廣東某股份有限公司轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin4 2011-12-23 10:00:31

廣東信宜開(kāi)源股份有限公司4.34%股權(quán)（169萬(wàn)股） (上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 產(chǎn)股權(quán)項(xiàng)目 詳細(xì)內(nèi)容)

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	廣東信宜開(kāi)源股份有限公司4.34%股權(quán)（169萬(wàn)股）
項(xiàng)目編號(hào)	G311SH1005957	掛牌價(jià)格	280.000000萬(wàn)元
掛牌起始日期	2011-12-23	掛牌期滿日期	2015-10-23
標(biāo)的所在地區(qū)	廣東	標(biāo)的所屬行業(yè)	水利管理

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限責(zé)任公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	廣東信宜開(kāi)源控股權(quán)股份有限公司
注冊(cè)地(地址)	信宜市區(qū)人民北路471號(hào)
法定代表人	譚明隆
成立時(shí)間	1993-05-27
注冊(cè)資本	人民幣 3896.710000萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	股份有限公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	中型
組織機(jī)構(gòu)代碼	71922091-X
經(jīng)營(yíng)范圍	制水、供水、自來(lái)水管道安裝、維修業(yè)務(wù)；汽車貨物運(yùn)輸；水力發(fā)電銷售（限取得許可證的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）。
職工人數(shù)	398人
是否含有國(guó)有劃撥土地	是

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

是

序號(hào)

股東名稱

持股比例

信宜市國(guó)資辦

65.75%

內(nèi)部職工

21.64%

其他法人

4.79%

廣東電網(wǎng)茂名信宜供電局

4.34%

信宜縣建設(shè)服務(wù)公司

2.6%

信宜縣燃料公司

0.87%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2010年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
2619.698797萬(wàn)元	198.268550萬(wàn)元	153.964379萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
6394.718320萬(wàn)元	2114.352583萬(wàn)元	4280.365737萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

信宜玉都合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2011-10-31

1893.001260萬(wàn)元

147.126313萬(wàn)元

149.201758萬(wàn)元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

7224.122485萬(wàn)元

2795.407084萬(wàn)元

4428.715401萬(wàn)元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

廣東天粵資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2011-11-16

評(píng)估基準(zhǔn)日

2010-12-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

信宜玉都合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所

律師事務(wù)所

廣東海日律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

總經(jīng)理辦公會(huì)議決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

資產(chǎn)總計(jì)

業(yè)務(wù)無(wú)法提供

負(fù)債總計(jì)

業(yè)務(wù)無(wú)法提供

凈資產(chǎn)

107.090000萬(wàn)元

280.000000萬(wàn)元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

280.000000萬(wàn)元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	1、本次轉(zhuǎn)讓所涉及交易過(guò)戶稅費(fèi)由交易雙方各自依法承擔(dān)。 2、信宜市工商行政管理局出具的《企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料》顯示，輸變電公司和供電公司各持有廣東信宜開(kāi)源股份有限公司2.17%股權(quán)。根據(jù)信宜市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)出具的《關(guān)于撤銷市輸變電公司、城鎮(zhèn)供電公司的通知》（信機(jī)編[1997]19號(hào)），經(jīng)市委常務(wù)會(huì)議決定，撤銷廣東電網(wǎng)茂名信宜供電局管轄的輸變電公司和城鎮(zhèn)供電公司。撤消后原輸變電公司和城鎮(zhèn)供電公司的業(yè)務(wù)統(tǒng)一歸廣東電網(wǎng)茂名信宜供電局直接管理，人、財(cái)、物同時(shí)歸廣東電網(wǎng)茂名信宜供電局所有。據(jù)此，廣東電網(wǎng)茂名信宜供電局現(xiàn)持有廣東信宜開(kāi)源股份有限公司4.34%股權(quán)。受讓方應(yīng)自行對(duì)該項(xiàng)事宜進(jìn)行盡職調(diào)查，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切風(fēng)險(xiǎn)。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	無(wú)
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	詳見(jiàn)審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
其他信息	詳見(jiàn)審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

價(jià)款支付方式	一次性付款
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無(wú)要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無(wú)要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在通過(guò)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)，須向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”）交納交易保證金28萬(wàn)元，否則視為自動(dòng)放棄受讓資格。如掛牌期滿只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，該交易保證金在轉(zhuǎn)讓方與受讓方簽訂的《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后，將自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；如掛牌期滿征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)──多次報(bào)價(jià)法的方式確定受讓方，該交易保證金將自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。在最終確定受讓方后，其遞交的競(jìng)價(jià)保證金將自動(dòng)轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。一旦該意向受讓方競(jìng)價(jià)成功，保證金在受讓方支付完剩余交易價(jià)款后轉(zhuǎn)為履約的部分款項(xiàng)；其余競(jìng)買人支付的保證金將按規(guī)定全額無(wú)息原路返還。 2.意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付除保證金外的剩余交易價(jià)款至聯(lián)交所指定賬戶。 3.為保護(hù)轉(zhuǎn)讓方和真實(shí)意向受讓方的合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，設(shè)定如下內(nèi)容作為要約，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且繳納保證金，即視為對(duì)此的承諾。非轉(zhuǎn)讓方原因，當(dāng)出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全部扣除該意向受讓方保證金，作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償金：（1）意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）被確定為最終受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；（5）被確定為最終受讓方后，未在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后5個(gè)工作日內(nèi)支付剩余價(jià)款的。 4.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 5.自評(píng)估基準(zhǔn)日至到工商變更完成之日（含）期間，標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)性盈虧均由受讓方享有或承擔(dān)。
受讓方資格條件	1.意向受讓方須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.具有良好的商業(yè)信用。 4.國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 5.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	28.000000萬(wàn)元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	廣東電網(wǎng)茂名信宜供電局
注冊(cè)地（住所）	信宜市區(qū)人民北路92號(hào)
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	其他企業(yè)
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	4.34%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	4.34%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司
批準(zhǔn)單位名稱	廣東電網(wǎng)公司