| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
|
標的企業(yè)
基本情況
|
標的企業(yè)名稱 |
銀河國際貨運航空有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-天津市-市轄區(qū)（天津市濱海國際機場辦公樓9-10層） |
| 法定代表人 |
張建衛(wèi) |
| 成立時間 |
2007-12-03 |
| 注冊資本（萬元） |
美元 9500 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
中外合資經(jīng)營企業(yè) |
| 所屬行業(yè) |
航空運輸業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
71788052-7 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 經(jīng)營范圍 |
提供國內(nèi)和國際航空運輸業(yè)務(wù)及相關(guān)服務(wù)；自用飛行器的租賃；自用飛行器的維修維護；包機業(yè)務(wù)；航空公司代理業(yè)務(wù)。 |
| 職工人數(shù) |
10 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中外運空運發(fā)展股份有限公司 |
51% |
| 2 |
大韓航空有限公司 |
25% |
| 3 |
韓亞大投證券有限公司 |
24% |
| |
|
|
|
主要財務(wù)
指標
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 0 |
-31956.67 |
-33323.92 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 25215.24 |
39866.03 |
-14650.79 |
| 審計機構(gòu) |
中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-04-30 |
0 |
-2953.83 |
-2953.73 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
38327.24 |
37427.89 |
899.35 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機構(gòu) |
北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
中國外運長航集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-05-10 |
| 評估基準日 |
2012-12-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
25215.24 |
22428.01 |
| 負債總計（萬元） |
39866.03 |
39866.03 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
-14650.79 |
-17438.02 |
| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 |
-8893.3902（萬元） |
| 評估基準日審計機構(gòu) |
中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市展達律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
董事會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、標的企業(yè)部分航材消耗件、高價周轉(zhuǎn)件及機器設(shè)備，電子設(shè)備等資產(chǎn)位于天津濱海國際機場場內(nèi)，由于標的企業(yè)已經(jīng)停運，無法辦理機場場內(nèi)通行證，評估人員未對位于場內(nèi)資產(chǎn)進行盤點，評估未考慮該事項對評估結(jié)果的影響。
2、標的企業(yè)短期借款由中外運空運發(fā)展股份有限公司提供最高額權(quán)利質(zhì)押，評估未考慮該事項對評估結(jié)果的影響。
3、標的企業(yè)飛機及發(fā)動機已為其長期借款設(shè)定抵押擔(dān)保，評估未考慮該事項對評估結(jié)果的影響。
4、轉(zhuǎn)讓方為標的企業(yè)長期借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保（但實際代償金額以欠款總額之51.00%為上限），評估未考慮該事項對評估結(jié)果的影響。
5、股東大韓航空有限公司為標的企業(yè)長期借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保（但實際代償金額以欠款總額之49.00%為上限），評估未考慮該事項對評估結(jié)果的影響。
6、標的企業(yè)以飛機及發(fā)動機為標的資產(chǎn)辦理的保險權(quán)益已經(jīng)讓予中國銀行股份有限公司天津分行，評估未考慮該事項對評估結(jié)果的影響。
7、關(guān)于意向受讓方承諾償還標的企業(yè)在中國銀行天津分行的貸款余額及解除轉(zhuǎn)讓方就此貸款向中國銀行天津分行提供的擔(dān)保事宜，在意向受讓方承諾能夠兌現(xiàn)的前提下，轉(zhuǎn)讓方同意與意向受讓方就償還貸款并解除擔(dān)保的具體方式、責(zé)任承擔(dān)的方式和金額、標的企業(yè)所欠的股東借款及其他有關(guān)事宜進行進一步協(xié)商。
8、其他詳見資產(chǎn)評估報告、審計報告及法律意見書。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中外運空運發(fā)展股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]順義區(qū)[110113]北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)A區(qū)天柱路20號 |
| 法定代表人 |
張建衛(wèi) |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 90548.172 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有及國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 所屬行業(yè) |
交通運輸業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
71092532-3 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
51% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
51% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國外運長航集團有限公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
100001705 |
| 批準單位名稱 |
中外運空運發(fā)展股份有限公司董事會 |
| 決議類型 |
董事會決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
0.0001 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方需在被確認為最終受讓方后的5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同簽訂后的5個工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓交易價款以貨幣資金的形式一次性匯入北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶，并同意在北京產(chǎn)權(quán)交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶。
2、掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。如本項目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取招投標方式確定最終受讓方，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)要求受讓方交納5萬元競價保證金至北交所指定賬戶，最終受讓方交納的保證金將轉(zhuǎn)為部分或全部交易價款。若保證金低于成交價格，則受讓方須在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后5個工作日內(nèi)一次性付清剩余交易價款；若保證金高于成交價格，則超過的部分在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后3個工作日內(nèi)返還。其他意向受讓方交納的保證金將在最終受讓方被確定后3個工作日內(nèi)返還。
3、意向受讓方應(yīng)當(dāng)承諾在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記完成后30個自然日內(nèi)償還標的企業(yè)在中國銀行天津分行的貸款余額（截至2012年12月31日的貸款余額為4482萬美元），并完全解除轉(zhuǎn)讓方就此貸款向中國銀行天津分行提供的擔(dān)保。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。
2、為了保證標的企業(yè)能持續(xù)健康的發(fā)展，意向受讓方應(yīng)為經(jīng)中國民用航空局審定的公共航空運輸承運人，（以中國民用航空局下發(fā)的《航空承運人運行合格證》為準）；同時具有國際和國內(nèi)貨郵運輸?shù)馁Y質(zhì)（以中國民用航空局下發(fā)的《公共航空運輸企業(yè)經(jīng)營許可證》為準）。
3、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
否 |
| 交納金額 |
|
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
招投標 |
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
附件：招投標評分辦法 .docx
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