| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
|
標的企業(yè)
基本情況
|
標的企業(yè)名稱 |
國投曲靖煤炭開發(fā)有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-云南省-曲靖市（富源縣建設(shè)路167號） |
| 法定代表人 |
鄧星斌 |
| 成立時間 |
2004-04-09 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 52500 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司（企業(yè)） |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
煤炭工業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
76040907-9 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營范圍 |
原煤采掘、銷售、加工、綜合利用（項目籌建）（以上經(jīng)營范圍中涉及國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的專項審批，按審批的項目和時限開展經(jīng)營活動）××× |
| 職工人數(shù) |
115 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
國投煤炭有限公司 |
100% |
| |
|
|
|
主要財務(wù)
指標
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 0 |
0 |
0 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 53533.51 |
1033.51 |
52500 |
| 審計機構(gòu) |
北京中證天通會計師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-04-30 |
0 |
0 |
0 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
53481.56 |
981.56 |
52500 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機構(gòu) |
北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
國家開發(fā)投資公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-01-11 |
| 評估基準日 |
2012-06-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
53519.78 |
291067.6 |
| 負債總計（萬元） |
1019.78 |
1019.78 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
52500 |
290047.82 |
| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 |
290047.82（萬元） |
| 評估基準日審計機構(gòu) |
利安達會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市共和律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
董事會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
詳見審計評估報告。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
國投煤炭有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]北京市西城區(qū)西直門南小街147號 |
| 法定代表人 |
劉誼 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 200000 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
煤炭工業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
10001398-4 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
國家開發(fā)投資公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
100017643 |
| 批準單位名稱 |
國家開發(fā)投資公司 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
290047.82 |
| 價款支付方式 |
分期付款
分期支付要求： 受讓方如分期付款方式，則需要在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)，將成交價格的30%作為首付款（含交易保證金）支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定的銀行帳戶，余款在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后的一年內(nèi)付清，且提供合法擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率支付首次付款日至尾款付清日期間的利息。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方應(yīng)當在其受讓資格被確認后的3個工作日內(nèi)將相當于掛牌價格10 %的交易保證金交納至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。本項目掛牌期滿，經(jīng)資格確認并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交；若征集到兩家及以上意向受讓方，則以競價方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分，其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定返還。
2、意向受讓方被確認受讓資格并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓標的所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內(nèi)容以及已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
3、國投曲靖煤炭開發(fā)有限公司的股東國投煤炭有限公司（簡稱“國投煤炭”）和國投曲靖發(fā)電有限公司的控股股東國投電力控股股份有限公司（簡稱“國投電力”）均屬于國家開發(fā)投資公司（簡稱“國投公司”）的實際控股企業(yè)。根據(jù)國投公司的戰(zhàn)略要求，國投煤炭持有的國投曲靖煤炭開發(fā)有限公司100%股權(quán)及國投電力持有的國投曲靖發(fā)電有限公司55.4%的股權(quán)退出需求。國投電力持有國投曲靖發(fā)電有限公司55.4%的股權(quán)已經(jīng)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌，意向受讓方在提出本項目受讓申請前，需到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所自行了解國投曲靖發(fā)電有限公司55.4%股權(quán)掛牌的相關(guān)情況，并在提交本項目受讓申請的同時承諾以不低于國投曲靖發(fā)電有限公司55.4%項目股權(quán)掛牌價對該項目進行受讓。如國投曲靖發(fā)電有限公司55.4%股權(quán)項目在本項目掛牌期滿前已經(jīng)成功轉(zhuǎn)讓，則意向受讓方只需要對本項目進行受讓。如因其他原因國投曲靖發(fā)電有限公司55.4%股權(quán)項目未能成功轉(zhuǎn)讓，則本項目的受讓方需承諾在國投電力再次轉(zhuǎn)讓國投曲靖發(fā)電有限公司55.4%股權(quán)項目時參與項目受讓。意向受讓方需充分理解，其成為國投曲靖發(fā)電有限公司55.4%股權(quán)的最終受讓方，不能保證其在本項目以競價方式交易時一定成為最終受讓方。
4、意向受讓方須在被確定為受讓方后的10個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，如受讓方采用分期付款方式，則需要在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)，將成交價格的30%作為首付款（含交易保證金）支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定的銀行帳戶，余款在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后的一年內(nèi)付清，且提供合法擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率支付首次付款日至尾款付清日期間的利息。意向受讓方需書面承諾同意在本項目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)，由北交所將全部首付款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶。
5、本項目設(shè)立交易保證金的目的是為了維護交易秩序，避免轉(zhuǎn)讓方因意向受讓方的不正當行為而遭受損失。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納保證金作為補償金：①在轉(zhuǎn)讓方設(shè)定條件未發(fā)生變化的情況下，意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價或應(yīng)價低于掛牌價格的；④在被確定為受讓方后未在10個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；⑤未在合同簽訂后的5個工作日內(nèi)將首付款以貨幣資金的形式匯入北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶的；⑥意向受讓方存在其他違反北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)則、掛牌條件要求的。
6、意向受讓方需書面承諾，若成為最終受讓方，需執(zhí)行國投曲靖煤炭開發(fā)有限公司（國投曲靖工會【2013】1號）《2013年職工代表大會會議決議》通過的職工安置方案，并保持國投曲靖煤炭開發(fā)有限公司勞動用工關(guān)系的穩(wěn)定。
7、意向受讓方需書面承諾：受讓股權(quán)后，標的企業(yè)不再使用國家開發(fā)投資公司相關(guān)標識，在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證之后三十日內(nèi)完成標的公司名稱變更。
8、意向受讓方需書面承諾，若成為最終受讓方，則將自行辦理工商變更手續(xù)，轉(zhuǎn)讓方負責(zé)給予必要的配合。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立有效存續(xù)的獨立法人或具備完全民事行為能力的自然人；
2、具有良好的財務(wù)狀況和支付能力；
3、具有良好的商業(yè)信用，營業(yè)執(zhí)照正常年檢；
4、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
29004.782萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
|
聚焦國資項目，傳遞混改商機，找項目更高效！
在線咨詢
800062360
010-52401598