廣汽沈陽(yáng)汽車公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-04-22 09:48:39

廣汽日野（沈陽(yáng)）汽車有限公司5%股權(quán)

標(biāo)的名稱	廣汽日野（沈陽(yáng)）汽車有限公司5%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G314BJ1006201	掛牌價(jià)格	0.0001萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	證券時(shí)報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2014-08-08	掛牌期滿日期	2014-09-04
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-遼寧省-沈陽(yáng)市	標(biāo)的所屬行業(yè)	機(jī)械工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	廣汽日野（沈陽(yáng)）汽車有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)-遼寧省-沈陽(yáng)市（沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)大路2號(hào)）
	法定代表人	蔣平
	成立時(shí)間	1993-12-02
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 100421.828
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)
	所屬行業(yè)	機(jī)械工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	60461155-8
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	經(jīng)營(yíng)范圍	開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造商用車及其底盤零部件；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品并提供售后服務(wù)及相關(guān)咨詢、培訓(xùn)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
	職工人數(shù)	380 人
	是否含有國(guó)有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)	否
	序號(hào)	前十位股東名稱		持股比例
	1	廣州汽車集團(tuán)股份有限公司		80.02%
	2	廣汽日野汽車有限公司		10%
	3	沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限公司		5%
	4	MORVILLE ASSETS LIMITED		4.98%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬(wàn)元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2013年度	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
		-	-			-
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		25238.23	36257.01			-11018.78
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣東分所
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
	2014-06-30	146.23	-3107.23			-3129.55
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	23521.52	37671.1			-14149.58
資產(chǎn)評(píng)估情況（萬(wàn)元）	評(píng)估機(jī)構(gòu)	廣東中聯(lián)羊城資產(chǎn)評(píng)估有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	廣州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
	核準(zhǔn)（備案）日期	2014-04-18
	評(píng)估基準(zhǔn)日	2013-12-31
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評(píng)估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）	25238.24			35951.19
	負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）	36257.01			36257.01
	凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）	-11081.77			-305.82
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值	-15.291（萬(wàn)元）
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣東分所
律師事務(wù)所		北京市君茂律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		董事會(huì)決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、截止至評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的企業(yè)用自有設(shè)備資產(chǎn)和部分房屋建筑物作為抵押物（詳見《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》），向廣汽日野汽車有限公司申請(qǐng)代墊款累計(jì)11250萬(wàn)元。 2、標(biāo)的企業(yè)為若干買家的銀行融資提供擔(dān)保。根據(jù)擔(dān)保條款，若買家未按期歸還銀行汽車貸款本息連續(xù)兩期或累計(jì)三期以上時(shí)，在銀行取回抵押物所有權(quán)或處置權(quán)后，銀行有權(quán)要求標(biāo)的企業(yè)回購(gòu)汽車抵押物，向銀行償還買家拖欠的按揭本息和罰息。在支付本息和罰息后，標(biāo)的企業(yè)有權(quán)接收相關(guān)按揭汽車的法定物權(quán)。截止至評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的企業(yè)累計(jì)擔(dān)保余額為人民幣758.60966萬(wàn)元。 3、其他需披露事項(xiàng)詳見《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》及《法律意見書》。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)[156]遼寧省[210000]沈陽(yáng)市[210100]皇姑區(qū)[210105]沈陽(yáng)市皇姑區(qū)陵北街1號(hào)
	法定代表人	謝根華
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 421966.415
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	其他有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	軍工工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	11792310-8
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	5%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	5%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	710935732
	批準(zhǔn)單位名稱	沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限公司股東會(huì)
	決議類型	股東會(huì)議決議
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）	0.0001
	價(jià)款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、如本項(xiàng)目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競(jìng)價(jià)方式，意向受讓方須交納10萬(wàn)元競(jìng)價(jià)保證金至北交所指定賬戶，最終受讓方交納的保證金將轉(zhuǎn)為部分或全部交易價(jià)款。若保證金低于成交價(jià)格，則受讓方須在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清剩余交易價(jià)款；若保證金高于成交價(jià)格，則超過的部分由北交所在本項(xiàng)目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)返還。其他意向受讓方交納的保證金將在最終受讓方被確定后3個(gè)工作日內(nèi)返還。 2、截至掛牌前，標(biāo)的企業(yè)應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方關(guān)聯(lián)企業(yè)—沈陽(yáng)沈飛企業(yè)管理有限公司的債務(wù)為88.685544萬(wàn)元，應(yīng)付沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)進(jìn)出口有限公司的債務(wù)為406.315579萬(wàn)元，債務(wù)合計(jì)495.001123萬(wàn)元（以下統(tǒng)稱“應(yīng)付關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù)”）。在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后五個(gè)工作日內(nèi)，受讓方（或其指定單位）應(yīng)向標(biāo)的企業(yè)提供不低于495.001123萬(wàn)元借款，該借款專項(xiàng)用于標(biāo)的企業(yè)償還“應(yīng)付關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù)”，并須督促標(biāo)的企業(yè)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)一次性清償完畢。以上債務(wù)的清償完畢作為北交所出具《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易證明》的條件之一。 3、非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補(bǔ)償金：(1) 產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；(3)在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；(4)被確定為最終受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；(5)被確定為最終受讓方后，未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付交易價(jià)款或未按期清償“應(yīng)付關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù)”的；(6)被確定為最終受讓方后，未在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后40個(gè)工作日內(nèi)就本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得標(biāo)的企業(yè)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的。 4、若因“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件”第3條所述情形之一導(dǎo)致本項(xiàng)目未能成功交易的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)無需獲得意向受讓方或受讓方的同意，即可將本項(xiàng)目重新掛牌。 5、意向受讓方須書面承諾：(1)同意接受標(biāo)的企業(yè)章程及合營(yíng)合同的各項(xiàng)條款，同意承繼轉(zhuǎn)讓方在標(biāo)的企業(yè)章程及合營(yíng)合同中規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任（標(biāo)的企業(yè)章程、合營(yíng)合同存北交所備查）。被確定為最終受讓方后，將在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后20個(gè)工作日內(nèi)，按《公司法》、《中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》等法律法規(guī)，與標(biāo)的企業(yè)的其他股東協(xié)商一致并完成對(duì)標(biāo)的企業(yè)章程修訂的批準(zhǔn)，簽訂標(biāo)的企業(yè)新的章程、合營(yíng)合同等審批機(jī)關(guān)審批和工商變更所必備的法律文件；(2)若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時(shí)，同意由轉(zhuǎn)讓方全額扣除已交納的保證金作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償金；(3)同意北交所在收到本項(xiàng)目全部交易價(jià)款后3個(gè)工作日內(nèi)，將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方銀行賬戶。如未能按期獲得審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，則轉(zhuǎn)讓方將除保證金外的剩余交易價(jià)款無息返還至該受讓方的指定賬戶。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，在遞交受讓申請(qǐng)的同時(shí)，須提供由金融機(jī)構(gòu)出具的意向受讓方（或其指定單位）的公告期內(nèi)某一時(shí)點(diǎn)的不低于495萬(wàn)元的存款證明原件。 3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	否
	交納金額
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》