| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（華寶投資有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
|
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
長沙寶鋼鋼材加工配送有限公司 |
| 注冊地(地址) |
長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泉塘街道楠竹園路12號 |
| 法定代表人 |
胡宏 |
| 成立時間 |
2011-01-13 |
| 注冊資本 |
人民幣 6300.000000萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司（企業(yè)） |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
56767828-5 |
| 經(jīng)營范圍 |
金屬材料及制品（不含稀貴金屬）的加工、銷售、倉儲；貨運(yùn)代理；國內(nèi)貿(mào)易。
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| 職工人數(shù) |
63人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
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| 1 |
| 上海寶鋼國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 |
100% |
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| 主要財務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 32684.920000萬元 |
-18.220000萬元 |
21.390000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 29636.310000萬元 |
23455.300000萬元 |
6181.010000萬元 |
|
| 審計機(jī)構(gòu) |
上海眾華滬銀會計師事務(wù)所有限公司 |
| 2011年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 1729.510000萬元 |
-199.780000萬元 |
-140.380000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 8230.320000萬元 |
2070.700000萬元 |
6159.620000萬元 |
|
| 審計機(jī)構(gòu) |
上海眾華滬銀會計師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-02-28 |
9762.420000萬元 |
335.020000萬元 |
1056.290000萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
31732.830000萬元 |
24495.530000萬元 |
7237.300000萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機(jī)構(gòu) |
中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
寶鋼集團(tuán)有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-03-12 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2012-04-30 |
| 基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) |
中瑞岳華會計師事務(wù)所 |
| 律師事務(wù)所 |
上海市浩英律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項(xiàng)目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
| 7147.170000萬元 |
7155.950000萬元 |
|
| 長期投資 |
|
| 固定資產(chǎn) |
|
| 無形資產(chǎn) |
| 2872.440000萬元 |
2898.190000萬元 |
|
| 其它資產(chǎn) |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 14214.500000萬元 |
14247.830000萬元 |
|
| 流動負(fù)債 |
| 2382.920000萬元 |
2382.920000萬元 |
|
| 長期負(fù)債 |
|
| 負(fù)債總計 |
| 7993.500000萬元 |
7993.500000萬元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 6221.000000萬元 |
6254.330000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
無
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| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見《資產(chǎn)評估報告》。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
3064.621700萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓人遞交舉牌申請后，應(yīng)在其受讓資格被確認(rèn)后的3個工作日內(nèi)向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所交付人民幣919萬元作為交易保證金。掛牌期滿后如僅征集到一個意向受讓人，則采用協(xié)議方式成交，該交易保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后直接轉(zhuǎn)為部分交易價款；如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓人，則在掛牌公告期滿后將采取網(wǎng)絡(luò)競價—多次報價的交易方式。意向受讓人所遞交的交易保證金直接轉(zhuǎn)為競價保證金。經(jīng)過競價，產(chǎn)生最終受讓人后，受讓人遞交的保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后直接轉(zhuǎn)為部分交易價款；其他競買人遞交的保證金由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所按規(guī)定返還。
2.意向受讓人被確定為最終受讓人之日起5個工作日內(nèi)須與出讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓剩余的部分價款須在轉(zhuǎn)讓雙方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個工作日期限內(nèi)一次付清。
3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任：（1）只征集到一個符合條件的競買人：a.在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報價的；b.在被確定為受讓方后，未在5個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人：a.在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的；b.在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的。
|
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓人須具備良好的銀行信用、市場信用、商業(yè)信譽(yù)和社會信譽(yù)，擁有良好的財務(wù)狀況和支付能力，2012年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn)在人民幣1億元以上。
2.意向受讓人近三年無重大訴訟風(fēng)險，經(jīng)營行為無不良記錄。
3.意向受讓人應(yīng)為以經(jīng)營汽車行業(yè)業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)的境內(nèi)注冊的獨(dú)立企業(yè)法人。
4.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不接受聯(lián)合體受讓。
|
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
919.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納 |
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| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
上海寶鋼國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 |
| 注冊地（住所） |
上海市浦東新區(qū)浦電路370號 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
49% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
寶鋼集團(tuán)有限公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
寶鋼集團(tuán)有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
變更公告內(nèi)容，重新掛牌 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《證券時報》 |
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