北京信威通信技術(shù)股份有限公司轉(zhuǎn)讓公司

admin4 2015-11-24 17:06:46

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱(chēng)	北京信威通信技術(shù)股份有限公司1.4%股權(quán)（300萬(wàn)股股份）
項(xiàng)目編號(hào)	G311SH1005868	掛牌價(jià)格	23760.000000萬(wàn)元
掛牌起始日期	2011-11-28	掛牌期滿(mǎn)日期	2013-05-08
標(biāo)的所在地區(qū)	北京	標(biāo)的所屬行業(yè)	移動(dòng)電信服務(wù)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（電信科學(xué)技術(shù)研究院）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)幢竟鎯?nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng)	北京信威通信技術(shù)股份有限公司
注冊(cè)地(地址)	北京市海淀區(qū)東北旺西路8號(hào)中關(guān)村軟件園7號(hào)樓
法定代表人	王靖
成立時(shí)間	1995-11-02
注冊(cè)資本	人民幣 21464.943800萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型	國(guó)有參股企業(yè)
公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	股份有限公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
組織機(jī)構(gòu)代碼	60003876-6
經(jīng)營(yíng)范圍	許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：生產(chǎn)用戶(hù)環(huán)路通信技術(shù)產(chǎn)品及元器件。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：銷(xiāo)售、租賃、安裝、維修通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；貨物進(jìn)出口，代理進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口。
職工人數(shù)	400人
是否含有國(guó)有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)

是

序號(hào)

股東名稱(chēng)

持股比例

王靖

40.997%

大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司

9.605%

王慶輝

9.311%

蔣寧

8.715%

呂大龍

6.988%

王勇萍

6.988%

楊全玉

5.587%

李曉波

4.892%

關(guān)利民

1.864%

邱玉玲

1.864%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2010年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
2563.620000萬(wàn)元	-4575.950000萬(wàn)元	-3948.370000萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
68384.260000萬(wàn)元	79668.020000萬(wàn)元	-11283.760000萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

暢智（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2011-10-31

11592.090000萬(wàn)元

-5534.850000萬(wàn)元

-5446.880000萬(wàn)元

報(bào)表類(lèi)型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

94701.430000萬(wàn)元

94649.420000萬(wàn)元

52.010000萬(wàn)元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

電信科學(xué)技術(shù)研究院

核準(zhǔn)（備案）日期

2011-04-27

評(píng)估基準(zhǔn)日

2010-12-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

暢智（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

律師事務(wù)所

北京市九洲律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

其他

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

41087.020000萬(wàn)元

41201.290000萬(wàn)元

長(zhǎng)期投資

12935.890000萬(wàn)元

30524.830000萬(wàn)元

固定資產(chǎn)

1728.840000萬(wàn)元

1662.760000萬(wàn)元

無(wú)形資產(chǎn)

1575.570000萬(wàn)元

1512.000000萬(wàn)元

其它資產(chǎn)

11056.930000萬(wàn)元

11945.670000萬(wàn)元

資產(chǎn)總計(jì)

68384.250000萬(wàn)元

86846.550000萬(wàn)元

流動(dòng)負(fù)債

76874.020000萬(wàn)元

長(zhǎng)期負(fù)債

2794.000000萬(wàn)元

負(fù)債總計(jì)

79668.020000萬(wàn)元

凈資產(chǎn)

-11283.770000萬(wàn)元

7178.530000萬(wàn)元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

100.500000萬(wàn)元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	標(biāo)的企業(yè)詳細(xì)情況詳見(jiàn)《評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》和《法律意見(jiàn)書(shū)》
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	無(wú)
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	無(wú)
其他信息	無(wú)
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	23760.000000萬(wàn)元
價(jià)款支付方式	多次付款
多次付款要求	受讓方首期付款不得低于總價(jià)款的30%，并在合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付；其余款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提供合法的擔(dān)保，并應(yīng)當(dāng)按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息，剩余交易價(jià)款應(yīng)于2012年3月20日之前支付。
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無(wú)要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無(wú)要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在通過(guò)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)，須向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)交所”）交納7128萬(wàn)元保證金，否則視為自動(dòng)放棄受讓資格。如只征集到一家符合條件的意向受讓方，則協(xié)議成交，該保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為履約的部分款項(xiàng)；如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過(guò)競(jìng)價(jià)確定受讓方，該保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，一旦該意向受讓方競(jìng)價(jià)成功，保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為履約的部分款項(xiàng)，其余競(jìng)買(mǎi)人支付的保證金按規(guī)定返還。 2.意向受讓方應(yīng)自被確定為最終受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，剩余交易價(jià)款于2012年3月20日之前支付并提供合法擔(dān)保（擔(dān)保文件在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)提供）。 3.為保護(hù)轉(zhuǎn)讓方和真實(shí)意向受讓方的合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，設(shè)定如下內(nèi)容作為要約，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且繳納保證金，即視為對(duì)此的承諾。非轉(zhuǎn)讓方原因，當(dāng)出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全部扣除該意向受讓方保證金，作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償金：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的。 4.意向受讓方應(yīng)書(shū)面承諾，受讓股權(quán)后將依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的相關(guān)要求，和其他股東一起共同支持信威公司的發(fā)展。 5.意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件	1.意向受讓方應(yīng)為內(nèi)資企業(yè)，擁有通信行業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)（提供投資相關(guān)證明材料）。 2.意向受讓方可為滿(mǎn)足上述條件的企業(yè)所管理的投資性企業(yè)（提供委托管理協(xié)議等相關(guān)證明材料）。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	7128.000000萬(wàn)元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng)	大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司
注冊(cè)地（住所）	北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)一區(qū)
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	9.605%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	1.4%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng)	電信科學(xué)技術(shù)研究院
批準(zhǔn)單位名稱(chēng)	電信科學(xué)技術(shù)研究院