一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾
轉(zhuǎn)讓方(沈陽黎明航空科技有限公司)承諾:
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本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件;
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;
4、我方如選擇以動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,表明我方已了解并認(rèn)可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施辦法(試行)》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)須知》及《金馬甲動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定,并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對(duì)各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認(rèn)。資格確認(rèn)結(jié)果對(duì)我方具有拘束力。動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競(jìng)價(jià)活動(dòng)中斷的,我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)視情況組織繼續(xù)報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià);
5、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 |
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二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
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標(biāo)的企業(yè)名稱 |
沈陽黎明房產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司 |
注冊(cè)地(住所) |
中國(guó)-遼寧省-沈陽市(大東區(qū)善鄰路70號(hào)) |
法定代表人 |
王毅 |
成立時(shí)間 |
1994-06-28 |
注冊(cè)資本(萬元) |
人民幣 2200 |
經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有參股企業(yè) |
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) |
有限責(zé)任公司 |
所屬行業(yè) |
其他服務(wù)業(yè) |
組織機(jī)構(gòu)代碼 |
24326055-2 |
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
中型 |
經(jīng)營(yíng)范圍 |
供暖、給排水服務(wù);供暖、給排水工程施工及相關(guān)設(shè)施維修;房屋維護(hù)、維修;房屋租賃。 |
職工人數(shù) |
333 人 |
是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
否 |
序號(hào) |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
1 |
沈陽黎明航空科技有限公司 |
15.95% |
2 |
王毅 |
14.07% |
3 |
張偉 |
3.86% |
4 |
許大慶 |
2.7% |
5 |
陳英春 |
2.52% |
6 |
安淑惠 |
2.52% |
7 |
蔡春生 |
2.38% |
8 |
鄭錫濤 |
2.36% |
9 |
李洪 |
2.15% |
10 |
劉慶林 |
2% |
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
(萬元)
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
2013年度 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
9279.98 |
-139.14 |
27.56 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
13603.48 |
10468.28 |
3135.2 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
2014-05-31 |
2478.08 |
-547.69 |
-713.93 |
報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
月報(bào) |
11531.63 |
9111.29 |
2420.34 |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
(萬元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) |
中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 |
核準(zhǔn)(備案)日期 |
2013-12-23 |
評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2013-06-30 |
項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) |
11675.28 |
11697.79 |
負(fù)債總計(jì)(萬元) |
8711.72 |
8528.91 |
凈 資 產(chǎn)(萬元) |
2963.56 |
3168.88 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
505.43636(萬元) |
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)青島分所 |
律師事務(wù)所 |
遼寧平安律師事務(wù)所 |
內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、標(biāo)的企業(yè)2013年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì),出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表。
2、標(biāo)的企業(yè)曾用其機(jī)器設(shè)備中的5臺(tái)鍋爐進(jìn)行抵押貸款,截至評(píng)估基準(zhǔn)日借款余額為2500萬元,該筆借款標(biāo)的企業(yè)已于2014年1月5日全部還清。2014年3月18日,標(biāo)的企業(yè)用5臺(tái)鍋爐再次進(jìn)行了抵押貸款,截至目前借款余額為3000萬元,借款期限至2015年1月5日。
3、其他需披露的內(nèi)容詳見《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》及《法律意見書》等相關(guān)備查文件。
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管理層擬參與受讓意向 |
是 |
管理層持有
及擬受讓標(biāo)
的企業(yè)國(guó)有
產(chǎn)權(quán)情況 |
管理層(自然人)擬受讓國(guó)有產(chǎn)權(quán)申請(qǐng) |
姓 名 |
所在單位 |
職 務(wù) |
現(xiàn)持有產(chǎn)權(quán)比例 |
擬受讓產(chǎn)權(quán)比例 |
王毅 |
沈陽黎明房產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司 |
董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
14.07% |
26.35% |
許大慶 |
沈陽黎明房產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司 |
副總經(jīng)理 |
2.7% |
3.38% |
安淑惠 |
沈陽黎明房產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司 |
總工程師 |
2.52% |
3.09% |
李洪 |
沈陽黎明房產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司 |
副總經(jīng)理 |
2.15% |
2.71% |
|
受讓國(guó)有產(chǎn)
權(quán)的目的及
相關(guān)后續(xù)計(jì)
劃 |
|
是否改變標(biāo)
的企業(yè)的主
營(yíng)業(yè)務(wù)及改
變方向 |
否
|
是否對(duì)標(biāo)的
企業(yè)進(jìn)行重
大重組及重
組內(nèi)容 |
否
|
備注 |
標(biāo)的企業(yè)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王毅、副總經(jīng)理許大慶、李洪及總工程師安淑惠,與標(biāo)的企業(yè)其他11名職工股東組成聯(lián)合受讓體,擬聯(lián)合受讓標(biāo)的企業(yè)15.95%股權(quán)。 |
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
沈陽黎明航空科技有限公司 |
注冊(cè)地(住所) |
中國(guó)[156]遼寧省[210000]沈陽市[210100]大東區(qū)[210104]沈陽市大東區(qū)東塔街6號(hào) |
法定代表人 |
楊森 |
注冊(cè)資本(萬元) |
人民幣 118836.08 |
經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) |
其他有限責(zé)任公司 |
所屬行業(yè) |
技術(shù)服務(wù)業(yè) |
組織機(jī)構(gòu)代碼 |
06473932-2 |
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
15.95% |
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
15.95% |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 |
710935732 |
批準(zhǔn)單位名稱 |
沈陽黎明航空科技有限公司股東會(huì) |
決議類型 |
股東會(huì)議決議 |
四、交易條件與受讓方資格條件
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交易條件 |
掛牌價(jià)格(萬元) |
505.44 |
價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方在通過資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi),須交納150萬元保證金到北交所指定賬戶。
2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同;在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi),一次性支付除保證金外的剩余交易價(jià)款至北交所指定賬戶。
3、如本項(xiàng)目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式,保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為履約的部分款項(xiàng)。如本項(xiàng)目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競(jìng)價(jià)方式,保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補(bǔ)償金:(1)意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;(3)在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;(4)被確定為最終受讓方后,未在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的;(5)被確定為最終受讓方后,未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付剩余交易價(jià)款的。
4、意向受讓方須書面承諾:(1)未經(jīng)轉(zhuǎn)讓方書面許可,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)不再使用“黎明”字號(hào)。(2)若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時(shí),同意由轉(zhuǎn)讓方全額扣除已交納的保證金作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償金。(3)同意北交所在本項(xiàng)目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后三個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方銀行賬戶。 |
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
2、意向受讓方為自然人的,應(yīng)當(dāng)具有完全民事行為能力。 |
保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
交納金額 |
150萬元 |
交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
五、掛牌信息 |
掛牌公告期
(信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 |
信息發(fā)布終結(jié) |
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方:
網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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