大唐華銀湖南能源公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-03-30 10:28:44

大唐華銀攸縣能源有限公司38%股權(quán)

標(biāo)的名稱	大唐華銀攸縣能源有限公司38%股權(quán) （點(diǎn)擊數(shù)：920 次）
項(xiàng)目編號(hào)	G314BJ1006054	掛牌價(jià)格	24880萬元
首次登載報(bào)刊	證券時(shí)報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2014-04-18	掛牌期滿日期	2014-05-16
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-湖南省-株洲市	標(biāo)的所屬行業(yè)	電力生產(chǎn)業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	大唐華銀攸縣能源有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)-湖南省-株洲市（攸縣網(wǎng)嶺鎮(zhèn)荷葉塘村）
	法定代表人	羅日平
	成立時(shí)間	2010-12-14
	注冊(cè)資本（萬元）	人民幣 160000
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	電力生產(chǎn)業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	56593355-3
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	經(jīng)營(yíng)范圍	火力發(fā)電；發(fā)電設(shè)備檢修與調(diào)試；電力技術(shù)咨詢服務(wù)；公司自有資產(chǎn)租賃；電器機(jī)械銷售；電力環(huán)保產(chǎn)品綜合利用。（以上項(xiàng)目涉及行政許可的憑行政許可證經(jīng)營(yíng)）。
	職工人數(shù)	246 人
	是否含有國(guó)有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)	是
	序號(hào)	前十位股東名稱		持股比例
	1	大唐華銀電力股份有限公司		67%
	2	湖南發(fā)展集團(tuán)礦業(yè)開發(fā)有限公司		19%
	3	攸縣國(guó)有資產(chǎn)管理局		9%
	4	株洲市國(guó)有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司		5%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2012年度	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
		0	0			0
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		215532.77	142971.69			72561.08
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
	2013-11-30	0	0			0
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	256761.49	183400.41			73361.08
資產(chǎn)評(píng)估情況（萬元）	評(píng)估機(jī)構(gòu)	北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國(guó)大唐集團(tuán)公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2014-01-09
	評(píng)估基準(zhǔn)日	2013-11-30
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評(píng)估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬元）	256761.49			259878.32
	負(fù)債總計(jì)（萬元）	183400.41			180129.54
	凈資產(chǎn)（萬元）	73361.08			79748.79
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值	24872.211739（萬元）
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所		湖南唯楚律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會(huì)決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1.標(biāo)的企業(yè)2010年12月14日注冊(cè)登記成立，注冊(cè)資本為160，000萬元，其中：大唐華銀電力股份有限公司認(rèn)繳出資107,200萬元，占注冊(cè)資本的67%；湖南發(fā)展集團(tuán)礦業(yè)開發(fā)有限公司認(rèn)繳出資30,400萬元，占注冊(cè)資本的19%；攸縣國(guó)有資產(chǎn)管理局認(rèn)繳出資14,400萬元，占注冊(cè)資本的9%；株洲市國(guó)有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司認(rèn)繳出資8，000萬元，占注冊(cè)資本的5%。 2.截至2013年11月30日，標(biāo)的企業(yè)賬面實(shí)收資本為人民幣73,361.08萬元，其中，大唐華銀電力股份有限公司出資42,880萬元，占實(shí)收資本的58.45%；湖南發(fā)展集團(tuán)礦業(yè)開發(fā)有限公司出資23,601.08萬元，占實(shí)收資本的32.17%；攸縣國(guó)有資產(chǎn)管理局出資2,880萬元，占實(shí)收資本的3.93%；株洲市國(guó)有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司出資4,000萬元，占實(shí)收資本的5.45%。 3.2014年1月15日，大唐華銀電力股份有限公司與攸縣國(guó)有資產(chǎn)管理局就其受讓攸縣國(guó)有資產(chǎn)管理局所持華銀攸能公司9%的股權(quán)，簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并已經(jīng)獲得大唐華銀電力股份有限公司上級(jí)部門中國(guó)大唐集團(tuán)公司、攸縣國(guó)有資產(chǎn)管理局上級(jí)部門攸縣人民政府的同意批復(fù)，工商登記手續(xù)正在辦理中。 