江蘇常州汽車公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目

admin2 2016-03-18 11:00:25

常州黃海汽車有限公司34.06%股權(quán)

標的名稱	常州黃海汽車有限公司34.06%股權(quán)
項目編號	G315BJ1006617	掛牌價格	7339.46萬元
首次登載報刊	上海證券報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2015-04-01	掛牌期滿日期	2015-04-29
標的所在地區(qū)	中國-江蘇省-常州市	標的所屬行業(yè)	機械工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè) 基本情況	標的企業(yè)名稱	常州黃海汽車有限公司
	注冊地（住所）	中國-江蘇省-常州市（常州市高新區(qū)韶山路18號）
	法定代表人	李海陽
	成立時間	2007-01-15
	注冊資本（萬元）	人民幣 35055.75
	經(jīng)濟類型	國有參股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責任公司
	所屬行業(yè)	機械工業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	79744251-8
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	經(jīng)營范圍	汽車（除小轎車）、汽車底盤及其零部件的開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、售后服務(wù)等。
	職工人數(shù)	540 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	否
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	丹東黃海汽車有限責任公司		63.09%
	2	南車株洲電力機車研究所有限公司		34.06%
	3	遼寧曙光汽車集團股份有限公司		2.85%

主要財務(wù) 指標（萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2013年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		10724.41	-10243.77			-10201.99
		資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
		79173.91	54666.03			24507.89
	審計機構(gòu)	常州華行會計師事務(wù)所（普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2015-01-31	6.75	-412.42			-383.62
	報表類型	資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
	月報	77830.86	51354.33			26476.53
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機構(gòu)	北京華信眾合資產(chǎn)評估有限公司
	核準（備案）機構(gòu)	中國南車集團公司
	核準（備案）日期	2015-03-25
	評估基準日	2014-09-30
	項目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	72713.1			72976.36
	負債總計（萬元）	54885.57			51427.76
	凈資產(chǎn)（萬元）	17827.53			21548.6
	轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值	7339.45316（萬元）
評估基準日審計機構(gòu)		瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所		湖南崇民律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、提請意向受讓方關(guān)注標的企業(yè)章程中股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)條款，標的企業(yè)章程在北交所存檔備查。 2、標的企業(yè)情況詳見評估報告、審計報告及法律意見書等文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	南車株洲電力機車研究所有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]湖南省[430000]株洲市[430200]市轄區(qū)[430201]株洲市田心
	法定代表人	丁榮軍
	注冊資本（萬元）	人民幣 418450
	經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責任公司
	所屬行業(yè)	機械工業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	44517525-X
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	34.06%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	34.06%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構(gòu)	國務(wù)院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	中國南方機車車輛工業(yè)集團公司
	組織機構(gòu)代碼	710929922
	批準單位名稱	中國南車股份有限公司
	決議類型	批復
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	7339.46
	價款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣2201萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以截止日17:00到賬時間為準）。如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金由北交所按規(guī)定返還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金將全部扣除,在扣除北交所及各方經(jīng)紀會員的交易(競價）服務(wù)費后剩余部分作為轉(zhuǎn)讓方的補償:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④在被確定為最終受讓方后，未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的及未按約定時限支付交易價款及產(chǎn)權(quán)交易(競價）服務(wù)費的；⑤違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。 3、意向受讓方需書面承諾：①在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后5個工作日內(nèi)一次性付清除保證金以外的剩余交易價款；②同意在北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)，將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 4、本項目掛牌公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓標的披露的內(nèi)容，已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況及支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	2201萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價)
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》