| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
北京新華國影電影制片有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-北京市-市轄區（北京市海淀區北三環中路77號） |
| 法定代表人 |
王浩 |
| 成立時間 |
2005-04-06 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 300 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
其他有限責任公司 |
| 所屬行業 |
廣播、電視、電影和音像業 |
| 組織機構代碼 |
77335170-X |
| 經營規模 |
小型 |
| 經營范圍 |
許可經營項目：無 一般經營項目：電影、數字電影、電視電影的制作等。 |
| 職工人數 |
16 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
北京藝海金帆文化藝術發展有限公司 |
50% |
| 2 |
中國國安文化傳媒投資有限公司 |
33% |
| 3 |
北京中視遠圖影視傳媒有限公司 |
17% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 14.97 |
-55.96 |
-56.26 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 262.54 |
424.41 |
-161.87 |
| 審計機構 |
|
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-08-31 |
1.36 |
-159.44 |
-159.61 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
457.56 |
779.05 |
-321.48 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
國嘉信（北京）資產評估事務所 |
| 核準（備案）機構 |
國家新聞出版廣電總局 |
| 核準（備案）日期 |
2013-09-25 |
| 評估基準日 |
2012-10-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
352.18 |
354.26 |
| 負債總計（萬元） |
508.48 |
508.48 |
| 凈 資 產（萬元） |
-156.3 |
-154.22 |
| 轉讓標的對應評估值 |
-26.2174（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
北京可喜必喜會計師事務所（普通合伙） |
| 律師事務所 |
北京市博圣律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業未進行2012年年度審計工作。2012年年度財務數據出自標的企業2012年年度財務報表；
2、標的企業情況詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
北京中視遠圖影視傳媒有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]豐臺區[110106]北京市豐臺區豐臺路口139號1幢218室【園區】 |
| 法定代表人 |
尚德學 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 1000 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
廣播、電視、電影和音像業 |
| 組織機構代碼 |
80220868-X |
| 經營規模 |
中型 |
| 持有產(股)權比例 |
17% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
17% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
中央其他部委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
國家新聞出版廣電總局 |
| 組織機構代碼 |
999999999 |
| 批準單位名稱 |
中國國際電視總公司 |
| 決議類型 |
其它類型 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
51 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后的3個工作日內，向北京產權交易所指定賬戶交納15萬元的交易保證金（以到賬時間為準）；
2、如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其競價保證金轉為交易價款的一部分，其余意向方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金將全部扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的，③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的及未按約定時限支付交易價款的。
3、意向受讓方在被確定為受讓方之次日起10個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為合法存續的企事業法人或具有完全民事行為能力的自然人，
2、國家法律及行政法規等規定的其他條件，
3、本項目不接受聯合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
15萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(一次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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