一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 |
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
自貢市商業(yè)銀行股份有限公司 |
注冊地(住所) |
中國-四川省-自貢市(自貢市自流井區(qū)解放路58號) |
法定代表人 |
何躍 |
成立時間 |
2002-12-05 |
注冊資本(萬元) |
人民幣 100749.3333 |
經(jīng)濟(jì)類型 |
國有參股企業(yè) |
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) |
股份有限公司 |
所屬行業(yè) |
金融業(yè) |
組織機(jī)構(gòu)代碼 |
74467655-6 |
經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
經(jīng)營范圍 |
吸收公眾存款,發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行,代理兌付,承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);辦理地方財政周轉(zhuǎn)使用資金的貸款業(yè)務(wù);經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 |
職工人數(shù) |
386 人 |
是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
1 |
華西能源工業(yè)股份有限公司 |
16.6% |
2 |
自貢市財政局 |
10.02% |
3 |
四川英祥實業(yè)集團(tuán)有限公司 |
7.03% |
4 |
自貢市博宏絲綢有限公司 |
6.8% |
5 |
四川泰迪建筑工程股份有限公司 |
6.45% |
6 |
四川省自貢工業(yè)泵有限責(zé)任公司 |
6.12% |
7 |
四川泰豐集團(tuán)有限公司 |
4.9% |
8 |
明宇實業(yè)集團(tuán)有限公司 |
4.86% |
9 |
四川中杰商貿(mào)有限公司 |
3.84% |
10 |
四川富順縣富興蠶業(yè)有限公司 |
3.57% |
主要財務(wù)
指標(biāo)
(萬元)
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
2013年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
46789.11 |
23420.77 |
20098.12 |
資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
1674342.58 |
1381352.29 |
292990.29 |
審計機(jī)構(gòu) |
中天銀會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司四川分所 |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
2014-10-31 |
48449.12 |
25919.53 |
19630.17 |
報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
月報 |
2437446.5 |
2130918.7 |
306527.8 |
資產(chǎn)評估
情況
(萬元) |
評估機(jī)構(gòu) |
中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司 |
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) |
中國五礦集團(tuán)公司 |
核準(zhǔn)(備案)日期 |
2014-06-26 |
評估基準(zhǔn)日 |
2013-12-31 |
項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
資產(chǎn)總計(萬元) |
- |
- |
負(fù)債總計(萬元) |
- |
- |
凈 資 產(chǎn)(萬元) |
- |
- |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
3562.62(萬元) |
評估基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) |
中天銀會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司四川分所 |
律師事務(wù)所 |
泰和泰律師事務(wù)所 |
內(nèi)部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、本項目采取成本法對轉(zhuǎn)讓方自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司持有的自貢市商業(yè)銀行股份有限公司1250萬股股份(1.24%股權(quán))進(jìn)行了市場價值評估,評估值為3562.62萬元。
2、意向受讓方須自行了解相關(guān)法律法規(guī)的要求,并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管部門的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本項目受讓方的股東資格,決定是否受讓標(biāo)的,并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任及后果,包括但不限于費用、風(fēng)險和損失。北京產(chǎn)權(quán)交易所會同轉(zhuǎn)讓方向意向受讓方出具的《受讓資格確認(rèn)通知書》不代表意向受讓方符合監(jiān)管部門的要求;意向受讓方確定為最終受讓方并不意味著其符合作為標(biāo)的股權(quán)持股股東的全部條件,并且即使意向受讓方成為最終受讓方亦不必然能獲得監(jiān)管部門的審查批準(zhǔn)并作為標(biāo)的股權(quán)的持股股東。
3、請意向受讓方自行了解并判斷是否符合自貢市商業(yè)銀行股份有限公司股東資質(zhì),應(yīng)參考以下文件(文件在北京產(chǎn)權(quán)交易所備查):
a、中國銀監(jiān)會令[2013]第1號《中資商業(yè)銀行行政許可事項實施辦法》;
b、自貢市國資委、自貢市政府金融辦、中國銀監(jiān)委自貢監(jiān)管分局,自國發(fā)[2014]37號《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)自貢市商業(yè)銀行股份有限公司股權(quán)管理的通知》;
c、自貢市商業(yè)銀行股份有限公司自商銀發(fā)[2014]121號《關(guān)于印發(fā)<自貢市商業(yè)銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法>的通知》。
4、其他需披露事項詳見資產(chǎn)評估報告、審計報告及法律意見書。 |
管理層擬參與受讓意向 |
否 |
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司 |
注冊地(住所) |
中國[156]四川省[510000]自貢市[510300]市轄區(qū)[510301]自貢市人民路111號 |
法定代表人 |
楊伯華 |
注冊資本(萬元) |
人民幣 70511.2085 |
經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) |
其他有限責(zé)任公司 |
所屬行業(yè) |
常用有色金屬冶煉 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 |
62071126-8 |
經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
1.24% |
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
1.24% |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國五礦集團(tuán)公司 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 |
10000093X |
批準(zhǔn)單位名稱 |
自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司股東會 |
決議類型 |
股東會議決議 |
四、交易條件與受讓方資格條件
|
交易條件 |
掛牌價格(萬元) |
3806 |
價款支付方式 |
一次性付款 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后次日起3個工作日內(nèi)須向北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶繳納交易保證金1130萬元。
2、2、如掛牌期滿只有一家符合條件的意向受讓方產(chǎn)生,則采取協(xié)議的方式成交,保證金直接轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分;如掛牌期滿有兩家或者以上符合條件的意向受讓方產(chǎn)生,則保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,最終轉(zhuǎn)為交易價款的一部分。若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方的保證金:①意向受讓方經(jīng)過資格確認(rèn)并交納保證金后,單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方經(jīng)過資格確認(rèn)并交納保證金后未參加后續(xù)競價程序的;③只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,意向受讓方未與轉(zhuǎn)讓方在約定期限內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的;④意向受讓方?jīng)]有按合同約定按時足額支付產(chǎn)權(quán)交易價款的;⑤在競價程序中應(yīng)價低于掛牌價格的。
3、意向受讓方被確認(rèn)受讓資格并且交納交易保證金,即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內(nèi)容以及已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
4、意向受讓方須書面承諾如成為受讓方當(dāng)日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》并在當(dāng)日內(nèi)將剩余交易價款一次性支付至北交所指定賬戶,同意北交所在收到全部交易價款當(dāng)日內(nèi)將成交價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 |
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)法人。
2、意向受讓方條件應(yīng)符合《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)投資入股的暫行規(guī)定》、《關(guān)于股份制銀行及城市商業(yè)銀行股東資格審核有關(guān)問題的通知》、《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會辦公廳關(guān)于加強(qiáng)城市商業(yè)銀行股權(quán)管理的通知》、《中資商業(yè)銀行行政許可事項實施辦法》、《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)的企業(yè)所在地銀監(jiān)局有關(guān)要求。
3、意向受讓方應(yīng)符合符合自貢市商業(yè)銀行股份有限公司股東資質(zhì)。
4、意向受讓方須具有良好的財務(wù)狀況和支付能力,需提供掛牌期間不低于掛牌金額的銀行存款證明。
5、符合國家法律法規(guī)所要求的其他條件。 |
保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
交納金額 |
1130萬元 |
交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
五、掛牌信息 |
掛牌公告期
(信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) |
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方:
網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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