江蘇水泥集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓

admin2 2015-12-03 13:56:15

江蘇巨龍水泥集團(tuán)有限公司73.8%股權(quán)及1000萬(wàn)元債權(quán)

標(biāo)的名稱	江蘇巨龍水泥集團(tuán)有限公司73.8%股權(quán)及1000萬(wàn)元債權(quán) （點(diǎn)擊數(shù)：479 次）
項(xiàng)目編號(hào)	G314BJ1006112	掛牌價(jià)格	1000.0001萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	證券時(shí)報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2014-06-06	掛牌期滿日期	2014-07-03
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-江蘇省-徐州市	標(biāo)的所屬行業(yè)	建材工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	江蘇巨龍水泥集團(tuán)有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)-江蘇省-徐州市（徐州市銅山縣茅村鄉(xiāng)檀山村）
	法定代表人	劉彬
	成立時(shí)間	1992-08-14
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 4182.9
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	建材工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	13476022-4
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	經(jīng)營(yíng)范圍	許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：水泥用石灰?guī)r開(kāi)采。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：水泥、水泥熟料的購(gòu)銷；新型建筑材料、化學(xué)建筑材料（危險(xiǎn)品除外）及其制品的制造、銷售；自動(dòng)化系統(tǒng)工程及電子計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程的設(shè)計(jì)；建筑材料、裝飾材料、鋼材、木材的銷售。經(jīng)營(yíng)本企業(yè)或本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)或本企業(yè)成員企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；承辦中外合資經(jīng)營(yíng)、合作生產(chǎn)及“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。（上述經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目依法需辦理許可的，辦理許可后經(jīng)營(yíng)。）
	職工人數(shù)	0 人
	是否含有國(guó)有劃撥土地	是
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)	否
	序號(hào)	前十位股東名稱		持股比例
	1	中建材資產(chǎn)管理公司		73.8%
	2	徐州市彭富資產(chǎn)管理有限公司		26.2%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬(wàn)元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2013年度	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
		105.92	-679.31			-660.66
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		3343.56	4116.05			-772.49
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
	2014-04-30	50.46	-151.01			-151.01
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	3102.3	4025.81			-923.51
資產(chǎn)評(píng)估情況（萬(wàn)元）	評(píng)估機(jī)構(gòu)	中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2014-05-22
	評(píng)估基準(zhǔn)日	2013-11-30
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評(píng)估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）	3685.18			4330.5
	負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）	4370.16			4370.16
	凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）	-684.98			-39.66
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值	970.73092（萬(wàn)元）
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所		北京市英格律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會(huì)決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、蘇建大廈辦公樓、西安北路62號(hào)辦公樓、中山南路門臉和煤港巷門面房的土地使用權(quán)性質(zhì)均為劃撥商業(yè)用地，本次評(píng)估土地出讓金按40%扣除，與政府相關(guān)部門實(shí)際扣除金額可能存在差異，請(qǐng)意向受讓方注意。 2、江蘇巨龍水泥集團(tuán)有限公司此次申報(bào)評(píng)估的蘇建大廈辦公用房在評(píng)估基準(zhǔn)日已經(jīng)出租給南京和初科技有限公司，租期于2012年8月31日屆滿，截止評(píng)估基準(zhǔn)日尚未簽訂續(xù)租合同；西安北路辦公樓在評(píng)估基準(zhǔn)日已經(jīng)出租給個(gè)人經(jīng)營(yíng)，租期將于2015年12月31日屆滿；中山南路門臉?lè)吭谠u(píng)估基準(zhǔn)日已經(jīng)出租給個(gè)人經(jīng)營(yíng)，租期已于2014年4月30日屆滿；煤港路門臉?lè)吭谠u(píng)估基準(zhǔn)日已經(jīng)出租給中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司徐州分行，租期已于2014年1月31日屆滿。在評(píng)估預(yù)測(cè)租金收入過(guò)程中，租期內(nèi)采用租約租金，租約到期后，采用客觀市場(chǎng)租金。 3、本次申報(bào)評(píng)估的位于南京市蘇建大廈的辦公用房，為1994年與江蘇省建筑材料工業(yè)總公司聯(lián)建所得，其房產(chǎn)證及土地證證載權(quán)利人均為江蘇省建材資產(chǎn)管理有限公司，同時(shí)該產(chǎn)權(quán)證尚未進(jìn)行分割，根據(jù)1994年簽訂的聯(lián)建協(xié)議及1998年3月與江蘇省建材資產(chǎn)管理有限公司簽訂的補(bǔ)充協(xié)議，江蘇巨龍水泥集團(tuán)有限公司應(yīng)擁有蘇建大廈房屋總面積為1164.12平方米，實(shí)際面積為1147.04平方米，本次評(píng)估按實(shí)際面積評(píng)估。評(píng)估人員根據(jù)江蘇巨龍水泥集團(tuán)有限公司提供的相關(guān)合同協(xié)議暫將其納入評(píng)估范圍。江蘇巨龍水泥集團(tuán)有限公司處置相關(guān)房產(chǎn)時(shí)應(yīng)使其滿足法律規(guī)定的權(quán)屬條件，只有相關(guān)權(quán)屬證書(shū)載明的建筑面積才是相關(guān)房產(chǎn)的法定資產(chǎn)量，意向受讓方在進(jìn)行本次評(píng)估目的所對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)行為時(shí)應(yīng)依據(jù)房屋權(quán)屬證書(shū)載明的建筑面積審視本評(píng)估結(jié)果的適用性。 4、江蘇巨龍水泥集團(tuán)有限公司此次申報(bào)評(píng)估的在用房屋建筑物中，有1項(xiàng),建筑面積103.95平方米尚未進(jìn)行房屋權(quán)屬登記，評(píng)估人員根據(jù)江蘇巨龍水泥集團(tuán)有限公司的申報(bào)及說(shuō)明資料暫將其納入評(píng)估范圍。