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| 廣東新昇電業(yè)科技股份有限公司572萬股股份（9.35%股權） |
| 標的名稱 | 廣東新昇電業(yè)科技股份有限公司572萬股股份（9.35%股權） | ||
| 項目編號 | G316BJ1007198 | 掛牌價格 | 4147.37萬元 |
| 首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-05-16 | 掛牌期滿日期 | 2016-06-13 |
| 標的所在地區(qū) | 中國-廣東省-佛山市 | 標的所屬行業(yè) | 電子工業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | |||||||||||||||||||||
| 二、標的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||||||||
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標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 廣東新昇電業(yè)科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注冊地（住所） | 中國-廣東省-佛山市（佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)創(chuàng)新大道東5號） | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 吳翀俊 | ||||||||||||||||||||
| 成立時間 | 2002-07-12 | ||||||||||||||||||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 6120 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 所屬行業(yè) | 電子工業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 組織機構代碼 | 74083332-3 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)、銷售：各類型變壓器，電抗器、整流器、鎮(zhèn)流器、逆變器、開關電源、LED驅(qū)動器、LED光源、節(jié)能燈、燈飾燈具和路燈；經(jīng)營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務（法律法規(guī)禁止的除外）。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | ||||||||||||||||||||
| 職工人數(shù) | 1000 人 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權 |
是 | |||||||||||||||||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
| 1 | 吳翀俊 | 73.53% | |||||||||||||||||||
| 2 | 佛山市新昇投資管理有限公司 | 6.99% | |||||||||||||||||||
| 3 | 謝志德 | 1.96% | |||||||||||||||||||
| 4 | 孫世民 | 1.72% | |||||||||||||||||||
| 5 | 王成 | 1.55% | |||||||||||||||||||
| 6 | 蔣愛軍 | 1.47% | |||||||||||||||||||
| 7 | 吳鮮明 | 1.47% | |||||||||||||||||||
| 8 | 中國高新投資集團公司 | 9.35% | |||||||||||||||||||
| 9 | 佛山創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 1.96% | |||||||||||||||||||
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主要財務 |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
| 2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||
| 42999.57 | 25923.97 | 17075.6 | |||||||||||||||||||
| 審計機構 | |||||||||||||||||||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 | |||||||||||||||||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
| 2015-12-31 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||
| 月報 | 42999.57 | 25923.97 | 17075.6 | ||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 北京中天華資產(chǎn)評估有限責任公司 | |||||||||||||||||||
| 核準（備案）機構 | 國家開發(fā)投資公司 | ||||||||||||||||||||
| 核準（備案）日期 | 2016-03-08 | ||||||||||||||||||||
| 評估基準日 | 2015-06-30 | ||||||||||||||||||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)總計（萬元） | 35170.74 | - | |||||||||||||||||||
| 負債總計（萬元） | 16794.95 | - | |||||||||||||||||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | 18375.79 | 41354.91 | |||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 | 3866.69（萬元） | ||||||||||||||||||||
| 評估基準日審計機構 | 立信會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||||||||
| 律師事務所 | 北京金誠同達律師事務所 | ||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部審議情況 | 其他 | ||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、標的企業(yè)2015年度財務數(shù)據(jù)均出自標的企業(yè)2015年12月31日財務報表。 2、其他詳見《審計報告》、《評估報告》及《法律意見書》等備查資料。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 管理層持有 及擬受讓標 的企業(yè)國有 產(chǎn)權情況 |
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| 受讓國有產(chǎn) 權的目的及 相關后續(xù)計 劃 |
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| 是否改變標 的企業(yè)的主 營業(yè)務及改 變方向 |
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| 是否對標的 企業(yè)進行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
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| 備注 | |||||||||||||||||||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國高新投資集團公司 | |||||||||||||||||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)東北旺中關村軟件園信息中心201B | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李寶林 | ||||||||||||||||||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 249529.9 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | ||||||||||||||||||||
| 組織機構代碼 | 10001008-9 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 9.35% | ||||||||||||||||||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權比例 | 9.35% | ||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 國務院國資委 | |||||||||||||||||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 國家開發(fā)投資公司 | ||||||||||||||||||||
| 組織機構代碼 | 100017643 | ||||||||||||||||||||
| 批準單位名稱 | 高新投資發(fā)展有限公司董事會 | ||||||||||||||||||||
| 決議類型 | 董事會決議 | ||||||||||||||||||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 4147.37 | |||||||||||||||||||
| 價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求： 首期價款（含交易保證金）不低于產(chǎn)權標的成交價格的30%，受讓方應在產(chǎn)權交易合同簽訂之日起3個工作日內(nèi)支付至產(chǎn)權交易所指定賬戶；其余價款應在產(chǎn)權交易合同生效后1年內(nèi)付清，且提供轉(zhuǎn)讓方認可的充足擔保，并按同期銀行貸款利率支付首次付款日至分期付款日期間的利息。 |
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| 與轉(zhuǎn)讓相關其他條件 | 1、意向受讓方應當在其受讓資格被確認后的3個工作日內(nèi)將50萬元交易保證金交納至北京產(chǎn)權交易所指定賬戶。本項目掛牌期滿，經(jīng)資格確認并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則以競價方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分，其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產(chǎn)權交易所規(guī)定返還； 2、意向受讓方被確認受讓資格并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓標的所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內(nèi)容以及已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容； 3、意向受讓方需在被確認為最終受讓方后的三個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，并在合同簽訂后的三個工作日內(nèi)將交易價款的30%以貨幣資金的形式一次性匯入北京產(chǎn)權交易所指定賬戶。受讓方需同意在本項目出具產(chǎn)權交易憑證后三個工作日內(nèi)，由北交所將收到的交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶； 4、本項目設立交易保證金的目的是為了維護交易秩序，避免轉(zhuǎn)讓方因意向受讓方的不正當行為而遭受損失。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金全部不予退還（在扣除北京產(chǎn)權交易所組織本項目的交易服務費后，其余作為對轉(zhuǎn)讓方的損失補償），且轉(zhuǎn)讓方有進一步追究其法律責任的權利：①在轉(zhuǎn)讓方設定條件未發(fā)生變化的情況下，意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價或應價低于掛牌價格的；④意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的；⑤在被確定為受讓方后未在三個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》；⑥未在合同簽訂后的三個工作日內(nèi)將轉(zhuǎn)讓交易價款以貨幣資金的形式匯入北京產(chǎn)權交易所指定賬戶的；⑦意向受讓方存在其他違反北京產(chǎn)權交易所規(guī)則、掛牌條件要求的； 5、意向受讓方需承諾，若成為最終受讓方，在領取交易憑證之日起30日內(nèi)自行辦理完成工商及其它相關變更手續(xù)，轉(zhuǎn)讓方負責給予必要的配合； 6、國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定的其他條件。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立有效存續(xù)的獨立法人或具備完全民事行為能力的自然人； 2、具有良好的商業(yè)信用、財務狀況和支付能力； 3、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
| 交納金額 | 50萬元 | ||||||||||||||||||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
| 五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網(wǎng)
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