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| 武漢三江航天房地產開發有限公司67.08%股權 |
| 標的名稱 | 武漢三江航天房地產開發有限公司67.08%股權 | ||
| 項目編號 | G315BJ1006651 | 掛牌價格 | 160700萬元 |
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2015-04-28 | 掛牌期滿日期 | 2015-05-26 |
| 標的所在地區 | 中國-湖北省-武漢市 | 標的所屬行業 | 房地產業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
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標的企業 |
標的企業名稱 | 武漢三江航天房地產開發有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-湖北省-武漢市（東西湖區鑫橋高新技術產業園） | |||||
| 法定代表人 | 鄒禧祥 | |||||
| 成立時間 | 1994-02-06 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 8515.49 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 房地產業 | |||||
| 組織機構代碼 | 44162961-3 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 經營范圍 | 商品房開發銷售、工程設計、技術咨詢；建筑裝飾材料、五金水暖、辦公設備批發兼零售；物業管理。 | |||||
| 職工人數 | 222 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中國航天三江集團公司 | 67.08% | ||||
| 2 | 李景華 | 12.8% | ||||
| 3 | 熊旭紅 | 12.37% | ||||
| 4 | 李啟科 | 4.15% | ||||
| 5 | 吳凌之 | 3.6% | ||||
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主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 136624.32 | 22105.86 | 16261.99 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 404437.19 | 325163.42 | 79273.77 | ||||
| 審計機構 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2015-03-31 | 23644.85 | 3036.32 | 2710.45 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 季報 | 324637.1 | 240580.85 | 84056.25 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 上海東洲資產評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國航天科工集團公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2015-04-27 | |||||
| 評估基準日 | 2014-09-30 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 327515.24 | 486765.27 | ||||
| 負債總計（萬元） | 247268.14 | 247268.14 | ||||
| 凈 資 產（萬元） | 80247.1 | 239497.13 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 160654.674804（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 上海東洲政信會計師事務所有限公司 | |||||
| 律師事務所 | 湖北正信律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 提請意向受讓方關注《資產評估報告》中“重大特別事項”。其他詳見《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等文件資料。 | ||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國航天三江集團公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]湖北省[420000]武漢市[420100]東西湖區[420112]東西湖金山大道九號 | |||||
| 法定代表人 | 吳寶林 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 64430 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 國有企業 | |||||
