| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
武安市華冶水泥有限責(zé)任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-河北省-邯鄲市（武安市團(tuán)城鄉(xiāng)崇義村北） |
| 法定代表人 |
任寶亭 |
| 成立時(shí)間 |
2007-08-09 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 1572.31 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
建材工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
66529221-2 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 經(jīng)營范圍 |
水泥、熟料制造、銷售（按生產(chǎn)許可證核準(zhǔn)的范圍從事生產(chǎn)經(jīng)營） |
| 職工人數(shù) |
3 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
是 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國華冶科工集團(tuán)有限公司 |
100% |
| |
|
|
|
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 0.13 |
-496.43 |
-320.39 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 1245.17 |
832.05 |
413.12 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-06-30 |
0 |
-304.79 |
-313.72 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
4645.13 |
1173.58 |
3471.55 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機(jī)構(gòu) |
中資資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國冶金科工集團(tuán)有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-09-05 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2013-03-31 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） |
5634.63 |
6691.15 |
| 負(fù)債總計(jì)（萬元） |
1145.04 |
1123.98 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
4489.59 |
5567.17 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
5567.17（萬元） |
| 評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市英格律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、本項(xiàng)目包括轉(zhuǎn)讓方持有的武安市華冶水泥有限責(zé)任公司100%股權(quán)及武安市上團(tuán)城鄉(xiāng)崇義村東北辦公房產(chǎn)。其中武安市華冶水泥有限責(zé)任公司100%股權(quán)相對應(yīng)評估值為3915.38萬元，武安市上團(tuán)城鄉(xiāng)崇義村東北辦公房產(chǎn)對應(yīng)評估值為1651.79萬元。
2、武安市上團(tuán)城鄉(xiāng)崇義村東北辦公房產(chǎn)所有權(quán)人為中國華冶科工集團(tuán)有限公司，建筑面積19044.16平方米。
3、武安市華冶水泥有限責(zé)任公司于2008年12月租賃給上海鎮(zhèn)發(fā)金屬材料有限公司經(jīng)營，雙方已于2013年6月30日解除租賃關(guān)系。
4、其他詳見《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評估報(bào)告書》、《法律意見書》等北交所備查文件。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國華冶科工集團(tuán)有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]大興區(qū)[110115]北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)康定街1號1幢B2座 |
| 法定代表人 |
孟慶林 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 60720 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
建筑業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
10552022-1 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國冶金科工集團(tuán)公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
100000948 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國冶金科工股份有限公司 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格（萬元） |
6500 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)按照掛牌價(jià)格的15%支付交易保證金到北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。
2、項(xiàng)目掛牌期間只產(chǎn)生1家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，該交易保證金在《交易合同》簽署后直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。如本項(xiàng)目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式，該交易保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式，意向受讓方被確定為受讓方的，其競價(jià)保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；其他意向受讓方的競價(jià)保證金予以全額無息退還。
3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，如當(dāng)事人存在以下任何一種情形，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除該當(dāng)事人已支付的保證金，作為對轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償金：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后，未參加后續(xù)競價(jià)程序的；③在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，參加競價(jià)程序的意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④被確定為受讓方之次日起的五個(gè)工作日內(nèi)，未與轉(zhuǎn)讓方簽署《交易合同》；⑤雖與轉(zhuǎn)讓方簽署《交易合同》，但未按該合同約定足額支付交易價(jià)款的。 4、意向受讓方須書面承諾： （1）同意自被確定為受讓方次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《交易合同》。 （2）同意在《交易合同》簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款。 （3）已經(jīng)充分知曉、理解和接受本次轉(zhuǎn)讓的所有披露之法律文件，包括審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告和法律意見書的內(nèi)容，已經(jīng)了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況及相關(guān)約定，自愿接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀，在遞交意向受讓申請后，不以不了解標(biāo)的情況或標(biāo)的有瑕疵為由撤銷受讓申請、退還標(biāo)的或拒付交易價(jià)款。 |
| 受讓方資格條件 |
1、受讓方應(yīng)為有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應(yīng)具備良好的商業(yè)信用及財(cái)務(wù)支付能力。
3、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
975萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
|
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