浙江制藥公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目

admin2 2015-12-14 10:38:11

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	浙江家和制藥有限公司10%股權(quán)
項目編號	G313SH1006819	掛牌價格	155.064000萬元
掛牌起始日期	2013-06-20	掛牌期滿日期	2013-07-18
標(biāo)的所在地區(qū)	浙江	標(biāo)的所屬行業(yè)	醫(yī)藥工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海交大產(chǎn)業(yè)投資管理(集團)有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	浙江家和制藥有限公司
注冊地(地址)	浙江省平湖市穗輪工業(yè)園區(qū)
法定代表人	馮幸福
成立時間	1995-08-17
注冊資本	人民幣 1000.000000萬元
經(jīng)濟類型	國有參股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營規(guī)模	未知
組織機構(gòu)代碼	71544207-2
經(jīng)營范圍	生產(chǎn)：硬膠囊劑、顆粒劑、片劑、合劑（含口服液）、口服溶液劑、口服混懸劑、糖漿劑、散劑（許可證有效期至2015年12月31日）。生產(chǎn)：一次性碘伏棉棒；收購、銷售：農(nóng)副產(chǎn)品（除棉繭）；銷售：化工產(chǎn)品、一類醫(yī)療器械。
職工人數(shù)	44人
是否含有國有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

否

序號

股東名稱

持股比例

馮幸福

70%

莊明強

15%

上海交大產(chǎn)業(yè)投資管理（集團）有限公司

10%

柳劍峰

主要財務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告

2011年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
1542.304506萬元	-668.003236萬元	-654.663831萬元
資產(chǎn)總計	負債總計	所有者權(quán)益
1412.324728萬元	1944.818110萬元	-532.493382萬元

審計機構(gòu)

上海公信中南會計師事務(wù)所有限公司

2010年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
806.166266萬元	-839.571503萬元	-680.385191萬元
資產(chǎn)總計	負債總計	所有者權(quán)益
1813.325263萬元	1691.154814萬元	122.170449萬元

審計機構(gòu)

上海公信中南會計師事務(wù)所有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表

報表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2013-05-31

223.407403萬元

-175.153687萬元

-8.596942萬元

報表類型

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權(quán)益

月報

1387.972859萬元

2156.247201萬元

-768.274342萬元

資產(chǎn)評估情況

評估機構(gòu)

上海公信中南資產(chǎn)評估有限公司

核準（備案）機構(gòu)

教育部財務(wù)司

核準（備案）日期

2013-06-04

評估基準日

2012-08-31

基準日審計機構(gòu)

上海公信中南會計師事務(wù)所有限公司

律師事務(wù)所

上海市廣海律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會決議

項目

賬面價值

評估價值

流動資產(chǎn)

524.940355萬元

538.592207萬元

固定資產(chǎn)

740.147475萬元

1564.774401萬元

無形資產(chǎn)

63.819488萬元

1430.330282萬元

土地使用權(quán)

63.819488萬元

883.130670萬元

其它資產(chǎn)

611.019100萬元

資產(chǎn)總計

1328.907318萬元

3597.516378萬元

流動負債

2046.878256萬元

負債總計

2046.878256萬元

凈資產(chǎn)

-717.970938萬元

1550.638122萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值

155.063812萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容

莊明強為公司股東、公司總經(jīng)理，擬受讓10%股權(quán)。

重大債權(quán)債務(wù)事項

審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容

參見評估報告中的特別事項說明。

其他信息

管理層擬參與受讓意向

是

管理層（自然人）

姓名	所在單位	職務(wù)	現(xiàn)持有比例	擬受讓比例	受讓資金來源
莊明強	浙江家和制藥有限公司	總經(jīng)理	15%	10%	自籌

管理層（法人）

是否進行了經(jīng)濟責(zé)任審計(法人)

否

是否改變標(biāo)的企業(yè)主營業(yè)務(wù)

否

是否對標(biāo)的企業(yè)進行重大重組

否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價格	155.064000萬元
價款支付方式	一次性付款
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	否
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	是具體為：股權(quán)轉(zhuǎn)讓前、后的債權(quán)債務(wù)皆由標(biāo)的公司承繼。
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.故交易基準日起至股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成日（工商變更日）止，期間產(chǎn)生的經(jīng)營性盈虧及風(fēng)險由受讓方按受讓股權(quán)比例享有或承擔(dān)。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同；信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人（含行使優(yōu)先購買權(quán)的主體），采取多次報價的競價方式。受讓方被確定后，應(yīng)按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)確認受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣46萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)承諾的確認，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。 4.競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。交易價款須在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后5個工作日內(nèi)遞交到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶。 5.為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）只征集到一個符合條件的競買人：（a）在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行有效報價的；（b）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人（a）在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的；（b）在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的；（c）競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 6.競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。 7.老股東如行使優(yōu)先受讓權(quán)，應(yīng)在掛牌期間向聯(lián)交所遞交受讓申請，并按規(guī)定繳納保證金。否則，視為放棄行使優(yōu)先受讓權(quán)。
受讓方資格條件	1.中華人民共和國境內(nèi)的合法企業(yè)或自然人 2.具有良好的財務(wù)狀況和支付能力 3.近三年未涉及重大訴訟，無違法行為 4.具有多年制藥行業(yè)經(jīng)驗的優(yōu)先。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	46.000000萬元
交納時間	意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	上海交大產(chǎn)業(yè)投資管理（集團）有限公司
注冊地（住所）	上海市華山路1954號
經(jīng)濟類型	國有獨資公司
公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	10%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	10%