| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
|
標的企業(yè)
基本情況
|
標的企業(yè)名稱 |
西安航天民芯科技有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-陜西省-西安市（西安市高新區(qū)高新六路38號騰飛創(chuàng)新中心A-2-9） |
| 法定代表人 |
趙元富 |
| 成立時間 |
2011-02-15 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 1000 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有及國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
其他有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電子工業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
56604179-2 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 經(jīng)營范圍 |
一般經(jīng)營項目：集成電路設計；集成電路應用技術(shù)開發(fā)；集成電路產(chǎn)品銷售；貨物與技術(shù)的進出口經(jīng)營（國家禁止和限制的貨物與技術(shù)出口除外）；技術(shù)服務與技術(shù)咨詢；軟件開發(fā)及軟件技術(shù)服務。（以上經(jīng)營范圍凡涉及國家有專項專營規(guī)定的從其規(guī)定） |
| 職工人數(shù) |
38 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
北京時代民芯科技有限公司 |
95% |
| 2 |
西安領先微電子有限公司 |
5% |
| |
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|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2462.59 |
3.47 |
1.27 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 1853.29 |
1170.89 |
682.4 |
| 審計機構(gòu) |
北京中證天通會計師事務所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-09-30 |
4647.07 |
41.58 |
32.59 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
2783.5 |
1748.51 |
1034.99 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機構(gòu) |
正衡資產(chǎn)評估有限責任公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
中國航天科技集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-10-21 |
| 評估基準日 |
2013-05-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
2766.07 |
- |
| 負債總計（萬元） |
1733.22 |
- |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
1032.85 |
1194.18 |
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 |
1134.471（萬元） |
| 評估基準日審計機構(gòu) |
北京中證天通會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
北京市長濟律師事務所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等資料。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
北京時代民芯科技有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]豐臺區(qū)[110106]北京市豐臺區(qū)東高地四營門北路2號科研樓 |
| 法定代表人 |
王亞文 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 10000 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有及國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
技術(shù)服務業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
78170197-6 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
95% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
95% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國航天科技集團公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
100014071 |
| 批準單位名稱 |
北京時代民芯科技有限公司董事會 |
| 決議類型 |
董事會決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
1134.471 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后的3個工作日內(nèi)，向北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶交納340萬元的交易保證金(以到賬時間為準)。
2、掛牌期滿，若只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交，上述保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后直接轉(zhuǎn)為交易價款的一部分；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，上述交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其競價保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其他意向受讓方的競價保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)予以全額無息返還。
3、如非轉(zhuǎn)讓方的原因，出現(xiàn)下列情況之一的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所繳納的交易保證金或競價保證金作為對轉(zhuǎn)讓方的補償：①意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后，單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，未參加后續(xù)競價程序的；③在競價程序中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。
4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：在被確定為受讓方后次日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后次日起5個工作日內(nèi)將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶，同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)，將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方帳戶。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人;
2、意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力；
3、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
340萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡競價(多次報價) |
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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