遼寧置業(yè)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-02-01 10:03:55

大連中冶渤海置業(yè)有限責(zé)任公司70%股權(quán)及59870萬元債權(quán)

標(biāo)的名稱	大連中冶渤海置業(yè)有限責(zé)任公司70%股權(quán)及59870萬元債權(quán)
項(xiàng)目編號	G315BJ1006797	掛牌價格	66870萬元
首次登載報刊	上海證券報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2015-08-25	掛牌期滿日期	2015-09-22
標(biāo)的所在地區(qū)	中國-遼寧省-大連市	標(biāo)的所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	大連中冶渤海置業(yè)有限責(zé)任公司
	注冊地（住所）	中國-遼寧省-大連市（遼寧省大連市旅順口區(qū)白山街101號）
	法定代表人	胡鵬飛
	成立時間	2011-03-21
	注冊資本（萬元）	人民幣 10000
	經(jīng)濟(jì)類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	57085807-6
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	經(jīng)營范圍	房地產(chǎn)開發(fā)、銷售，物業(yè)管理等。
	職工人數(shù)	19 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	是
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	天津二十冶建設(shè)有限公司		70%
	2	大連昌駿置業(yè)有限公司		30%

主要財務(wù) 指標(biāo) （萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2014年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		0	-15.68			0
		資產(chǎn)總計	負(fù)債總計			所有者權(quán)益
		83356.58	74099.33			9257.25
	審計機(jī)構(gòu)	德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2015-07-31	0	0			0
	報表類型	資產(chǎn)總計	負(fù)債總計			所有者權(quán)益
	月報	83377.64	74120.39			9257.25
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機(jī)構(gòu)	中資資產(chǎn)評估有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國冶金科工集團(tuán)有限公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2015-08-14
	評估基準(zhǔn)日	2015-03-31
	項(xiàng)目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	84430.14			-
	負(fù)債總計（萬元）	75172.9			-
	凈資產(chǎn)（萬元）	9257.24			9841.28
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值	66758.896（萬元）
評估基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu)		天職國際會計師事務(wù)所
律師事務(wù)所		北京市英格律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1.大連中冶渤海置業(yè)有限責(zé)任公司70% 股權(quán)及59870萬元債權(quán)項(xiàng)目中，標(biāo)的企業(yè)70%股權(quán)掛牌價格為7000萬元，債權(quán)掛牌價格為59870萬元。 2.標(biāo)的企業(yè)開發(fā)的中冶·乾城項(xiàng)目目前按照大連市建筑科學(xué)研究設(shè)計院股份有限公司2015年4月10日版詳規(guī)總圖中的綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)去經(jīng)營，并按照該詳規(guī)總圖申請報建手續(xù)。 3.按照標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有經(jīng)營規(guī)劃，標(biāo)的企業(yè)開發(fā)的中冶·乾城二期于2015年7月開工建設(shè)，中冶·乾城三期2016年開工建設(shè)，中冶·乾城四期2017年開工建設(shè)，中冶·乾城五期2018年開工建設(shè)，并可以在計劃工期內(nèi)完工如期辦理竣工驗(yàn)收工作。 4.根據(jù)目前掌握的情況，政府部門承諾的C地塊北部的高壓線于2015年年底前拆除移位，不會影響到第四期開發(fā)。 5.標(biāo)的企業(yè)其他應(yīng)付款中的股東借款在評估基準(zhǔn)日后不計算借款利息，并在不影響標(biāo)的企業(yè)正常經(jīng)營的情況下分期償還。 6.其他內(nèi)容詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	天津二十冶建設(shè)有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]天津市[120000]市轄區(qū)[120100]東麗區(qū)[120110]天津市東麗區(qū)無瑕街津塘公路十號橋
	法定代表人	楊志勇
	注冊資本（萬元）	人民幣 81000
	經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	10375258-X
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	70%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	70%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國冶金科工集團(tuán)公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	100000948
	批準(zhǔn)單位名稱	天津二十冶建設(shè)有限公司股東會
	決議類型	批復(fù)
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	66870
	價款支付方式	分期付款分期支付要求：交易保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后直接轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，如采取分期付款方式支付剩余交易價款，首付款比例不低于總價款30%并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后三個工作日內(nèi)支付至北交所指定賬戶，剩余交易價款按同期銀行貸款利率計算延期付款期間的利息并提供合法有效的擔(dān)保，剩余交易價款及延期付款利息在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后一年內(nèi)分兩期付清：其中產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起10日內(nèi)支付第一期剩余交易價款1809萬元至轉(zhuǎn)讓方銀行賬戶，產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起一年內(nèi)支付未付清的剩余交易價款及延期付款利息至轉(zhuǎn)讓方銀行賬戶。
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方應(yīng)在受讓方資格確認(rèn)之日起三個工作日內(nèi)向北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶交納20061萬元交易保證金。（以到賬時間為準(zhǔn)） 2、如掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交，該交易保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后直接轉(zhuǎn)為交易價款的一部分。如掛牌期間產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價的競價轉(zhuǎn)讓方式，該交易保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的競價保證金被轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起三個工作日內(nèi)無息返還。 3、意向受讓方在被確定為受讓方后，須在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，如采取分期付款方式支付剩余交易價款，首付款比例不低于總價款30%并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后三個工作日內(nèi)支付至北交所指定賬戶，剩余交易價款按同期銀行貸款利率計算延期付款期間的利息并提供合法有效的擔(dān)保，剩余交易價款及延期付款利息在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后一年內(nèi)分兩期付清：其中產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起10日內(nèi)支付第一期剩余交易價款1809萬元至轉(zhuǎn)讓方銀行賬戶，產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起一年內(nèi)支付未付清的剩余交易價款及延期付款利息至轉(zhuǎn)讓方銀行賬戶。 4、項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告及其所披露內(nèi)容、已完成對本項(xiàng)目的盡職調(diào)查，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷自愿決定全面履行交易程序。 5、若非轉(zhuǎn)讓方原因，意向受讓方存在以下情形之一者，轉(zhuǎn)讓方將有權(quán)扣除意向受讓方交納的交易保證金10%的金額作為補(bǔ)償：（1）意向受讓方提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》后單方撤回受讓申請的；（2）本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌公告期滿，產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方未參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價程序中各意向受讓方均未按照相關(guān)規(guī)則在規(guī)定時間內(nèi)報價或意向受讓方的出價低于掛牌價格的；（4）在被確定為受讓方后未在規(guī)定時限內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 6、意向受讓方需書面承諾以下事項(xiàng)：（1）同意在北交所出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》之日起3個工作日內(nèi)，無條件將交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶。（2）根據(jù)標(biāo)的企業(yè)與轉(zhuǎn)讓方簽署的相關(guān)協(xié)議，同意并督促標(biāo)的企業(yè)將后續(xù)工程項(xiàng)目交予轉(zhuǎn)讓方總包施工（相關(guān)協(xié)議置于北交所備查）。（3）《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后如發(fā)生以下情形的，同意向轉(zhuǎn)讓方支付按交易價款總額10%計算的違約金，同時轉(zhuǎn)讓方有權(quán)將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的重新掛牌轉(zhuǎn)讓：①未在規(guī)定時限內(nèi)支付交易價款的；②以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀等為由發(fā)生放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的。
受讓方資格條件		1、意向受讓方須為境內(nèi)合法注冊、有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況、支付能力及良好的商業(yè)信用。 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，且意向受讓方不得采用匿名委托方式參與受讓。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	20061萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價)
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》