| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
貴州中鋁鋁業(yè)有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-貴州省-貴陽市（貴陽市白云區(qū)工農(nóng)街41號鋁及鋁加工基地指揮部） |
| 法定代表人 |
徐昊 |
| 成立時(shí)間 |
2011-01-24 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 32000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
其他有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
冶金工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
56920265-1 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營范圍 |
鋁及鋁合金板、帶、箔的生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口等。 |
| 職工人數(shù) |
1 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
貴陽市工業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司 |
47.5% |
| 2 |
中國鋁業(yè)股份有限公司 |
40% |
| 3 |
中色國際貿(mào)易有限公司 |
12.5% |
| |
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|
|
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬元）
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以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 68.54 |
-354.23 |
1848.05 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 39950.8 |
5985.82 |
33964.98 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
重慶勤業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-03-31 |
0 |
-46.79 |
-30.74 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 季報(bào) |
44176.54 |
10237 |
33939.54 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機(jī)構(gòu) |
北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國鋁業(yè)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-05-10 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2012-12-31 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） |
39956.16 |
40299.83 |
| 負(fù)債總計(jì)（萬元） |
5985.88 |
5985.88 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
33970.28 |
34313.95 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
13725.58（萬元） |
| 評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
重慶勤業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
標(biāo)的企業(yè)相關(guān)信息詳見《資產(chǎn)評估報(bào)告書》、《審計(jì)報(bào)告》和《法律意見書》等備查文件。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國鋁業(yè)股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)西直門北大街62號12-16、18-31層 |
| 法定代表人 |
熊維平 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 1352448.7892 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 所屬行業(yè) |
冶金工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
71092883-1 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
40% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
40% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國鋁業(yè)公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
710927919 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國鋁業(yè)股份有限公司 |
| 決議類型 |
董事會(huì)決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格（萬元） |
13725.58 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)向交易所指定賬戶支付人民幣1000萬元作為交易保證金。如掛牌期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，采取協(xié)議方式成交，該保證金直接轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；如掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則該保證金直接轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。通過競價(jià)確定的最終受讓方，其交納的保證金直接轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定后按照規(guī)定無息返還。非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方的保證金將被扣除： （1）意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的； （2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納保證金后未參加后續(xù)競價(jià)程序的； （3）在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的； （4）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。
2、意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已了解本項(xiàng)目的全部情況；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的內(nèi)容。
3、意向受讓方受讓本標(biāo)的的同時(shí)，須同時(shí)受讓在北交所掛牌的中鋁青島輕金屬有限公司100%股權(quán)、中鋁河南鋁業(yè)有限公司86.84%股權(quán)、中鋁西南鋁冷連軋板帶有限公司100%股權(quán)、中鋁西南鋁板帶有限公司60%股權(quán)、中鋁瑞閩鋁板帶有限公司93.47%股權(quán)，中鋁薩帕特種鋁材（重慶）有限公司50%股權(quán)項(xiàng)目。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為中國境內(nèi)注冊并合法存續(xù)的企業(yè)法人，從事鋁及相關(guān)加工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售（以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。
2、意向受讓方需具有良好的商業(yè)信用，財(cái)務(wù)狀況及支付能力，需提供掛牌期間不低于30億元人民幣的銀行存款證明。
3、意向受讓方應(yīng)符合國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1000萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
信息發(fā)布終結(jié) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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