）。
3.意向受讓方或其關聯公司（屬同一實際控制人）應具有市政公用基礎建設、土地整理開發的相關經驗（提供相關證明文件）。
4.意向受讓方或其關聯公司（屬同一實際控制人）應具有單一項目同時擁有商業、公寓物業類型，且其中商業建筑面積不小于10萬平方米，公寓建筑高度不低于150米的項目開發經驗（需提供建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證或建筑工程施工許可證等證明文件）。
5.本項目不接受聯合受讓，不接受信托資金受讓。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
10000.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
南京臨江老城改造建設投資有限公司 |
| 注冊地（住所） |
南京市下關區北祖師庵45號 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 持有產(股)權比例 |
100% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
60% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國冶金科工集團有限公司 |
| 批準單位名稱 |
中國冶金科工集團有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
信息發布終結 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價開放報價 |
| 發布媒體名稱 |
《證券時報》 |
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