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| 深圳市航天高科投資管理有限公司40%股權 |
| 標的名稱 | 深圳市航天高科投資管理有限公司40%股權 （點擊數：1533 次 ） | ||
| 項目編號 | G314BJ1006082 | 掛牌價格 | 106600萬元 |
| 首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2014-05-09 | 掛牌期滿日期 | 2014-06-06 |
| 標的所在地區 | 中國-廣東省-深圳市 | 標的所屬行業 | 科研設計及技術服務業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
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標的企業 |
標的企業名稱 | 深圳市航天高科投資管理有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-廣東省-深圳市（深圳市南山區海岸大廈東座601室） | |||||
| 法定代表人 | 李紅軍 | |||||
| 成立時間 | 2008-01-31 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 70000 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 科研設計及技術服務業 | |||||
| 組織機構代碼 | 67189473-8 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 經營范圍 | 航天產業投資管理；航天民用衛星產品研發及相關配套設施建設；航天應用技術開發；航天技術咨詢服務；投資興辦實業；物業管理；物業租賃等。 | |||||
| 職工人數 | 39 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 航科新世紀科技發展（深圳）有限公司 | 60% | ||||
| 2 | 航天投資控股有限公司 | 20% | ||||
| 3 | 深圳航天科技創新研究院 | 20% | ||||
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主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 0 | -783.12 | -779.52 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 128593.95 | 61285.31 | 67308.64 | ||||
| 審計機構 | 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2014-03-31 | 0 | -112.75 | -112.75 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 129719.8 | 62523.91 | 67195.89 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 北京中企華資產評估有限責任公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國航天科技集團公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2013-12-02 | |||||
| 評估基準日 | 2013-06-30 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 105725.47 | - | ||||
| 負債總計（萬元） | 37962.59 | - | ||||
| 凈 資 產（萬元） | 67762.88 | 266373.18 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 106549.272（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 立信會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所 | |||||
| 律師事務所 | 北京大成律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、在完成本次股權轉讓的工商變更登記手續后，若標的企業經營過程中涉及解決項目建設資金及竣工后面臨的銀團貸款還貸問題，受讓方有義務按所持股比承擔后續的貸款擔保、或同比例增資、或同比例提供股東借款、或通過引進新的投資者進行增資等方式解決標的企業可能面臨的上述銀團貸款還貸問題。 2、其他詳見《審計報告》、《資產評估報告》和《法律意見書》等文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 航天投資控股有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區阜成路16號航天科技大廈4層 | |||||
| 法定代表人 | 張陶 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 742500 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 金融業 | |||||
| 組織機構代碼 | 79755421-0 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 20% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 20% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國航天科技集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 100014071 | |||||
| 批準單位名稱 | 航天投資控股有限公司董事會 | |||||
| 決議類型 | 董事會決議 | |||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 深圳航天科技創新研究院 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]廣東省[440000]深圳市[440300]南山區[440305]深圳市南山區高新區科技南十路 | |||||
| 法定代表人 | 張華 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 36445 | |||||
| 經濟類型 | 國有事業單位，國有社團等 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 國有企業 | |||||
| 所屬行業 | 科研設計及技術服務業 | |||||
| 組織機構代碼 | 45575129-X | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 20% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 20% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國航天科技集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 100014071 | |||||
| 批準單位名稱 | 深圳航天科技創新研究院理事會 | |||||
| 決議類型 | 其它類型 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 106600 | ||||
| 價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求： 如果受讓方采取分期付款方式則支付方式如下：1）受讓方須在《產權交易合同》簽訂后3個工作日內將本次股權轉讓價款的60%（含已支付的保證金）匯入北京產權交易所指定的賬戶；2）其余40%價款在北交所出具企業國有產權交易憑證后20個工作日內付清。且提供合法擔保（包括但不限于銀行保函、第三方擔保形式），并應當按同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間利息。 |
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| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內向北交所指定銀行賬戶支付31980萬元的交易保證金（以到賬時間為準）。如項目掛牌期滿，只產生1家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式，該保證金直接轉為交易價款的一部分。如本項目掛牌期滿，產生2家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網絡競價方式確定受讓方,該保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其競價保證金相應轉為交易價款的一部分；其他意向受讓方的競價保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息退還。 2、意向受讓方交納交易保證金后，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律意見書以及相關文件所披露的內容，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告的內容。意向受讓方不得以未查閱、勘察或未謹慎查閱、勘察相關資料及標的現狀，并以此做出決定為由，向轉讓方或北交所主張任何抗辯或拒絕履行任何義務。 3、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金將全部扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的；⑤意向受讓方未履行受讓時做出的相關書面承諾事項的。 4、意向受讓方需無條件書面承諾如下條款：①承諾在被確認為最終受讓方之次日起三個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在合同生效后的三個工作日內按照價款支付方式付清首付交易價款。②承諾在成功受讓本標的后，對標的企業的核心資產以自持、自營及與標的企業原股東共同經營為目的，且不尋求對標的企業的控股地位，繼續由標的企業原股東實際控制人按照香港會計準則合并財務報表。③承諾同意北交所出具產權交易憑證后3個工作日內將已匯至北交所賬戶的全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定帳戶，并將該條款寫入《產權交易合同》中；④承諾接受標的公司章程中的全部條款；⑤意向受讓方應具備一定的商業物業運營經驗，并具備在深圳市進行投資及與當地政府溝通協商的相關經驗。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內依法注冊并有效存續的企業法人； 2、意向受讓方應具有良好的商業信用和支付能力，須提供在本項目掛牌期間內由銀行出具的賬戶余額不低于人民幣7億元（含7億元）的存款證明 。 （如為多份存款證明，則日期應為同一日期）； 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 31980萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網
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