| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
中鋼集團(tuán)江城碳纖維有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-吉林省-吉林市（吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)九站街516-1號） |
| 法定代表人 |
楊光 |
| 成立時(shí)間 |
2008-12-12 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 5000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有及國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
化學(xué)原料及化工產(chǎn)品制造業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
68260772-2 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 經(jīng)營范圍 |
碳纖維生產(chǎn)及制品加工、銷售；碳纖維技術(shù)咨詢。 |
| 職工人數(shù) |
173 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國中鋼集團(tuán)公司 |
70% |
| 2 |
中鋼集團(tuán)吉林炭素股份有限公司 |
30% |
| |
|
|
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主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 739.9 |
-2595.82 |
-2518.34 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 39285.8 |
27577.01 |
11708.79 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-07-31 |
933.12 |
-2847.03 |
-2896.07 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
28177.77 |
19339.67 |
8838.1 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機(jī)構(gòu) |
北京中天和資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國中鋼集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-08-28 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2013-06-30 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） |
30669.48 |
31105.7 |
| 負(fù)債總計(jì)（萬元） |
21491.43 |
20811.75 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
9178.05 |
10293.95 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
7205.765（萬元） |
| 評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
北京市君致律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
詳見評估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告及法律意見書。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國中鋼集團(tuán)公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)海淀大街8號 |
| 法定代表人 |
賈寶軍 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 551579.8 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
國有企業(yè) |
| 所屬行業(yè) |
冶金工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
10001449-3 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
70% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
70% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國中鋼集團(tuán)公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
100014493 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國中鋼集團(tuán)公司 |
| 決議類型 |
總經(jīng)理辦公會決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格（萬元） |
7205.77 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)須交納交易保證金2161.73萬元至北交所指定賬戶。 如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起三個(gè)工作日內(nèi)無息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)將意向受讓方所交納的保證金全部扣除作為對轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參加后續(xù)競價(jià)程序的；③在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)的。
2、意向受讓方須書面承諾：①在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起五個(gè)工作日內(nèi)一次性將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。②成功受讓股權(quán)后，同意《中鋼集團(tuán)江城碳纖維有限公司職工安置方案》，且同意標(biāo)的企業(yè)三年內(nèi)不與職工解除勞動合同；③近三年企業(yè)在工商、稅務(wù)、銀行和司法等部門無違法違規(guī)記錄。
3、轉(zhuǎn)讓方為標(biāo)的企業(yè)1.58億元長期借款提供擔(dān)保，自產(chǎn)權(quán)交易合同簽署之日20個(gè)工作日內(nèi)，受讓方負(fù)責(zé)為標(biāo)的企業(yè)的上述長期借款提供擔(dān)保，并獲得金融機(jī)構(gòu)同意，解除轉(zhuǎn)讓方的擔(dān)保責(zé)任。自轉(zhuǎn)讓方解除上述擔(dān)保責(zé)任起10個(gè)工作日內(nèi)，雙方協(xié)助標(biāo)的企業(yè)到登記機(jī)關(guān)辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，產(chǎn)權(quán)交易完成。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)從事炭素行業(yè)的企業(yè)法人。（具體以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力的企業(yè)法人，公司注冊資本金不低于壹億元人民幣。
3、意向受讓方應(yīng)具備良好的商業(yè)信用。
4、意向受讓方須提供銀行機(jī)構(gòu)出具的在掛牌公告期間不低于掛牌價(jià)格的存款證明。
5、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，且受讓方不得采用隱名委托方式參與舉牌。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
2161.73萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
信息發(fā)布終結(jié) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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