| 所屬行業 | 機械工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 30002203-3 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 67.08% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 67.08% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國航天科工集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 71092524-3 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國航天科工集團公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 160700 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方在獲得資格確認后1個工作日內，應支付交易保證金人民幣32140萬元（以截止日17：00之前到賬為準）到北京產權交易所（以下簡稱“交易所”）指定賬戶，逾期未交納交易保證金視為放棄受讓資格。信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的意向受讓方，采用協議方式轉讓，已交納的交易保證金在《產權交易合同》簽訂后全部轉為產權交易價款的一部分。如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，采取網絡競價方式轉讓，交易保證金轉為競價保證金，一旦該意向受讓方競價成功，則競價保證金在《產權交易合同》簽訂后全部轉為產權交易價款的一部分。未競買成功的意向受讓方支付的交易保證金按規定返還。 2、意向受讓方通過資格確認并且交納交易保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 3、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，設定如下內容作為要約，當事人一旦通過資格確認且交納交易保證金，即為對如下內容做出的承諾，若非轉讓方原因，當出現以下任何一種情況時，轉讓方與交易所有權全部扣除該意向受讓方交易保證金，作為對轉讓方等相關方的補償金：（1）意向受讓方通過資格確認并交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納交易保證金后未在規定時間內參加后續競價程序的；（3）在競價程序中各競買人均未報價的；（4）意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的；（5）受讓方未在規定時間內簽訂《產權交易合同》的。 4、意向受讓方在參與受讓該項目時,需書面承諾同意如下事項： （1）同意接受本項目公告的《產權交易合同》。 （2）同意被確定為最終受讓方后，在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，在《產權交易合同》簽訂后5個工作日內一次性將剩余交易價款支付到交易所指定賬戶，同意未按約定期限支付交易價款的，向轉讓方支付逾期付款違約金，違約金按照延遲支付期間應付價款的每日萬分之十計算，逾期付款超過二十日，轉讓方有權解除《產權交易合同》，受讓方按照轉讓價款的20%承擔違約責任，并承擔轉讓方及標的企業因此遭受的損失。 （3）同意交易所在收到受讓方支付的全部交易價款及轉讓方提交的劃款申請后即可將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。（由此產生的后果與交易所及雙方委托的經紀機構無關） （4）同意標的企業繼續履行與職工簽訂的現有勞動合同。 （5）同意于本次產權轉讓的工商變更時，同時變更標的企業及標的企業的控股子公司名稱，使得名稱中不含“航天”及“三江”字樣。 （6）鑒于截止2015年4月17日，標的企業對轉讓方負有19500萬元借款（本金），對應轉讓方擁有對標的企業的19500萬元債權，為此意向受讓方須書面承諾：同意在受讓本項目的同時，以19500萬元的價格受讓轉讓方對標的企業的19500萬元債權，且同意支付2015年1月1日至債權轉移日期間的利息，同意成為受讓方后，在與轉讓方簽訂《產權交易合同》后90日內，向債權方支付上述款項并與相關方辦結此項債權轉移手續，同意此項為《產權交易合同》的生效條件之一。 （7）鑒于截止2015年4月17日，轉讓方委托航天科工財務有限責任公司（下稱財務公司）向標的企業發放貸款84550萬元（本金），對應財務公司擁有對標的企業的84550萬元債權，為此意向受讓方須書面承諾：同意在受讓本項目的同時，以84550萬元的價格受讓轉讓方對財務公司的84550萬元債權，且同意支付2015年3月21日至債權轉移日期間的利息，同意成為受讓方后，在與轉讓方簽訂《產權交易合同》后90日內，向債權方支付上述款項并與相關方辦結此項債權轉移手續，同意此項為《產權交易合同》的生效條件之一。 （8）鑒于截止2015年4月17日，標的企業對財務公司負有66150萬元借款（本金），對應財務公司擁有對標的企業的66150萬元債權，此項借款由轉讓方提供擔保，為此意向受讓方須書面承諾：同意在受讓本項目的同時，以66150萬元的價格受讓財務公司對標的企業的66150萬元債權，且同意支付2015年3月21日至債權轉移日期間的利息，同意成為受讓方后，在與轉讓方簽訂《產權交易合同》后90日內，向債權方支付上述款項并與相關方辦結此項債權轉移手續，同意此項為《產權交易合同》的生效條件之一。 （9）鑒于截止2015年4月17日，標的企業對財務公司負有33000萬元借款（本金），對應財務公司擁有對標的企業的33000萬元債權，為此意向受讓方須書面承諾：同意在受讓本項目的同時，以33000萬元的價格受讓財務公司對標的企業的33000萬元債權，且同意支付2015年3月21日至債權轉移日期間的利息，同意成為受讓方后，在與轉讓方簽訂《產權交易合同》后90日內，向債權方支付上述款項并與相關方辦結此項債權轉移手續，同意此項為《產權交易合同》的生效條件之一。 （10）鑒于截止2015年4月17日，標的企業的全資子公司湖北三江航天商業經營有限公司對財務公司負有14149萬元借款（本金），對應財務公司擁有對湖北三江航天商業經營有限公司的14149萬元債權，為此意向受讓方須書面承諾：同意在受讓本項目的同時，以14149萬元的價格受讓財務公司對湖北三江航天商業經營有限公司的14149萬元債權，且同意支付2015年3月21日至債權轉移日期間的利息，同意成為受讓方后，在與轉讓方簽訂《產權交易合同》后90日內，向債權方支付上述款項并與相關方辦結此項債權轉移手續，同意此項為《產權交易合同》的生效條件之一。 （11）鑒于截止2015年4月17日，標的企業的全資子公司武漢三江航天盤龍城房地產開發有限公司對財務公司負有15766萬元借款（本金），對應財務公司擁有對武漢三江航天盤龍城房地產開發有限公司的15766萬元債權，為此意向受讓方須書面承諾：同意在受讓本項目的同時，以15766萬元的價格受讓財務公司對武漢三江航天盤龍城房地產開發有限公司的15766萬元債權，且同意支付2015年3月21日至債權轉移日期間的利息，同意成為受讓方后，在與轉讓方簽訂《產權交易合同》后90日內，向債權方支付上述款項并與相關方辦結此項債權轉移手續，同意此項為《產權交易合同》的生效條件之一。 5、意向受讓方在參與受讓該項目時,需書面承諾同意如下事項： （1）鑒于截止2015年4月17日，標的企業的全資子公司武漢三江航天投資發展有限公司對財務公司負有23500萬元借款（本金），對應財務公司擁有對武漢三江航天投資發展有限公司的23500萬元債權，為此意向受讓方須書面承諾：同意在受讓本項目的同時，以23500萬元的價格受讓財務公司對武漢三江航天投資發展有限公司的23500萬元債權，且同意支付2015年3月21日至債權轉移日期間的利息，同意成為受讓方后，在與轉讓方簽訂《產權交易合同》后90日內，向債權方支付上述款項并與相關方辦結此項債權轉移手續，同意此項為《產權交易合同》的生效條件之一。 （2）鑒于截止2015年4月17日，標的企業的全資子公司武漢三江航天投資發展有限公司對華融國際信托有限責任公司（下稱華融信托）負有30000萬元借款（本金），對應華融信托擁有對武漢三江航天投資發展有限公司的30000萬元債權，此項借款由轉讓方提供擔保，為此意向受讓方須書面承諾：同意成為受讓方后，在華融信托同意的情況下，代替轉讓方為上述借款提供擔保，解除轉讓方的擔保責任；在華融信托不同意轉擔保的情況下，同意在受讓本項目的同時，以30000萬元的價格受讓華融信托對武漢三江航天投資發展有限公司的30000萬元債權，且同意支付2015年3月21日至債權轉移日期間的利息；若上述方案均未能取得華融信托同意，則同意向轉讓方支付還款保證金30000萬元，并由轉讓方繼續對上述對華融信托借款承擔擔保責任。同意成為受讓方后，在與轉讓方簽訂《產權交易合同》后90日內與相關方辦結此項借款擔保變更手續或向債權方支付上述款項并與相關方辦結此項債權轉移手續或向轉讓方支付還款保證金30000萬元、由轉讓方繼續承擔擔保責任，同意此項為《產權交易合同》的生效條件之一。 （3）鑒于截止2015年4月17日，標的企業的控股子公司宜昌三江航天房地產開發有限公司對財務公司負有6550萬元借款（本金），對應財務公司擁有對宜昌三江航天房地產開發有限公司的6550萬元債權，此項借款由轉讓方提供擔保，為此意向受讓方須書面承諾：同意在受讓本項目的同時，以6550萬元的價格受讓財務公司對宜昌三江航天房地產開發有限公司的6550萬元債權，且同意支付2015年3月21日至債權轉移日期間的利息，同意成為受讓方后，在與轉讓方簽訂《產權交易合同》后90日內，向債權方支付上述款項并與相關方辦結此項債權轉移手續，同意此項為《產權交易合同》的生效條件之一。 （4）鑒于截止2015年4月17日，標的企業的控股子公司武漢三江東立投資發展有限公司對財務公司負有7000萬元借款（本金），對應財務公司擁有對武漢三江東立投資發展有限公司的7000萬元債權，此項借款由轉讓方提供擔保，為此意向受讓方須書面承諾：同意在受讓本項目的同時，以7000萬元的價格受讓財務公司對武漢三江東立投資發展有限公司的7000萬元債權，且同意支付2015年3月21日至債權轉移日期間的利息，同意成為受讓方后，在與轉讓方簽訂《產權交易合同》后90日內，向債權方支付上述款項并與相關方辦結此項債權轉移手續，同意此項為《產權交易合同》的生效條件之一。 （5）鑒于截止2015年4月17日，標的企業及其子公司及沿海綠色家園發展（武漢）有限公司銀湖左岸項目部在財務公司尚有140132290.53元的未到期財務公司承兌匯票，已全部由轉讓方提供擔保，為此意向受讓方須書面承諾：同意成為受讓方后，在與轉讓方簽訂《產權交易合同》后90日內，向轉讓方支付上述財務公司承兌匯票的全額還款保證金140132290.53元，并由轉讓方繼續對上述財務公司承兌匯票承擔擔保責任，同意此項為《產權交易合同》的生效條件之一。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的企業法人。 2、意向受讓方應具有良好的商業信用，具有良好的財務狀況和支付能力，需提供掛牌起始日期后不低于掛牌價的銀行存款證明（若不同銀行出具存款證明，出具日期須為同一天）。 3、本項目不接受信托、委托等隱名方式受讓。 4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 32140萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 信息發布終結 | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
附件：產權交易合同.doc
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圖片來源：找項目網
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