| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
中航國際物流(天津)有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-天津市-市轄區(qū)（天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)起航路81號） |
| 法定代表人 |
吳自強(qiáng) |
| 成立時間 |
2010-03-11 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 10000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
倉儲業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
55038789-5 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 經(jīng)營范圍 |
國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)（海、陸、空運(yùn)）；倉儲服務(wù)；國際貿(mào)易等。 |
| 職工人數(shù) |
27 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中航國際物流有限公司 |
95% |
| 2 |
中航技國際儲運(yùn)有限責(zé)任公司 |
5% |
| |
|
|
|
主要財務(wù)
指標(biāo)
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 9756.46 |
69.13 |
84.04 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 22416.73 |
12555.65 |
9861.08 |
| 審計機(jī)構(gòu) |
眾環(huán)海華會計師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-10-31 |
19874.66 |
-953.28 |
-26.4 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
30344.62 |
20078.44 |
10266.17 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機(jī)構(gòu) |
北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-10-09 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2012-12-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
22416.73 |
22595.56 |
| 負(fù)債總計（萬元） |
12555.65 |
12577.77 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
9861.08 |
10017.79 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
7012.453（萬元） |
| 評估基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) |
眾環(huán)海華會計師事務(wù)所有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京金誠同達(dá)(上海)律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
其他需披露事項詳見資產(chǎn)評估報告、審計報告及法律意見書。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中航國際物流有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]上海市[310000]市轄區(qū)[310100]楊浦區(qū)[310110]上海市楊浦區(qū)鐵嶺路32號1201室 |
| 法定代表人 |
李其峰 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 62967.74 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
倉儲業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
66936024-3 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
95% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
65% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
71093573-2 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中航國際物流有限公司董事會 |
| 決議類型 |
董事會決議 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中航技國際儲運(yùn)有限責(zé)任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽區(qū)[110105]北京市朝陽區(qū)科薈前街1號院5號樓奧林佳泰大廈11層1118室 |
| 法定代表人 |
孫楠楠 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 1500 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
倉儲業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
10116167-1 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
5% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
5% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
71093573-2 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中航國際物流有限公司董事會 |
| 決議類型 |
董事會決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
10500 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方在通過資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)，須交納3150萬元保證金到北交所指定賬戶；如協(xié)議成交，保證金轉(zhuǎn)為履約的部分款項；如產(chǎn)生競價，保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。
2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同；于產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)，一次性將除保證金外的剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。
3、非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補(bǔ)償金：⑴產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的；⑵產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的；⑶在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；⑷被確定為最終受讓方后，未在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；⑸被確定為最終受讓方后，未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)支付剩余交易價款的。
4、意向受讓方須書面承諾：(1)同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后三個工作日內(nèi)，將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方帳戶；(2)同意轉(zhuǎn)讓方放置在北交所備查的標(biāo)的企業(yè)《公司章程》；（3）意向受讓方在成功受讓后，不以任何方式稀釋中航國際物流有限公司持有標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)比例；（4）若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時，同意由轉(zhuǎn)讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償金。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。
3、轉(zhuǎn)讓方為保持對標(biāo)的企業(yè)相對控股地位, 本項目僅接受聯(lián)合受讓主體，且聯(lián)合受讓體中單個成員受讓股權(quán)比例須低于30%。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
3150萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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