| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)-貴州省-安順市（安順市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)） |
| 法定代表人 |
遲耀勇 |
| 成立時(shí)間 |
1997-09-28 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 16000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
機(jī)械工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
62220510-7 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
中型 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
轎車制造、銷售（生產(chǎn)車型詳見(jiàn)《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》），汽車零部件制造、銷售；研究開(kāi)發(fā)新的轎車車型及汽車零部件，并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行售后服務(wù)。 |
| 職工人數(shù) |
295 人 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
否 |
| 序號(hào) |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國(guó)貴州航空工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
31% |
| 2 |
金華青年汽車制造有限公司 |
24% |
| 3 |
浙江青年乘用車集團(tuán)有限公司 |
20% |
| 4 |
貴州聯(lián)合汽車工業(yè)集團(tuán)公司 |
13% |
| 5 |
青年汽車集團(tuán)有限公司 |
12% |
| |
|
|
|
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 900.96 |
-4791.94 |
-4785.9 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 32484.4 |
41614.4 |
-9130 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
|
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 2013-10-31 |
1336.2 |
-2248.84 |
-2267.11 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
17873.1 |
27323.83 |
-9450.73 |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
北京中鋒資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-08-22 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2012-12-31 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元） |
32484.4 |
33231.62 |
| 負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元） |
41614.4 |
41614.4 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） |
-9130 |
-8382.77 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
-2598.6587（萬(wàn)元） |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
貴州同信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市君茂律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
其他需披露事項(xiàng)詳見(jiàn)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告及法律意見(jiàn)書(shū)。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國(guó)貴州航空工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)[156]貴州省[520000]貴陽(yáng)市[520100]市轄區(qū)[520101]貴陽(yáng)市小河區(qū)錦江路110號(hào) |
| 法定代表人 |
楚海濤 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 167087 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
機(jī)械工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
21440593-5 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
31% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
31% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
71093573-2 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） |
1100 |
| 價(jià)款支付方式 |
分期付款
分期支付要求： 受讓方如需分期付款，則需在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)，支付50%交易價(jià)款（含保證金）至北交所指定賬戶，剩余50%交易價(jià)款待標(biāo)的企業(yè)完成工商變更登記后10日內(nèi)，直接支付至轉(zhuǎn)讓方賬戶。受讓方須在北交所出具交易憑證之日起20個(gè)工作日內(nèi)完成工商變更登記。受讓方須在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的同時(shí)，就剩余50%交易價(jià)款提供合法的擔(dān)保，并應(yīng)當(dāng)按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間的利息。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)的同時(shí)，須提供由銀行出具的時(shí)點(diǎn)為公告期內(nèi)不低于掛牌價(jià)格的存款證明原件。意向受讓方在通過(guò)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)，須交納330萬(wàn)元保證金到北交所指定賬戶。
2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同；在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)，支付50%交易價(jià)款（含保證金）至北交所指定賬戶，剩余50%交易價(jià)款待標(biāo)的企業(yè)完成工商變更登記后10日內(nèi)，直接支付至轉(zhuǎn)讓方賬戶。受讓方須在北交所出具交易憑證之日起20個(gè)工作日內(nèi)完成工商變更登記。受讓方須在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的同時(shí)，就剩余50%交易價(jià)款提供合法的擔(dān)保，并應(yīng)當(dāng)按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間的利息。
3、截至2013年11月30日，標(biāo)的企業(yè)應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方的債務(wù)為50萬(wàn)元（以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方債務(wù)”），意向受讓方須書(shū)面承諾：被確定為最終受讓方后，同意向標(biāo)的企業(yè)提供不低于50萬(wàn)元的借款，或?qū)?biāo)的企業(yè)進(jìn)行增資，借款或增資款用于標(biāo)的企業(yè)償還“應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方債務(wù)”，并同意督促標(biāo)的企業(yè)于產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后10日內(nèi)將50%“應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方債務(wù)”支付給轉(zhuǎn)讓方，剩余“應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方債務(wù)” 待完成工商變更登記后10日內(nèi)支付完畢。
4、非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補(bǔ)償金：⑴產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；⑵產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；⑶在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；⑷被確定為最終受讓方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；⑸被確定為最終受讓方后，未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)支付50%交易價(jià)款（含保證金）的。
5、意向受讓方須書(shū)面承諾：(1)在受讓本項(xiàng)目的同時(shí)，須同時(shí)受讓中國(guó)貴州航空工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓其所持的貴州云雀汽車車身零部件有限公司31%股權(quán)；(2)未經(jīng)轉(zhuǎn)讓方書(shū)面許可，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)不得使用“貴航”字號(hào)；(3)若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件”第4條所述扣除保證金的任何一種情況時(shí)，同意由轉(zhuǎn)讓方全額扣除已交納的保證金作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償金。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的內(nèi)資企業(yè)法人，注冊(cè)資本不低于20000萬(wàn)元。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
330萬(wàn)元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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