| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海新工聯(lián)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所）在其網(wǎng)站及相關媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權權屬清晰，我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權的相關行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權交易市場的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
| 標的企業(yè)基本情況 |
| 標的企業(yè)名稱 |
南通舟集電力有限公司 |
| 注冊地(地址) |
南通市興泰路18號 |
| 法定代表人 |
唐寅彬 |
| 成立時間 |
2013-03-26 |
| 注冊資本 |
人民幣 310.000000萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司（企業(yè)） |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
06454016-1 |
| 經(jīng)營范圍 |
從事光伏電力科技、新能源科技的可再生能源領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務；實業(yè)投資；建筑工地施工，電力設備工程安裝；光伏設備及元器件的銷售；合同能源管理。（經(jīng)營范圍國家有專項規(guī)定的按專項規(guī)定執(zhí)行） |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業(yè)股權結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權 |
不涉及 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
|
| 主要財務指標 |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2013年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| |
|
|
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 310.270000萬元 |
0.270000萬元 |
310.000000萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
中天運會計師事務所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-08-31 |
|
|
|
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
310.270000萬元 |
0.270000萬元 |
310.000000萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構(gòu) |
上海東洲資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
中國航天科技集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-10-21 |
| 評估基準日 |
2013-06-30 |
| 基準日審計機構(gòu) |
中天運會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
上海達隆律師事務所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
| 項目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
| 309.990000萬元 |
309.990000萬元 |
|
| 其它資產(chǎn) |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 310.000000萬元 |
310.000000萬元 |
|
| 負債總計 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 310.000000萬元 |
310.000000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
無 |
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權的提示提醒等內(nèi)容 |
無 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
480.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關其他條件 |
1.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權，并按照產(chǎn)權交易機構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡競價-多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權交易合同。
2.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權標的情況，并由產(chǎn)權交易機構(gòu)確認受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣140萬元到產(chǎn)權交易機構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權標的承諾的確認，成為產(chǎn)權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在產(chǎn)權交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。
3.本次產(chǎn)權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產(chǎn)權交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權交易價款全額支付至產(chǎn)權交易機構(gòu)指定賬戶（含前期支付的保證金）。
4.為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾，如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權交易機構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。1、只征集到一個符合條件的競買人（1）在產(chǎn)權交易機構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行有效報價的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權交易合同的。2、征集到兩個及以上符合條件的競買人（1）在網(wǎng)絡競價中競買人未提交競買文件的；（2）在網(wǎng)絡競價中各競買人均未有效報價的；（3）競買人通過網(wǎng)絡競價方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權交易有關規(guī)則簽訂產(chǎn)權交易合同的。3、違反產(chǎn)權交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
5.本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為依據(jù)中華人民共和國法律法規(guī)成立并有效存續(xù)的內(nèi)資企業(yè)法人。
2.意向受讓方具有良好的財務狀況和支付能力，在登記受讓意向時需提供不低于480萬元的相關資信證明。
3.意向受讓方應具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。
4.本項目不接受聯(lián)合受讓、不可分拆受讓、且受讓方不得以隱名委托的方式舉牌。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
140.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
上海神舟電力有限公司 |
| 注冊地（住所） |
上海市閔行區(qū)紫月路880號5號樓4層401、402室 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權比例 |
100% |
|
| 產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國航天科技集團公司 |
| 批準單位名稱 |
中國航天科技集團公司第八研究院 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，最多延長4個周期。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《中國證券報》 |
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