| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
銀河國際貨運(yùn)航空有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國-天津市-市轄區(qū)（天津市濱海國際機(jī)場(chǎng)辦公樓9-10層） |
| 法定代表人 |
張建衛(wèi) |
| 成立時(shí)間 |
2007-12-03 |
| 注冊(cè)資本（萬元） |
美元 9500 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
中外合資經(jīng)營企業(yè) |
| 所屬行業(yè) |
航空運(yùn)輸業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
71788052-7 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 經(jīng)營范圍 |
提供國內(nèi)和國際航空運(yùn)輸業(yè)務(wù)及相關(guān)服務(wù)；自用飛行器的租賃；自用飛行器的維修維護(hù)；包機(jī)業(yè)務(wù)；航空公司代理業(yè)務(wù)。 |
| 職工人數(shù) |
10 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號(hào) |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司 |
51% |
| 2 |
大韓航空有限公司 |
25% |
| 3 |
韓亞大投證券有限公司 |
24% |
| |
|
|
|
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 0 |
-31956.67 |
-33323.92 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 25215.24 |
39866.03 |
-14650.79 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-04-30 |
0 |
-2953.83 |
-2953.73 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
38327.24 |
37427.89 |
899.35 |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國外運(yùn)長航集團(tuán)有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-05-10 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2012-12-31 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） |
25215.24 |
22428.01 |
| 負(fù)債總計(jì)（萬元） |
39866.03 |
39866.03 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
-14650.79 |
-17438.02 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
-8893.3902（萬元） |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市展達(dá)律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
董事會(huì)決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、標(biāo)的企業(yè)部分航材消耗件、高價(jià)周轉(zhuǎn)件及機(jī)器設(shè)備，電子設(shè)備等資產(chǎn)位于天津?yàn)I海國際機(jī)場(chǎng)場(chǎng)內(nèi)，由于標(biāo)的企業(yè)已經(jīng)停運(yùn)，無法辦理機(jī)場(chǎng)場(chǎng)內(nèi)通行證，評(píng)估人員未對(duì)位于場(chǎng)內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，評(píng)估未考慮該事項(xiàng)對(duì)評(píng)估結(jié)果的影響。
2、標(biāo)的企業(yè)短期借款由中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司提供最高額權(quán)利質(zhì)押，評(píng)估未考慮該事項(xiàng)對(duì)評(píng)估結(jié)果的影響。
3、標(biāo)的企業(yè)飛機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)已為其長期借款設(shè)定抵押擔(dān)保，評(píng)估未考慮該事項(xiàng)對(duì)評(píng)估結(jié)果的影響。
4、轉(zhuǎn)讓方為標(biāo)的企業(yè)長期借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保（但實(shí)際代償金額以欠款總額之51.00%為上限），評(píng)估未考慮該事項(xiàng)對(duì)評(píng)估結(jié)果的影響。
5、股東大韓航空有限公司為標(biāo)的企業(yè)長期借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保（但實(shí)際代償金額以欠款總額之49.00%為上限），評(píng)估未考慮該事項(xiàng)對(duì)評(píng)估結(jié)果的影響。
6、標(biāo)的企業(yè)以飛機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)為標(biāo)的資產(chǎn)辦理的保險(xiǎn)權(quán)益已經(jīng)讓予中國銀行股份有限公司天津分行，評(píng)估未考慮該事項(xiàng)對(duì)評(píng)估結(jié)果的影響。
7、關(guān)于意向受讓方承諾償還標(biāo)的企業(yè)在中國銀行天津分行的貸款余額及解除轉(zhuǎn)讓方就此貸款向中國銀行天津分行提供的擔(dān)保事宜，在意向受讓方承諾能夠兌現(xiàn)的前提下，轉(zhuǎn)讓方同意與意向受讓方就償還貸款并解除擔(dān)保的具體方式、責(zé)任承擔(dān)的方式和金額、標(biāo)的企業(yè)所欠的股東借款及其他有關(guān)事宜進(jìn)行進(jìn)一步協(xié)商。
8、其他詳見資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告及法律意見書。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]順義區(qū)[110113]北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)A區(qū)天柱路20號(hào) |
| 法定代表人 |
張建衛(wèi) |
| 注冊(cè)資本（萬元） |
人民幣 90548.172 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有及國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 所屬行業(yè) |
交通運(yùn)輸業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
71092532-3 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
51% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
51% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國外運(yùn)長航集團(tuán)有限公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
100001705 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司董事會(huì) |
| 決議類型 |
董事會(huì)決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格（萬元） |
0.0001 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方需在被確認(rèn)為最終受讓方后的5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同簽訂后的5個(gè)工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款以貨幣資金的形式一次性匯入北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶，并同意在北京產(chǎn)權(quán)交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶。
2、掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。如本項(xiàng)目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取招投標(biāo)方式確定最終受讓方，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)要求受讓方交納5萬元競(jìng)價(jià)保證金至北交所指定賬戶，最終受讓方交納的保證金將轉(zhuǎn)為部分或全部交易價(jià)款。若保證金低于成交價(jià)格，則受讓方須在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清剩余交易價(jià)款；若保證金高于成交價(jià)格，則超過的部分在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后3個(gè)工作日內(nèi)返還。其他意向受讓方交納的保證金將在最終受讓方被確定后3個(gè)工作日內(nèi)返還。
3、意向受讓方應(yīng)當(dāng)承諾在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記完成后30個(gè)自然日內(nèi)償還標(biāo)的企業(yè)在中國銀行天津分行的貸款余額（截至2012年12月31日的貸款余額為4482萬美元），并完全解除轉(zhuǎn)讓方就此貸款向中國銀行天津分行提供的擔(dān)保。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。
2、為了保證標(biāo)的企業(yè)能持續(xù)健康的發(fā)展，意向受讓方應(yīng)為經(jīng)中國民用航空局審定的公共航空運(yùn)輸承運(yùn)人，（以中國民用航空局下發(fā)的《航空承運(yùn)人運(yùn)行合格證》為準(zhǔn)）；同時(shí)具有國際和國內(nèi)貨郵運(yùn)輸?shù)馁Y質(zhì)（以中國民用航空局下發(fā)的《公共航空運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營許可證》為準(zhǔn)）。
3、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
否 |
| 交納金額 |
|
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
招投標(biāo) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
附件：招投標(biāo)評(píng)分辦法 .docx
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