4.鑒于大唐華銀電力股份有限公司持有目標(biāo)公司67%的股權(quán)未全部出資到位，意向受讓方應(yīng)書面承諾：承擔(dān)38%股權(quán)對(duì)應(yīng)37，920萬元的出資義務(wù)（大寫：叁億柒仟玖佰貳拾萬元整），并按標(biāo)的企業(yè)股東會(huì)有關(guān)出資到位決議的要求履行該部分出資義務(wù)。 5.標(biāo)的企業(yè)目前有158,907.47平方米的土地使用權(quán)已完成土地征收并移交使用，并已完成全部土地價(jià)款繳納，但尚未辦理土地產(chǎn)權(quán)證。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	大唐華銀電力股份有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)[156]湖南省[430000]長(zhǎng)沙市[430100]芙蓉區(qū)[430102]長(zhǎng)沙市芙蓉中路三段255號(hào)五華酒店8-12樓
	法定代表人	王琳
	注冊(cè)資本（萬元）	人民幣 71164.8
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	股份有限公司
	所屬行業(yè)	電力生產(chǎn)業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	18377498-0
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	67%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	38%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國(guó)大唐集團(tuán)公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	710931109
	批準(zhǔn)單位名稱	大唐華銀電力股份有限公司董事會(huì)
	決議類型	董事會(huì)決議
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬元）	24880
	價(jià)款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方提交受讓申請(qǐng)前應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行充分的調(diào)查、了解，遞交受讓申請(qǐng)時(shí)須承諾已對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓可能存在的風(fēng)險(xiǎn)有充分的理解并愿意承擔(dān)，不因股權(quán)受讓后可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟(jì)或民事糾紛而對(duì)轉(zhuǎn)讓方和交易機(jī)構(gòu)進(jìn)行追責(zé)和索賠。 2、意向受讓方應(yīng)當(dāng)在其受讓資格被確認(rèn)后的3個(gè)工作日內(nèi)將交易保證金7464萬元交納至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。 3、本項(xiàng)目掛牌期滿，經(jīng)資格確認(rèn)并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則以競(jìng)價(jià)方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的組成部分，其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定返還。 4、意向受讓方須書面承諾：自被確定為受讓方之次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，自合同生效之日起3個(gè)工作日內(nèi)支付剩余交易價(jià)款至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 5、意向受讓方須書面承諾：同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具交易憑證后的3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 6、本項(xiàng)目設(shè)立交易保證金的目的是為了維護(hù)交易秩序，避免轉(zhuǎn)讓方因意向受讓方的不正當(dāng)行為而遭受損失。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的保證金全部不予退還（在扣除北京產(chǎn)權(quán)交易所組織本項(xiàng)目的交易服務(wù)費(fèi)后，其余作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的損失補(bǔ)償），且轉(zhuǎn)讓方有進(jìn)一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)或應(yīng)價(jià)低于掛牌價(jià)格的；④在被確定為受讓方后未在五個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。⑤未在合同簽訂后的三個(gè)工作日內(nèi)完成價(jià)款支付結(jié)算工作。 7、由于本次轉(zhuǎn)讓尋求戰(zhàn)略合作伙伴，意向受讓方應(yīng)承諾每年向標(biāo)的企業(yè)提供不低于150萬噸的優(yōu)質(zhì)無煙煤。
受讓方資格條件		1、意向受讓方須為從事電力和煤炭行業(yè)的中國(guó)境內(nèi)企業(yè)法人（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）； 2、意向受讓方注冊(cè)資本應(yīng)不低于10億元人民幣； 3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓； 4、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	7464萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》