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| 幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司10000萬股股份（2.566%股權(quán)） |
| 標(biāo)的名稱 | 幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司10000萬股股份（2.566%股權(quán)） （點(diǎn)擊數(shù)：1000 次） | ||
| 項(xiàng)目編號(hào) | G314BJ1006104 | 掛牌價(jià)格 | 15000萬元 |
| 首次登載報(bào)刊 | 證券時(shí)報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2014-05-29 | 掛牌期滿日期 | 2014-06-26 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 金融業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾 | ||||||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
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標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | ||||
| 注冊(cè)地（住所） | 中國-北京市-市轄區(qū)（北京市東城區(qū)東中街29號(hào)東環(huán)廣場B座八層） | |||||
| 法定代表人 | 李傳學(xué) | |||||
| 成立時(shí)間 | 2007-11-05 | |||||
| 注冊(cè)資本（萬元） | 人民幣 389704.306 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有參股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 66840149-6 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項(xiàng)目：人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)等各類人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；上述業(yè)務(wù)的在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；國家法律允許的保險(xiǎn)資金運(yùn)用業(yè)務(wù)；經(jīng)中國保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。一般經(jīng)營項(xiàng)目：無 | |||||
| 職工人數(shù) | 1000 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||
| 序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 50.995% | ||||
| 2 | 深圳市億輝特科技發(fā)展有限公司 | 8.481% | ||||
| 3 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8.185% | ||||
| 4 | 深圳市拓天投資管理有限公司 | 7.698% | ||||
| 5 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 5.132% | ||||
| 6 | 蕪湖市建設(shè)投資管理有限公司 | 4.414% | ||||
| 7 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2.64% | ||||
| 8 | 中國中旅（集團(tuán)）公司 | 2.566% | ||||
| 9 | 上海中房置業(yè)股份有限公司 | 2.566% | ||||
| 10 | 北京世紀(jì)匯豐投資有限公司 | 2.412% | ||||
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主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
| 2013年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 400922.89 | -75720.53 | -75312.71 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
| 2981122.07 | 2859903.03 | 121219.04 | ||||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）北京分所 | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
| 報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2014-03-31 | 26316.17 | -12200.04 | -12204.81 | |||
| 報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報(bào) | 3334805.96 | 3218274.71 | 116531.25 | |||
| 資產(chǎn)評(píng)估 情況 （萬元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||||
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) | 中國港中旅集團(tuán)公司 | |||||
| 核準(zhǔn)（備案）日期 | 2014-04-24 | |||||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2013-12-31 | |||||
| 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） | - | - | ||||
| 負(fù)債總計(jì)（萬元） | - | - | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | - | - | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 14500（萬元） | |||||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | ||||||
| 律師事務(wù)所 | 北京德和衡律師事務(wù)所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、根據(jù)標(biāo)的公司章程有關(guān)條款規(guī)定，標(biāo)的公司現(xiàn)有股東在同等條件下對(duì)本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的享有優(yōu)先購買權(quán)。 2、標(biāo)的企業(yè)相關(guān)事項(xiàng)詳見資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書、審計(jì)報(bào)告及法律意見書等文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國中旅（集團(tuán)）公司 | ||||
| 注冊(cè)地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽區(qū)[110105]北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路2號(hào)中旅大廈 | |||||
| 法定代表人 | 方小榕 | |||||
| 注冊(cè)資本（萬元） | 人民幣 11356 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 國有企業(yè) | |||||
| 所屬行業(yè) | 旅游業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10001061-X | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 2.566% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 2.566% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 中國港中旅集團(tuán)公司[香港中旅（集團(tuán)）有限公司] | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10000555-4 | |||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國港中旅集團(tuán)公司 | |||||
| 決議類型 | 批復(fù) | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬元） | 15000 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方在通過資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)，須交納4500萬元保證金到北交所指定賬戶。 2、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方,則以協(xié)議方式成交。意向受讓方應(yīng)在被確認(rèn)為最終受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)須在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付至北交所指定賬戶。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取“網(wǎng)絡(luò)競價(jià)一次報(bào)價(jià)”方式確定受讓方，保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)須在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付至北交所指定賬戶。 3、意向受讓方同意，北京產(chǎn)權(quán)交易所在收到全部交易價(jià)款之日起五個(gè)工作日內(nèi)，將全部交易價(jià)款轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)讓方的賬戶。 4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方所交納的保證金或全部交易價(jià)款的30%作為補(bǔ)償金：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價(jià)程序的；③在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為最終受讓方之日起，未在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；⑤被確定為最終受讓方后，未在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付剩余交易價(jià)款的；⑥被確定為最終受讓方后，因不符合《保險(xiǎn)公司股權(quán)管理辦法》關(guān)于保險(xiǎn)公司股東資格的具體要求而未通過保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)或備案的；⑦意向受讓方提供虛假材料的。除以上情形外，最終受讓方交納的保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款，其他意向受讓方交納的保證金將在競價(jià)產(chǎn)生的最終受讓方被確定之日起5個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 5、意向受讓方須按照交易所的交易規(guī)則向其遞交受讓申請(qǐng)，在遞交受讓申請(qǐng)的同時(shí)，按照本產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告所附《承諾函》（附件）內(nèi)容簽署并提交《承諾函》書面文件。《承諾函》中所有條款不可更改。 6、根據(jù)標(biāo)的公司章程有關(guān)條款規(guī)定，標(biāo)的公司現(xiàn)有股東在同等條件下對(duì)本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的享有優(yōu)先購買權(quán)。如未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標(biāo)的公司原股東擬行使優(yōu)先購買權(quán)，必須進(jìn)場行權(quán)，須在掛牌期間向北京產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請(qǐng)及受讓資料，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交納保證金；如在掛牌期間未遞交受讓申請(qǐng)的、或未按規(guī)定繳納保證金的、或未進(jìn)場行權(quán)的、或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)表示行使優(yōu)先購買權(quán)的原股東，均視為自動(dòng)放棄優(yōu)先購買權(quán)。 7、最終受讓方須按照本產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告所附《產(chǎn)權(quán)交易合同》（附件）內(nèi)容簽署《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，《產(chǎn)權(quán)交易合同》的內(nèi)容不可更改。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)符合《公司法》、《保險(xiǎn)公司管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)公司股權(quán)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的保險(xiǎn)公司股東資格條件，意向受讓方須了解上述法規(guī)的要求，自行評(píng)估其受讓保險(xiǎn)公司股權(quán)的資格及條件。 2、若本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及中國保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)備案或?qū)徍伺鷾?zhǔn)的，產(chǎn)權(quán)交易所出具的《受讓資格確認(rèn)通知書》不代表意向受讓方符合上述法律法規(guī)的要求，最終受讓方須通過中國保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)備案或?qū)徍伺鷾?zhǔn)。 3、意向受讓方注冊(cè)資本應(yīng)不低于人民幣5億元。 4、意向受讓方為中華人民共和國大陸境內(nèi)注冊(cè)的合法企業(yè)。 5、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不接受聯(lián)合受讓。 6、意向受讓方須具備良好的財(cái)務(wù)能力，近3年連續(xù)盈利（以2011年、2012年、2013年年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)），提交最近三年的審計(jì)報(bào)告。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 4500萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長，直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(一次報(bào)價(jià)) |
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| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
附件：承諾函.doc 附件：產(chǎn)權(quán)交易合同.doc
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圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)
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