| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
大唐華銀攸縣能源有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-湖南省-株洲市（攸縣網(wǎng)嶺鎮(zhèn)荷葉塘村） |
| 法定代表人 |
羅日平 |
| 成立時間 |
2010-12-14 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 160000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力生產(chǎn)業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
56593355-3 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營范圍 |
火力發(fā)電；發(fā)電設(shè)備檢修與調(diào)試；電力技術(shù)咨詢服務(wù)；公司自有資產(chǎn)租賃；電器機(jī)械銷售；電力環(huán)保產(chǎn)品綜合利用。（以上項目涉及行政許可的憑行政許可證經(jīng)營）。 |
| 職工人數(shù) |
246 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
大唐華銀電力股份有限公司 |
67% |
| 2 |
湖南發(fā)展集團(tuán)礦業(yè)開發(fā)有限公司 |
19% |
| 3 |
攸縣國有資產(chǎn)管理局 |
9% |
| 4 |
株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司 |
5% |
| |
|
|
|
主要財務(wù)
指標(biāo)
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 0 |
0 |
0 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 215532.77 |
142971.69 |
72561.08 |
| 審計機(jī)構(gòu) |
天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-11-30 |
0 |
0 |
0 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
256761.49 |
183400.41 |
73361.08 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機(jī)構(gòu) |
北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國大唐集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2014-01-09 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2013-11-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
256761.49 |
259878.32 |
| 負(fù)債總計（萬元） |
183400.41 |
180129.54 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
73361.08 |
79748.79 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
24872.211739（萬元） |
| 評估基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) |
天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
湖南唯楚律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1.標(biāo)的企業(yè)2010年12月14日注冊登記成立，注冊資本為160，000萬元，其中：大唐華銀電力股份有限公司認(rèn)繳出資107,200萬元，占注冊資本的67%；湖南發(fā)展集團(tuán)礦業(yè)開發(fā)有限公司認(rèn)繳出資30,400萬元，占注冊資本的19%；攸縣國有資產(chǎn)管理局認(rèn)繳出資14,400萬元，占注冊資本的9%；株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司認(rèn)繳出資8，000萬元，占注冊資本的5%。
2.截至2013年11月30日，標(biāo)的企業(yè)賬面實收資本為人民幣73,361.08萬元，其中，大唐華銀電力股份有限公司出資42,880萬元，占實收資本的58.45%；湖南發(fā)展集團(tuán)礦業(yè)開發(fā)有限公司出資23,601.08萬元，占實收資本的32.17%；攸縣國有資產(chǎn)管理局出資2,880萬元，占實收資本的3.93%；株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司出資4,000萬元，占實收資本的5.45%。
3.2014年1月15日，大唐華銀電力股份有限公司與攸縣國有資產(chǎn)管理局就其受讓攸縣國有資產(chǎn)管理局所持華銀攸能公司9%的股權(quán)，簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并已經(jīng)獲得大唐華銀電力股份有限公司上級部門中國大唐集團(tuán)公司、攸縣國有資產(chǎn)管理局上級部門攸縣人民政府的同意批復(fù)，工商登記手續(xù)正在辦理中。
4.鑒于大唐華銀電力股份有限公司持有目標(biāo)公司67%的股權(quán)未全部出資到位，意向受讓方應(yīng)書面承諾：承擔(dān)38%股權(quán)對應(yīng)37，920萬元的出資義務(wù)（大寫：叁億柒仟玖佰貳拾萬元整），并按標(biāo)的企業(yè)股東會有關(guān)出資到位決議的要求履行該部分出資義務(wù)。
5.標(biāo)的企業(yè)目前有158,907.47平方米的土地使用權(quán)已完成土地征收并移交使用，并已完成全部土地價款繳納，但尚未辦理土地產(chǎn)權(quán)證。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
大唐華銀電力股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]湖南省[430000]長沙市[430100]芙蓉區(qū)[430102]長沙市芙蓉中路三段255號五華酒店8-12樓 |
| 法定代表人 |
王琳 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 71164.8 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力生產(chǎn)業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
18377498-0 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
67% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
38% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國大唐集團(tuán)公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
710931109 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
大唐華銀電力股份有限公司董事會 |
| 決議類型 |
董事會決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
24880 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方提交受讓申請前應(yīng)對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行充分的調(diào)查、了解，遞交受讓申請時須承諾已對本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓可能存在的風(fēng)險有充分的理解并愿意承擔(dān)，不因股權(quán)受讓后可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟(jì)或民事糾紛而對轉(zhuǎn)讓方和交易機(jī)構(gòu)進(jìn)行追責(zé)和索賠。
2、意向受讓方應(yīng)當(dāng)在其受讓資格被確認(rèn)后的3個工作日內(nèi)將交易保證金7464萬元交納至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以到賬時間為準(zhǔn)）。
3、本項目掛牌期滿，經(jīng)資格確認(rèn)并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則以競價方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分，其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定返還。
4、意向受讓方須書面承諾：自被確定為受讓方之次日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，自合同生效之日起3個工作日內(nèi)支付剩余交易價款至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。
5、意向受讓方須書面承諾：同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具交易憑證后的3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
6、本項目設(shè)立交易保證金的目的是為了維護(hù)交易秩序，避免轉(zhuǎn)讓方因意向受讓方的不正當(dāng)行為而遭受損失。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金全部不予退還（在扣除北京產(chǎn)權(quán)交易所組織本項目的交易服務(wù)費后，其余作為對轉(zhuǎn)讓方的損失補償），且轉(zhuǎn)讓方有進(jìn)一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價或應(yīng)價低于掛牌價格的；④在被確定為受讓方后未在五個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。⑤未在合同簽訂后的三個工作日內(nèi)完成價款支付結(jié)算工作。
7、由于本次轉(zhuǎn)讓尋求戰(zhàn)略合作伙伴，意向受讓方應(yīng)承諾每年向標(biāo)的企業(yè)提供不低于150萬噸的優(yōu)質(zhì)無煙煤。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為從事電力和煤炭行業(yè)的中國境內(nèi)企業(yè)法人（以營業(yè)執(zhí)照登記經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）；
2、意向受讓方注冊資本應(yīng)不低于10億元人民幣；
3、本項目不接受聯(lián)合體受讓；
4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
7464萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 最多延長4個周期。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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