| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京華夏道和國際投資管理有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。
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| 二、標的企業(yè)簡況 |
| 標的企業(yè)基本情況 |
| 標的企業(yè)名稱 |
上海宏盈房地產(chǎn)海門有限公司 |
| 注冊地(地址) |
海門市樹勛鎮(zhèn)新河村二組 |
| 法定代表人 |
黃文湘 |
| 成立時間 |
2009-12-21 |
| 注冊資本 |
人民幣 2000.000000萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司（企業(yè)） |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
國有獨資公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
未知 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
69932227-2 |
| 經(jīng)營范圍 |
許可經(jīng)營項目：房地產(chǎn)開發(fā)。一般經(jīng)營項目：房地產(chǎn)經(jīng)營、代理、咨詢、租賃；物業(yè)管理，室內(nèi)裝潢，機械設備安裝；建筑材料、裝潢材料的批發(fā)、零售。
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| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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| 標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
不涉及 |
| 序號 |
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| 1 |
| 上海宏盈房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 |
100% |
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| 主要財務指標 |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 12512.870000萬元 |
1417.340000萬元 |
931.990000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 2472.560000萬元 |
-201.680000萬元 |
2674.240000萬元 |
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| 審計機構(gòu) |
中天運會計師事務所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-04-30 |
-207.030000萬元 |
-347.530000萬元 |
-358.810000萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
1381.640000萬元 |
-933.790000萬元 |
2315.430000萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構(gòu) |
中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
中國電力建設集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-05-16 |
| 評估基準日 |
2012-12-31 |
| 基準日審計機構(gòu) |
中天運會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
陜西信業(yè)律師事務所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
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| 資產(chǎn)總計 |
| 2472.560000萬元 |
3589.700000萬元 |
|
| 負債總計 |
| -201.680000萬元 |
69.480000萬元 |
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| 凈資產(chǎn) |
| 2674.240000萬元 |
3520.220000萬元 |
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| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 |
|
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| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
標的公司與蘇通建設集團有限公司簽訂的施工合同總合同金額約5446萬元。在施工期間，因暫定材料調(diào)價、主材調(diào)差、人工費調(diào)價以及工程簽證、變更等因素，截止評估基準日標的公司實際付款金額為6232萬元。根據(jù)蘇通建設集團有限公司發(fā)給標的公司《關(guān)于預計尚需支付工程款項的說明函》，截止評估基準日，標的公司還需支付蘇通建設集團有限公司工程款1268萬元，但因海盈花苑項目尚未進行竣工結(jié)算，標的公司認為工程結(jié)算審核時可能存在較大的核減金額，故未對上述工程欠款進行確認，流動負債中未包含1268萬元，與此同時，在評估項目營業(yè)利潤率時未將工程欠款作為成本予以遞減，在存貨價值評估過程中考慮了相關(guān)稅費的影響因素。
本項目公告期即為盡職調(diào)查期。意向受讓方舉牌且繳納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)本項目相關(guān)內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
|
| 重大債權(quán)債務事項 |
詳見評估報告 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見評估報告 |
| 其他信息 |
詳見評估報告 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)確認受讓資格后1個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣500萬元到產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標的承諾的確認，成為產(chǎn)權(quán)標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后轉(zhuǎn)為部分交易價款。
2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格，競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡競價--多次報價方式確定受讓方和受讓價格，溢價部分屬股權(quán)溢價。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。
3.為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人造成的損失承擔相應賠償責任。
1）只征集到一個符合條件的競買人
①在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行有效報價的；
②在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后5個工作日內(nèi)付清股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的。
2）征集到兩個及以上符合條件的競買人
①在網(wǎng)絡競價中競買人未提交競買文件的；
②在網(wǎng)絡競價中各競買人均未有效報價的；
③競買人通過網(wǎng)絡競價等方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按期支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的。
3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
4.受讓方須在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個工作日內(nèi)向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶一次性付清全部交易價款。
|
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為合法存續(xù)的企業(yè)法人或具有民事行為能力的自然人
2.意向受讓方須具有良好的財務狀況及支付能力
3.意向受讓方須具有良好的商業(yè)信用，無違法、違規(guī)經(jīng)營記錄
4.符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
|
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
500.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認后1個工作日內(nèi)交納 |
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| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
上海宏盈房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 |
| 注冊地（住所） |
上海市漕溪北路440號 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國電力建設集團有限公司 |
| 批準單位名稱 |
中國水電工程顧問集團公司 |
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| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起535個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《中國證券報》 |
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