| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
北京永泰免疫應用科技有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-北京市-市轄區（北京市海淀區藍靛廠南路25號712） |
| 法定代表人 |
沈心亮 |
| 成立時間 |
2006-11-20 |
| 注冊資本（萬元） |
美元 200 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
醫藥工業 |
| 組織機構代碼 |
79595057-8 |
| 經營規模 |
小型 |
| 經營范圍 |
許可經營項目：生產擴增淋巴細胞培養基。 一般經營項目：開發和研究淋巴細胞擴增技術，提供技術咨詢、技術服務、技術轉讓；銷售自產產品。 |
| 職工人數 |
57 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
北京微谷生物醫藥有限公司 |
51% |
| 2 |
美國新細胞有限責任公司 |
49% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2413.18 |
277.45 |
291.67 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 2087.25 |
547.48 |
1539.77 |
| 審計機構 |
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-10-31 |
2720.27 |
38.27 |
47.03 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
2069.83 |
483.61 |
1586.22 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
中和資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國醫藥集團總公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-12-23 |
| 評估基準日 |
2013-06-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
2308.42 |
- |
| 負債總計（萬元） |
658.9 |
- |
| 凈 資 產（萬元） |
1649.52 |
2480 |
| 轉讓標的對應評估值 |
1264.8（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
北京市嘉源律師事務所 |
| 內部審議情況 |
董事會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
詳見《審計報告》、《資產評估報告》等備查資料。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
北京微谷生物醫藥有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]北京市北京經濟技術開發區經海二路38號 |
| 法定代表人 |
謝貴林 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 12276.742658 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
醫藥工業 |
| 組織機構代碼 |
78995404-6 |
| 經營規模 |
中型 |
| 持有產(股)權比例 |
51% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
51% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國醫藥集團總公司 |
| 組織機構代碼 |
100005888 |
| 批準單位名稱 |
北京微谷生物醫藥有限公司股東會 |
| 決議類型 |
股東會議決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
1264.8 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方在受讓資格確認后三個工作日內須向北交所指定賬戶交納379萬元交易保證金。
2、意向受讓方遞交受讓申請書的同時應書面承諾以下事項：①自被確認為受讓方后的三個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在合同生效后的五個工作日內一次性支付全部交易價款；②承諾同意在北京產權交易所出具交易憑證后的三個工作日內將全部轉讓價款劃轉到轉讓方指定賬戶；③承諾在成功受讓股權后，同意標的企業繼續履行與職工簽訂的《勞動合同》，并保證標的企業管理層隊伍的穩定。
3、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金全部不予退還：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價或應價低于掛牌價格的；④意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的；⑤在被確定為受讓方后未在三個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》的；⑥未在合同生效后的五個工作日內將全部轉讓交易價款一次性支付到北京產權交易所指定銀行賬戶的；⑦意向受讓方存在其他違反北京產權交易所規則、掛牌條件要求的。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國境內依法成立并合法存續的企業法人；
2、意向受讓方應具備良好的商業信用和支付能力；
3、本項目不接受聯合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
379萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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