海南房地產(chǎn)開發(fā)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-02-01 10:28:34

海南航澄房地產(chǎn)開發(fā)有限公司90%股權(quán)

標(biāo)的名稱	海南航澄房地產(chǎn)開發(fā)有限公司90%股權(quán)
項(xiàng)目編號	G315BJ1006758	掛牌價(jià)格	1104.021萬元
首次登載報(bào)刊	中國證券報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2015-07-20	掛牌期滿日期	2015-08-14
標(biāo)的所在地區(qū)	中國-海南省-海口市	標(biāo)的所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

　　本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文

二、標(biāo)的企業(yè)簡況

標(biāo)的企業(yè)
基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱

海南航澄房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

注冊地（住所）

中國-海南省-海口市（海南老城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南一環(huán)中航特波C棟402房）

法定代表人

許國海

成立時(shí)間

2012-06-27

注冊資本（萬元）

人民幣 1000

經(jīng)濟(jì)類型

國有控股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

其他有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

房地產(chǎn)業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

59493204-X

經(jīng)營規(guī)模

小型

經(jīng)營范圍

房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、物業(yè)管理、兼營省內(nèi)建筑材料銷售。（一般經(jīng)營項(xiàng)目自主經(jīng)營，許可經(jīng)營項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）

職工人數(shù)

2 人

是否含有國有劃撥土地

否

標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu)

標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

否

序號

前十位股東名稱

持股比例

中國航空技術(shù)國際工程有限公司

90%

海南福光投資有限公司

10%

主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬元）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告

2014年度

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

-585.63

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

14680.39

15233.26

-552.87

審計(jì)機(jī)構(gòu)

瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2015-05-31

-34.86

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

15845.84

16433.57

-587.73

資產(chǎn)評估
情況
（萬元）

評估機(jī)構(gòu)

北京中同華資產(chǎn)評估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國航空工業(yè)集團(tuán)公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2015-06-03

評估基準(zhǔn)日

2015-01-31

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評估價(jià)值

資產(chǎn)總計(jì)（萬元）

14879.56

16700.66

負(fù)債總計(jì)（萬元）

15473.97

凈資產(chǎn)（萬元）

-594.41

1226.69

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值

1104.021（萬元）

評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

律師事務(wù)所

北京市道可特律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

重要信息
披露

其他披露內(nèi)容

1、標(biāo)的企業(yè)擁有宗地A(老城國用（2013）第1459號)宗地B(老城國用（2013）第1460)兩塊土地，2015年4月15日澄邁縣國土環(huán)境資源局給標(biāo)的企業(yè)下發(fā)了《關(guān)于閑置土地調(diào)查的通知》。宗地A(老城國用（2013）第1459號)土地一直處于閑置狀態(tài)，則該土地將面臨被澄邁縣國土環(huán)境資源局回收的風(fēng)險(xiǎn)。宗地B (老城國用（2013）第1460)目前也處于閑置狀態(tài)。
2、標(biāo)的企業(yè)名下的宗地編號為27010-201223（宗地C）的土地使用權(quán)，該地塊位置為海南老城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北二環(huán)路北側(cè)，地塊面積為5.6236公頃，土地用途為城鎮(zhèn)住宅用地。標(biāo)的企業(yè)已經(jīng)全額支付了土地出讓金，但由于該宗地所占土地為村莊耕地及農(nóng)民住房，受當(dāng)?shù)卣摺⒁?guī)劃及拆遷事項(xiàng)的影響，該宗地一直未辦理土地使用權(quán)登記手續(xù)。
3、標(biāo)的企業(yè)獲取該三宗地塊是為解決海南中航特玻材料有限公司職工宿舍問題之用，中航特玻與轉(zhuǎn)讓方就此事項(xiàng)簽訂了《合作合同》（存北交所備查）。

管理層擬參與受讓意向

是

意向受讓方
持有及擬受
讓標(biāo)的企業(yè)
國有產(chǎn)權(quán)情
況

管理層（法人）擬受讓國有產(chǎn)權(quán)申請
公司名稱			現(xiàn)持有產(chǎn)權(quán)比例	擬受讓產(chǎn)權(quán)比例
海南福光投資有限公司			10%	100%
管理層股東持有意向受讓方股權(quán)情況
姓名	身份證號碼	職務(wù)	占意向受讓方股權(quán)比例	是否進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
許國海	460028197210******	總經(jīng)理	50%	否

受讓國有產(chǎn)
權(quán)的目的及
相關(guān)后續(xù)計(jì)
劃

保持標(biāo)的企業(yè)持續(xù)發(fā)展。

是否改變標(biāo)
的企業(yè)的主
營業(yè)務(wù)及改
變方向

否

是否對標(biāo)的
企業(yè)進(jìn)行重
大重組及重
組內(nèi)容

否

備注

三、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

中國航空技術(shù)國際工程有限公司

注冊地（住所）

中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽區(qū)[110105]北京市北辰東路18號

法定代表人

索書和

注冊資本（萬元）

人民幣 68000

經(jīng)濟(jì)類型

國有控股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

其他行業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

10000100-0

經(jīng)營規(guī)模

大型

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

90%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

90%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

國務(wù)院國資委

所屬集團(tuán)或主管部門名稱

中國航空工業(yè)集團(tuán)公司

組織機(jī)構(gòu)代碼

710935732

批準(zhǔn)單位名稱

中國航空技術(shù)國際工程有限公司董事會(huì)

決議類型

董事會(huì)決議

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格（萬元）

1104.021

價(jià)款支付方式

一次性付款

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件

1、意向受讓方在通過資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)，須交納331萬元保證金到北交所指定賬戶。如協(xié)議成交，保證金轉(zhuǎn)為履約的部分款項(xiàng)；如產(chǎn)生競價(jià)，保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。
2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同；于產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)，一次性將除保證金外的剩余交易價(jià)款支付至北交所指定賬戶。
3、截至2015年6月30日，標(biāo)的企業(yè)應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方的債務(wù)為8755.716408萬元（以下稱“應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方債務(wù)”）。受讓方須在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)，一次性向標(biāo)的企業(yè)提供8755.716408萬元的借款，專項(xiàng)用于標(biāo)的企業(yè)償還應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方債務(wù)，并須督促標(biāo)的企業(yè)于產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)將8755.716408萬元償還至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
4、非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補(bǔ)償金：(1)意向受讓方提出受讓申請且交納保證金后單方撤回受讓申請的；(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競價(jià)程序的；(3)在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；(4)被確定為最終受讓方后，未在三個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；(5)被確定為最終受讓方后，未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)支付剩余交易價(jià)款或未按期償還應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方債務(wù)的。
5、意向受讓方須書面承諾：（1）受讓成功后同意代為履行轉(zhuǎn)讓方與海南中航特玻材料有限公司簽訂《合作合同》中約定的所有權(quán)利、義務(wù)。（2）若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件”第4條所述扣除保證金的任何一種情況時(shí)，同意由轉(zhuǎn)讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償金。（3）同意北交所在本項(xiàng)目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后三個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方銀行賬戶。
6、意向受讓方遞交受讓申請，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告和文件所披露的內(nèi)容以及已經(jīng)完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容；

受讓方資格條件

1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立有效存續(xù)的企業(yè)法人；
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用；
3、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力；
4、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件；
5、本項(xiàng)目不接受自然人受讓及聯(lián)合受讓。

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額

331萬元

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起20個(gè)工作日

掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方

延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長，直至征集到意向受讓方。 )