江蘇巨龍水泥集團(tuán)有限公司書(shū)面說(shuō)明這些房屋確由其投資興建或購(gòu)買，并承諾如存在產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議將由其承擔(dān)相關(guān)法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。未進(jìn)行權(quán)屬登記房屋的評(píng)估結(jié)果中未包括完善其房屋權(quán)屬登記手續(xù)應(yīng)繳納的確權(quán)費(fèi)用，以及可能涉及的行政罰款。評(píng)估人員已在所附的《房屋建筑物清查評(píng)估明細(xì)表》中對(duì)江蘇巨龍水泥集團(tuán)有限公司未辦理權(quán)屬登記的房屋建筑物做出了標(biāo)示。 5、江蘇巨龍水泥集團(tuán)有限公司此次申報(bào)評(píng)估的房屋建筑物中，有23項(xiàng)，在評(píng)估人員現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)已經(jīng)拆除。 6、江蘇巨龍水泥集團(tuán)有限公司此次申報(bào)評(píng)估的房屋建筑物中，有107項(xiàng)，因閑置多年，無(wú)利用價(jià)值，且部分房屋已成危房，因此處于待拆除狀態(tài)，本次將其評(píng)估為零。 7、江蘇巨龍水泥集團(tuán)有限公司之全資子公司徐州巨龍商貿(mào)有限公司此次申報(bào)評(píng)估的巨龍大廈在評(píng)估基準(zhǔn)日已經(jīng)出租給徐州恒基偉業(yè)發(fā)展投資有限公司，租期將于2018年2月27日屆滿，根據(jù)租賃合同，若巨龍公司提前收回房屋，需要向恒基偉業(yè)支付租賃違約金。 8、本項(xiàng)目標(biāo)的涉及的1000萬(wàn)元債權(quán)為標(biāo)的欠中國(guó)建筑材料集團(tuán)公司的（詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》），由轉(zhuǎn)讓方代為收回。 9、其他披露事項(xiàng)詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》和《法律意見(jiàn)書(shū)》等相關(guān)備查文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中建材資產(chǎn)管理公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)紫竹院南路2號(hào)
	法定代表人	劉振旺
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 3889
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	國(guó)有企業(yè)
	所屬行業(yè)	其他行業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	10209775-5
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	73.8%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	73.8%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國(guó)建筑材料集團(tuán)公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	100000489
	批準(zhǔn)單位名稱	中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司
	決議類型	批復(fù)
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）	1000.0001
	價(jià)款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方應(yīng)當(dāng)自受讓資格被確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)向北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶交納300萬(wàn)元交易保證金。如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。 2、意向受讓方在被確定為最終受讓方后，須在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后3個(gè)工作日內(nèi)一次性支付剩余交易價(jià)款，意向受讓方逾期未簽約的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除保證金，并將標(biāo)的重新掛牌。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的。 4、意向受讓方需書(shū)面承諾以下事項(xiàng)：（1）自成為受讓方后，保證督促標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行標(biāo)的企業(yè)與相關(guān)方簽署的有效協(xié)議；（2）自成為受讓方后，保證標(biāo)的企業(yè)及其下屬子公司如存在需要規(guī)范及承擔(dān)債務(wù)的相關(guān)事宜（包括但不限于工商登記、賬務(wù)處理、合同履行、債務(wù)承擔(dān)、稅務(wù)申報(bào)、人員安置、權(quán)屬證書(shū)完善、環(huán)評(píng)立項(xiàng)處理、公安消防整改等），均由受讓方和股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的標(biāo)的企業(yè)自行完善和解決,與轉(zhuǎn)讓方及中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司無(wú)關(guān)；（3）自取得產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個(gè)工作日內(nèi)配合轉(zhuǎn)讓方完成辦理工商變更所需要的文件及材料；（4）如工商變更后涉及補(bǔ)交土地出讓金情形的，由受讓方與標(biāo)的企業(yè)原股東徐州市彭富資產(chǎn)管理有限公司按照股權(quán)比例承擔(dān)。 5、為保持標(biāo)的企業(yè)下屬的全資子公司徐州巨龍商貿(mào)有限公司管理團(tuán)隊(duì)和職工（273人）的和諧穩(wěn)定，意向受讓方需書(shū)面承諾：保證在完成標(biāo)的企業(yè)股權(quán)工商登記變更后，不改變徐州巨龍商貿(mào)有限公司員工原有勞動(dòng)合同關(guān)系的履行狀態(tài)。 6、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過(guò)受讓資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及其所披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的交易保證金，并承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。
受讓方資格條件		1、意向受讓方須為中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)且有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方須提供掛牌期間內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)銀行出具的不低于掛牌價(jià)格的存款證明（如為多份資信證明，則證明日期應(yīng)為同一時(shí)點(diǎn)）。 3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 4、國(guó)家法律及行政法規(guī)等規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	300萬(wàn)元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		重新掛牌
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》

受托會(huì)員	經(jīng)紀(jì)會(huì)員名稱	北京華諾信誠(chéng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)有限公司
受托會(huì)員	經(jīng)紀(jì)會(huì)員聯(lián)系人	侯宇	聯(lián)系電話	15811429144
交易機(jī)構(gòu)	交易機(jī)構(gòu)名稱	北京產(chǎn)權(quán)交易所
	交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人	劉晨	聯(lián)系電話	010-66295519
	交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人	劉雪	聯(lián)系電話	010-66295675
	交易機(jī)構(gòu)傳真	010-66295588