四川某電力股份有限公司轉(zhuǎn)讓項目

admin4 2015-11-11 16:05:13

轉(zhuǎn)讓標的名稱	四川峨眉山電力股份有限公司2.0408%股權(quán)（288.32萬股股權(quán)）
項目編號	G311SH1005763-2	掛牌價格	512.280000萬元
掛牌起始日期	2012-05-17	掛牌期滿日期	2013-04-18
標的所在地區(qū)	四川	標的所屬行業(yè)	電力工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京智德盛投資顧問有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。

二、標的企業(yè)簡況

標的企業(yè)基本情況

標的企業(yè)名稱	四川峨眉山電力股份有限公司
注冊地(地址)	峨眉山市綏山鎮(zhèn)洪椿路67號
法定代表人	胡柏初
成立時間	1997-03-20
注冊資本	人民幣 14127.551600萬元
經(jīng)濟類型	國有參股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	股份有限公司
經(jīng)營規(guī)模	大型
組織機構(gòu)代碼	20746162-1
經(jīng)營范圍	電力開發(fā)及咨詢、勘測、設計、施工和安裝；機電設備，建筑材料，鋼材，化工產(chǎn)品，五金交電，旅游服務。
職工人數(shù)	150人
是否含有國有劃撥土地	否

標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

是

序號

股東名稱

持股比例

四川省電力公司

36.79%

四川龔嘴電力實業(yè)總公司

14.17%

四川錦曄建筑安裝有限公司

11.33%

四川電力送變電建設公司

9.1%

四川嘉能佳電力集團有限責任公司

8.36%

中國水利電力第七工程局有限公司

6.24%

金口河區(qū)金河鎮(zhèn)政府

3.96%

四川啟明星金能實業(yè)總公司

2.8%

四川紅華實業(yè)有限公司

2.04%

個人股

1.96%

主要財務指標

以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告

2010年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
1573.670000萬元	-1591.210000萬元	-1571.650000萬元
資產(chǎn)總計	負債總計	所有者權(quán)益
61979.490000萬元	50941.600000萬元	11037.890000萬元

審計機構(gòu)

四川啟明悅?cè)A會計師事務所有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表

報表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2011-06-30

1106.420000萬元

-1082.310000萬元

-1082.440000萬元

報表類型

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權(quán)益

月報

66460.760000萬元

56505.310000萬元

9955.450000萬元

資產(chǎn)評估情況

評估機構(gòu)

中水資產(chǎn)評估有限公司

核準（備案）機構(gòu)

中國核工業(yè)集團公司

核準（備案）日期

2011-08-30

評估基準日

2010-12-31

基準日審計機構(gòu)

四川啟明悅?cè)A會計師事務所有限公司

律師事務所

北京市展達律師事務所

內(nèi)部審議情況

股東會決議

項目

賬面價值

評估價值

資產(chǎn)總計

業(yè)務無法提供

負債總計

業(yè)務無法提供

凈資產(chǎn)

288.320000萬元

512.280000萬元

轉(zhuǎn)讓標的對應評估值

10.454610萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	標的企業(yè)其他詳情見評估報告、審計報告、法律意見書。
重大債權(quán)債務事項	截止至評估基準日，標的企業(yè)的長短期借款余額為3.5629億元，具體明細詳見評估報告特別事項說明。
審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	詳見評估報告
其他信息	無
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價格	512.280000萬元
價款支付方式	一次性付款
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	否
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務處置有無要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關其他條件	1.意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內(nèi)，須向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）交納153.684萬元保證金，否則視為自動放棄受讓資格。如只征集到一家符合條件的意向受讓方，則協(xié)議成交，該保證金在受讓方支付完剩余交易價款后轉(zhuǎn)為履約的部分款項；如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過競價確定受讓方，該保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，一旦該意向受讓方競價成功，保證金在受讓方支付完剩余交易價款后轉(zhuǎn)為履約的部分款項，其余競買人支付的保證金按規(guī)定返還。 2.意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后5個工作日內(nèi)一次性支付除保證金外的剩余交易價款至聯(lián)交所指定賬戶。 3.為保護轉(zhuǎn)讓方和真實意向受讓方的合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，設定如下內(nèi)容作為要約，意向受讓方一旦通過資格確認且繳納保證金，即視為對此的承諾。非轉(zhuǎn)讓方原因，當出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全部扣除該意向受讓方保證金，作為對轉(zhuǎn)讓方的補償金：（1）意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）被確定為最終受讓方后，未在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；（5）被確定為最終受讓方后，未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)一次性支付剩余交易價款的；（6）其他違反交易規(guī)則情形的。 4.意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件	1.具有良好的財務狀況和支付能力 2.具有良好的商業(yè)信用 3.受讓方為自然人的，應當具有完全民事行為能力 4.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設定

是否交納保證金	是
交納金額	153.684000萬元
交納時間	意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	四川紅華實業(yè)有限公司
注冊地（住所）	樂山市金口河
經(jīng)濟類型	國有獨資公司
公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	2.0408%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	2.0408%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況

國資監(jiān)管機構(gòu)	國務院國資委
所屬集團或主管部門名稱	中國核工業(yè)集團公司
批準單位名稱	中國核工業(yè)集團公司