寧波重工公司股權轉(zhuǎn)讓項目

admin2 2015-12-29 09:42:51

寧波中油重工有限公司80%股權

標的名稱	寧波中油重工有限公司80%股權
項目編號	G315BJ1006564	掛牌價格	18600萬元
首次登載報刊	證券時報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2015-02-12	掛牌期滿日期	2015-03-16
標的所在地區(qū)	中國-浙江省	標的所屬行業(yè)	專用設備制造業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè) 基本情況	標的企業(yè)名稱	寧波中油重工有限公司
	注冊地（住所）	中國-浙江省（浙江省象山縣象山產(chǎn)業(yè)區(qū)A區(qū)）
	法定代表人	董建國
	成立時間	2007-05-11
	注冊資本（萬元）	人民幣 42000
	經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責任公司
	所屬行業(yè)	專用設備制造業(yè)
	組織機構代碼	66205203-7
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	經(jīng)營范圍	一般經(jīng)營項目：海洋工程（半潛式平臺、重力式平臺、導管架、浮式原油生產(chǎn)儲存系統(tǒng)裝置、模塊系統(tǒng)）設計、建造；大型石化設備及高壓容器制造、安裝；鍋爐制造、安裝；管道工廠化預制、安裝；重型鋼結(jié)構制造及安裝；工程設計、采辦、施工總承包；工程項目管理；自營和代理各類貨物和技術的進出口，但國家限制或禁止公司經(jīng)營的除外。
	職工人數(shù)	0 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標的企業(yè) 股權結(jié)構	標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權	是
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	中國石油天然氣第一建設公司		100%

主要財務指標（萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2013年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		0	-23933.4			-23933.4
		資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權益
		17650.86	114.57			17536.29
	審計機構	立信會計師事務所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2014-12-31	-	-81.23			-81.23
	報表類型	資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權益
	月報	379.07	55.01			324.06
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機構	開元資產(chǎn)評估有限公司
	核準（備案）機構	中國石油天然氣集團公司
	核準（備案）日期	2014-12-19
	評估基準日	2014-05-31
	項目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	397.22			23160.99
	負債總計（萬元）	0			0
	凈資產(chǎn)（萬元）	397.22			23160.99
	轉(zhuǎn)讓標的對應評估值	18528.792（萬元）
評估基準日審計機構		立信會計師事務所（特殊普通合伙）
律師事務所		河南誠然律師事務所
內(nèi)部審議情況		其他
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1．依據(jù)《象山產(chǎn)業(yè)區(qū)投資建設合同》【象產(chǎn)投A（2007）1號】約定,標的公司對800,000.00平方米土地擁有權利，其中：450,932平方米土地已取得象國用（2010）第02928號《國有土地使用權證》，使用權人為寧波中油重工有限公司；剩余349,068.00平方米土地尚未取得國有土地使用權證。目前上述土地已基本完成場地平整。依據(jù)《象山產(chǎn)業(yè)區(qū)投資建設合同》【象產(chǎn)投A（2007）1號】，標的公司需補繳土地款2,370萬元。因項目擱置時間較長，取得、持有上述土地的使用權具有一定的不確定性。 2．標的公司已取得海域使用權面積共計70.04公頃，其中：用于透水構筑物海域面積2.692公頃，港池海域面積為40.549公頃，海域使用證編號“國海證093300070號”，用于建設填海造地海域面積為26.8公頃，海域使用證編號“國海證093300069號、國海證093300068號”，截止目前，兩宗海域尚未換發(fā)土地使用證。 3．截止評估基準日，欠繳的土地使用稅和海域使用金合計434.51萬元，存在繳納滯納金的風險，詳見《審計報告》相關內(nèi)容。 4.寧波市發(fā)改委批復《關于寧波中油重工有限公司中油重工（寧波）基地建設項目核準批復》【甬發(fā)改工業(yè)（2008）514號】。 5．2009年3月6日，標的公司取得浙江省交通廳下發(fā)《水路交通準予行政許可決定書》【浙港政-BA(2008)B14號】。 6．截止2014年5月31日，標的公司注冊資本為42,000萬元，實收資本24,869萬元，詳見《審計報告》相關內(nèi)容。 7．2014年9月，象山縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會、象山縣國土資源局下發(fā)《關于要求盡快啟動中油重工項目建設的通知》【象產(chǎn)管（2014）40號】。 8．上文提及的證件、文件等資料，以及其他相關重要信息、資料，詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等備查文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中國石油天然氣第一建設公司
	注冊地（住所）	中國[156]河南省[410000]洛陽市洛龍區(qū)關林
	法定代表人	丁仁義
	注冊資本（萬元）	人民幣 50084.9984
	經(jīng)濟類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	國有企業(yè)
	所屬行業(yè)	建筑業(yè)
	組織機構代碼	17108195-X
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權比例	100%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權比例	80%
產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構	國務院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	中國石油天然氣集團公司
	組織機構代碼	100010433
	批準單位名稱	中國石油天然氣集團公司土地管理辦公室
	決議類型	批復
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	18600
	價款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關其他條件	1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣5580萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。 2、如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起10個工作日內(nèi)無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除并作為對轉(zhuǎn)讓方的補償：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的。⑤意向受讓方未履行書面承諾事項的。 4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：①自被確定為受讓方之日起5個工作日內(nèi)向北交所指定賬戶支付剩余交易價款，如逾期超過5個工作日，轉(zhuǎn)讓方有權無須征得受讓方的同意而重新將本項目掛牌交易。自被確定為受讓方之日起10個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》；②書面承諾保證標的企業(yè)承繼經(jīng)營，保證標的企業(yè)的權利義務、債權債務由標的企業(yè)自然承繼，并需按照象山產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃要求投資建設項目（產(chǎn)業(yè)要求：A、高新技術產(chǎn)業(yè)：電子信息技術、新材料、生物醫(yī)藥及其它技術密集型產(chǎn)業(yè)；B、新興產(chǎn)業(yè)：新能源、節(jié)能環(huán)保；C、重點發(fā)展臨港重裝備制造業(yè)，包括海洋工程裝備制造、工程機械裝備制造、國家新能源裝備制造、重大冶金裝備制造和石油化工裝備制造；投資強度：投資強度需>=200萬元/畝），同意中國石油天然氣第一建設公司不再追加投資。③同意北交所出具產(chǎn)權交易憑證后5個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶；④轉(zhuǎn)、受讓雙方在簽署完《產(chǎn)權交易合同》后30個工作日內(nèi)，受讓方需完成辦理本次標的公司股權工商變更登記手續(xù)，轉(zhuǎn)讓方給予必要的協(xié)助；如因受讓方自身原因未能在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后30個工作日內(nèi)完成標的公司股權工商變更登記，承諾承擔按照合同成交金額的30％賠償造成轉(zhuǎn)讓方相關損失；⑤本次標的交易過戶所產(chǎn)生的稅費，由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔。 5、本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產(chǎn)權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及其所披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權交易標的及標的公司資產(chǎn)的現(xiàn)狀、瑕疵及風險，已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權交易標的或者標的公司資產(chǎn)的現(xiàn)狀、瑕疵及風險等為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產(chǎn)權交易標的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項目交易條件的有關約定處置其遞交的交易保證金，并承擔相關的全部經(jīng)濟責任與風險。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應為中國境內(nèi)依法注冊且有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3、本項目不接受聯(lián)合受讓，也不得采用委托或信托方式舉牌。
保證金設定	是否交納保證金	是
	交納金額	5580萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		重新掛牌
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡競價(多次報價)
權重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》