| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海忻和產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。
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| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
天津天山國際貨運有限公司 |
| 注冊地(地址) |
天津市濱海新區(qū)塘沽新北路4668號 |
| 法定代表人 |
李新 |
| 成立時間 |
1986-10-07 |
| 注冊資本 |
人民幣 1800.000000萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
60055159-4 |
| 經(jīng)營范圍 |
普通貨運、貨物專用運輸（集裝箱）、危險貨物運輸（3類、4類、5類、6類1項、8類、9類）；海運進出口貨物的攬貨、訂艙、交接、儲存（危險品、煤炭及有污染性貨物除外）、報驗、報關(guān)、集裝箱拆裝箱；無船承運業(yè)務(wù)。（以上經(jīng)營范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件，在有效期限內(nèi)經(jīng)營，國家有專項專營規(guī)定的按規(guī)定辦理。）
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| 職工人數(shù) |
130人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
是 |
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| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
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| 1 |
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| 2 |
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| 主要財務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2011年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 13657.887228萬元 |
467.965789萬元 |
349.330045萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 6439.527856萬元 |
2722.696739萬元 |
3716.831117萬元 |
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| 審計機構(gòu) |
天津華翔聯(lián)合會計師事務(wù)所 |
| 2010年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 12985.390901萬元 |
477.583219萬元 |
443.338959萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 6461.582304萬元 |
2737.761647萬元 |
3723.820657萬元 |
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| 審計機構(gòu) |
中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2012-11-30 |
10948.469969萬元 |
253.895478萬元 |
207.120843萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
6364.475629萬元 |
2414.093771萬元 |
3950.381858萬元 |
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| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構(gòu) |
上海東洲資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機構(gòu) |
中國外運長航集團有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2012-12-06 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2012-02-29 |
| 基準(zhǔn)日審計機構(gòu) |
天津華翔聯(lián)合會計師事務(wù)所 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市振邦律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
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| 流動資產(chǎn) |
| 4865.590000萬元 |
4866.090000萬元 |
|
| 固定資產(chǎn) |
| 1066.180000萬元 |
1252.670000萬元 |
|
| 無形資產(chǎn) |
| 334.700000萬元 |
541.380000萬元 |
|
| 土地使用權(quán) |
| 334.700000萬元 |
541.380000萬元 |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 6269.690000萬元 |
6663.330000萬元 |
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| 流動負債 |
| 2628.400000萬元 |
2628.390000萬元 |
|
| 負債總計 |
| 2628.400000萬元 |
2628.390000萬元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 3641.290000萬元 |
4034.940000萬元 |
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| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
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| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
標(biāo)的公司其他原股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。
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| 重大債權(quán)債務(wù)事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見企業(yè)價值評估報告書特別事項說明。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
1456.520000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
是
具體為：標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的現(xiàn)有《勞動合同》。 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
是
具體為：本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承繼。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)確認受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣436.96萬元到產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。
2.為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任：
（1）只征集到一個符合條件的競買人
①在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行有效報價的；
②在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。
（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人
①在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的；
②在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的；
③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價、拍賣、招投標(biāo)等方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。
（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。
3.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
4.受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將剩余的產(chǎn)權(quán)交易價款（扣除前期支付的保證金人民幣436.96萬元）支付至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶。
5.意向受讓方受讓天津天山國際貨運有限公司40%股權(quán)項目的同時必須受讓天津天山國際貨運有限公司60%股權(quán)項目。
|
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)超過10年的境內(nèi)企業(yè)。同時，因標(biāo)的企業(yè)成立之初為中外合資企業(yè)，從企業(yè)今后發(fā)展、管理模式及員工利益和穩(wěn)定等角度出發(fā)，同等條件下中外合資企業(yè)（以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）優(yōu)先。
2.意向受讓方應(yīng)為連續(xù)三年盈利企業(yè)（以2009-2011年審計報告為準(zhǔn)），且意向受讓方實收資本不低于人民幣1億元人民幣（以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。
3.為確保員工利益及員工隊伍的穩(wěn)定，意向受讓方應(yīng)有良好的發(fā)展前景，為此，意向受讓方應(yīng)具備健全的行業(yè)資質(zhì)、完善的管理體系、一定規(guī)模的資源優(yōu)勢。具體為，意向受讓方應(yīng)具備危險化學(xué)品經(jīng)營許可證、危險品道路運輸經(jīng)營許可證、海運危險貨物集裝箱裝箱單位備案證明、無船承運人等行業(yè)資質(zhì)文件，同時，意向受讓方需通過ISO9001,ISO14001,OHSAS18001和RSQAS體系認證，且意向受讓方危險品運輸自有車輛不少于100輛、危險品儲存自有運營倉庫不少于3.5萬平米
4.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。
5.本項目不接受聯(lián)合受讓主體，也不得采用委托或信托方式舉牌。
6.其他須符合法律法規(guī)規(guī)定。
|
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| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
436.960000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納 |
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| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國外運天津有限公司 |
| 注冊地（住所） |
天津市濱海新區(qū)塘沽新港路86號 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
40% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
40% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國外運股份有限公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國外運股份有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
變更公告內(nèi)容，重新掛牌 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《證券時報》 |
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