| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
|
標的企業(yè)
基本情況
|
標的企業(yè)名稱 |
內蒙古新錦風力發(fā)電有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-內蒙古自治區(qū)-鄂爾多斯市（杭錦旗錫尼鎮(zhèn)勝利南路勝利住宅小區(qū)C區(qū)） |
| 法定代表人 |
陳剛 |
| 成立時間 |
2007-06-06 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 30000 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力工業(yè) |
| 組織機構代碼 |
66099360-x |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營范圍 |
承擔風電場建設；電能加工；向電網(wǎng)銷售電能；為電網(wǎng)提供服務（法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定應經(jīng)許可的，未獲許可不得生產(chǎn)經(jīng)營） |
| 職工人數(shù) |
49 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業(yè)
股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
魯能集團有限公司 |
65% |
| 2 |
龍源電力集團股份有限公司 |
30% |
| 3 |
杭錦旗景升新能源有限公司 |
5% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 13491.25 |
272.86 |
414.92 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 123899.18 |
91214.78 |
32684.4 |
| 審計機構 |
中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-05-31 |
6289.27 |
982.55 |
874 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
122342.59 |
88784.19 |
33558.41 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
中水致遠資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國國電集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-03-24 |
| 評估基準日 |
2012-08-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
126010.43 |
- |
| 負債總計（萬元） |
93851.9 |
- |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
32158.53 |
37442.1 |
| 轉讓標的對應評估值 |
11232.63（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
北京市嘉源律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1.2008年、2009年內蒙古新錦風力發(fā)電有限公司分別從中國工商銀行股份有限公司杭錦支行借款207，200，000元、88，800，000元，用于公司項目建設。龍源電力集團股份有限公司為內蒙古新錦風力發(fā)電有限公司的參股股東，持股比例為30%，根據(jù)擔保合同相關條款，內蒙古新錦風力發(fā)電有限公司已經(jīng)通知中國工商銀行股份有限公司杭錦支行，履行告知義務并征得同意。龍源電力集團股份有限公司為該兩筆貸款承擔30%的連帶擔保責任。2012年底，該貸款余額為23058萬元，龍源電力集團股份有限公司擔保額為6917.4萬元；2013年6月底貸款余額為21901萬元，龍源電力集團股份有限公司擔保余額為6570.3萬元。
2.其他詳見北京產(chǎn)權交易所備案的《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》等相關資料。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
龍源電力集團股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)白石橋路7號理工科技大廈12層1206室 |
| 法定代表人 |
朱永芃 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 803638.9 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質） |
股份有限公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力工業(yè) |
| 組織機構代碼 |
10001276-2 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權比例 |
30% |
| 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 |
30% |
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國國電集團公司 |
| 組織機構代碼 |
71093106-1 |
| 批準單位名稱 |
龍源電力集團股份有限公司董事會 |
| 決議類型 |
董事會決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
11232.63 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方在獲得受讓資格確認后3個工作日內，需要交納人民幣2000.00萬元的交易保證金到北京產(chǎn)權交易所指定賬戶。如掛牌期間只產(chǎn)生一家意向受讓方，該保證金直接轉為交易價款的一部分。如掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，該交易保證金相應轉為競價保證金，意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。
2、意向受讓方在被確定為受讓方之日起10個工作日內，與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》。在《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起5個工作日內，向北交所一次性支付全額剩余交易價款，并書面承諾同意自北京產(chǎn)權交易所出具《產(chǎn)權交易憑證》之日起3個工作日內將交易價款從北京產(chǎn)權交易所賬戶劃轉至轉讓方指定賬戶。
3、如非轉讓方原因，意向受讓方存在以下情形之一者，轉讓方將有權扣除意向受讓方交納的交易保證金：（1）意向受讓方提交《產(chǎn)權受讓申請書》后單方撤回受讓申請的；（2）本轉讓項目掛牌公告期滿，產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方未參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價程序中各意向受讓方均未按照相關規(guī)則在規(guī)定時間內報價或意向受讓方的出價低于掛牌價格的；（4）意向受讓方在其已依相關規(guī)則被確定成為受讓方之日起10個工作日內未與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》的。
4、意向受讓方如被確定為受讓方，需承擔在“其他披露的內容”中貸款余額總額的30%的連帶責任，2013年6月底貸款總余額為21901萬元，即：受讓方承擔的余額為6570.3萬元。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力；
2、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件；
3、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
2000萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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